M?tet ble satt 20. juni 2016 kl 14.00, T?yen hovedg?rd, og hevet kl 18.00
M?tet ble satt 21. juni 2016 kl 10.00, T?yen hovedg?rd, og hevet kl 17.25
Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Karin Widerberg, Sofie A. E. H?gest?l, Kirsten I. Greiner (vara for Ole Martin Nodenes), Hans Christian Paulsen, Heidi Bang, Idar Kreutzer, Anne-Marie Engel, Kjetil Tr?dal Thorsen (fra V-sak 3) og Guro Slettemark (deltok 20.06.16 t.o.m. V-sak 3, forslag 2F og hele 21.06.16)
Forfall: Ole Martin Nodenes
Fra rektoratet: prorektor Ragnhild Helene Hennum og viserektor Knut F?gri
Fra administrasjonen: universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Ellen Johanne Caesar, fungerende avdelingsdirekt?r Hanna Ekeli, personaldirekt?r Irene Sandlie, eiendomsdirekt?r John Skogen, assisterende eiendomsdirekt?r Britt Amundsen Hoel, kommunikasjonsdirekt?r Marina Tofting, spesialr?dgiver Inger Stray Lien, seniorr?dgiver P?l V. Pettersen, seniorr?dgiver Bente Hennie Strandh og r?dgiver/lederassistent Lars Fl?nes Ravn
Andre: Arild Underdal (V-sak 3) og Hans J?rgen Stang (O-sak 1)
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge:
20. juni: V-sak 1-2, O-sak 8 og V-sak 3
21. juni: V-sak 11-17, V-sak 4, D-sak 1, V-sak 5, V-sak 8, O-sak 1, V-sak 6, V-sak 9, D-sak 2, V-sak 7, V-sak 10 og D-sak 3-4
O-sak 2-7 ble ikke behandlet.
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent med f?lgende saker under eventuelt: Etatsstyringsm?tet i Kunnskapsdepartementet 03.06.16, UiOs kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning, oppslag i media om uredelighet i forskning og nytt universitetsnettverk.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 3/2016
Protokoll godkjent p? sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 3 SAB. Oppf?lgingsarbeidet
- Oppsummering av h?ringsrunden
- Gruppe 4s tiltaksforslag. Konklusjoner og forslag til vedtak
- Status for igangsatte tiltak etter innspill fra de tre f?rste arbeidsgruppene
Saksnr. 2016/4546
Etter styrets diskusjon ble det gjennomf?rt separate voteringer over de opprinnelige vedtaksforslagene og forslagene som ble fremmet under m?tet.
Guro Slettemark deltok i diskusjonen frem til vedtaksforslag 2F og la inn forh?ndsstemmer p? disse forslagene.
Forslag:
1. Styret takker for alle innspill som er gitt gjennom h?ringsprosessen for rapporten fra Arbeidsgruppe 4 (Underdal-gruppen).
Enstemmig vedtatt.
2. Basert p? forslagene fra Arbeidsgruppe 4 og p? innspill i h?ringsrunden, vedtar styret f?lgende oppf?lging:
A, opprinnelig forslag: Det legges til grunn at arbeidet med faglig prioritering basert p? kvalitet videref?res ved UiO de kommende ?rene. Styret ber om at erfaringer fra gjennomf?rte faglig prioriteringsprosesser i ulike fagmilj?er systematisk oppsummeres i l?pet av den gjenst?ende strategiperioden (2020). En prosjektplan for dette bes fremlagt h?sten 2016, og den b?r ogs? inkludere faglige og administrative muligheter knyttet til tverrfaglig 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ internt ved UiO og med fagmilj?er ved andre institusjoner (se ogs? vedtakspunkt 3).
Enstemmig vedtatt.
B, opprinnelig forslag: Styret har notert seg at det er bred tilslutning til det arbeidet som er igangsatt for ? trekke opp en ny rekrutteringspolitikk for UiO og for ? hjelpe yngre forskere i deres karriereplanlegging. Styret ber om at synspunktene fra h?ringsprosessen tas med inn i disse arbeidsprosessene. Styrets diskusjon om dette tiltakspunktet avventes til rekrutteringssaken fremlegges h?sten 2016 og til utkast til karriere-policy for vitenskapelig rekrutteringsstillinger ved UiO foreligger.
Enstemmig vedtatt.
C, opprinnelig forslag, del 1: Styret ber Universitetsdirekt?ren legge frem endringer i UiOs valgreglement som ivaretar forslagene fra Arbeidsgruppe 4 om ? fjerne hindringer for at eksterne kandidater kan velges til lederverv p? niv? 2 og 3.
Forslaget ble vedtatt med 10 stemmer for (Ottersen, Gundersen, H?gest?l, Greiner, Paulsen, Bang, Kreutzer, Engel, Thorsen og Slettemark) og én stemme mot (Widerberg).
C, opprinnelig forslag, del 2: Styret ber ogs? om at valgreglementet endres slik at det kan opprettes s?kekomiteer for ledervalg p? alle niv?er ved UiO (se ogs? vedtakspunkt F).
Forslaget ble vedtatt med 10 stemmer for (Ottersen, Gundersen, Widerberg, H?gest?l, Paulsen, Bang, Kreutzer, Engel, Thorsen og Slettemark) og én stemme mot (Greiner).
D, opprinnelig forslag: Styret har merket seg den sterke tilslutningen som h?ringsrunden gir til at det innf?res et tydeligere lederansvar for utdanningskvalitet i UiOs faglige ledelse og at flere mener den vertikale samhandlingen ved UiO ogs? b?r styrkes for andre prim?roppgaver. Styret slutter seg til dette, men ?nsker ikke ? legge f?ringer p? hvordan dette l?ses i neste rektorperiode. Styret tar til etterretning at universitetsledelsen ogs? er enig i at UiO b?r ha en pro-/viserektor med s?rlig ansvar for utdanning og st?tter det arbeidet som er igangsatt for bedre koordinering av innsatsen fra eksisterende enheter som bist?r universitetets fagmilj?er i deres arbeid med utdanningskvalitet (se egen orienteringssak om dette samt budsjett og ?rsplan for 2017).
Forslaget falt med én stemme for (Ottersen) og 10 stemmer mot (Gundersen, Widerberg, H?gest?l, Greiner, Paulsen, Bang, Kreutzer, Engel, Thorsen og Slettemark).
D, nytt forslag 1: Styret har merket seg den sterke tilslutningen som h?ringsrunden gir til at det innf?res et tydeligere lederansvar for utdanningskvalitet i UiOs faglige ledelse og at flere mener den vertikale samhandlingen ved UiO ogs? b?r styrkes for andre prim?roppgaver. Styret g?r inn for ? opprette en stilling som pro-/viserektor for utdanning med direkte virkning for neste valg.
Forslaget ble vedtatt med ?tte stemmer for (Widerberg, H?gest?l, Paulsen, Bang, Kreutzer, Engel, Thorsen og Slettemark) og tre stemmer mot (Ottersen, Gundersen og Greiner).
D, nytt forslag 2: Styret har merket seg den sterke tilslutningen som h?ringsrunden gir til at det innf?res et tydeligere lederansvar for utdanningskvalitet i UiOs faglige ledelse. Styret g?r inn for ? opprette en stilling som pro-/viserektor for utdanning med direkte virkning for neste valg.
Forslaget falt med tre stemmer for (Gundersen, Greiner og Bang) og sju stemmer mot (Ottersen, Widerberg, H?gest?l, Paulsen, Kreutzer, Engel og Thorsen).
E, opprinnelig forslag: Universitetsdirekt?ren har i saksfremlegget lagt til grunn at styret st?r fast ved sin konklusjon fra august 2015, da styret gikk inn for valgt rektor/tilsatt universitetsdirekt?r.
Universitetsdirekt?ren har brakt p? det rene at det ikke kreves beslutning av styret for ? videref?re dagens styreform. Gjennom ikke ? fatte vedtak om noe annet, bekrefter styret at UiO fortsatt skal ha valgt rektor/tilsatt universitetsdirekt?r.
Forslaget ble trukket.
E, nytt forslag: Universitetet i Oslo skal fortsatt ha valgt rektor som ogs? er styreleder.
Forslaget ble vedtatt med 10 stemmer for (Ottersen, Gundersen, Widerberg, H?gest?l, Greiner, Paulsen, Bang, Engel, Thorsen og Slettemark) og én stemme mot (Kreutzer).
F, opprinnelig forslag: Styret oppretter en s?kekomité med oppgave ? s?ke etter rektorkandidater og fremme forslag til kandidater slik at velgerne f?r et godt valggrunnlag. Styret ber om at forslag til sammensetning og mandat for en slik komité fremlegges til styrets f?rste m?te til h?sten sammen med et forslag til kvalifikasjoner for UiOs rektor i tr?d med styrets diskusjon (se for ?vrig vedtakspunkt C).
Forslaget ble vedtatt med ni stemmer for (Ottersen, Widerberg, H?gest?l, Paulsen, Bang, Kreutzer, Engel, Thorsen og Slettemark) og to stemmer mot (Gundersen og Greiner).
F, nytt forslag: Styret oppretter en s?kekomité med oppgave ? s?ke etter rektorkandidater og fremme forslag til kandidater slik at velgerne f?r et godt valggrunnlag. Styret ber om at forslag til sammensetning og mandat for en slik komité fremlegges til styrets f?rste m?te til h?sten.
Forslaget falt med to stemmer for (Gundersen og Greiner) og ni stemmer mot (Ottersen, Widerberg, H?gest?l, Paulsen, Bang, Kreutzer, Engel, Thorsen og Slettemark).
G, opprinnelig forslag: Styret har merket seg at det etterlyses bedre prosesser og flere arenaer for faglige diskusjoner ved UiO b?de for ? fremme faglig kreativitet og innovasjon og for ? gj?re faglige prioriteringer med h?y grad av kollegial medvirkning og legitimitet. Slike arenaer m? ogs? ivareta UiOs behov for ? utvikle mer tverrfaglig forskning og utdanning i tr?d med SABs utfordring og etterlyst av mange i h?ringsrunden. Det m? sikres at ogs? niv? 4 (og 5) engasjeres ved de store fakultetene. Styret anser det som et felles ansvar for universitetsledelsen og ledere p? ulike niv?er ? etablere en intern, transparent og inkluderende m?testruktur som ogs? omfatter denne typen fora og agendaer. Dekanm?tet innretning og funksjon m? vurderes som et viktig ledd i dette. Styret forutsetter at dekanm?tet fortsatt skal v?re et r?dgivende organ for universitetsledelsen. Styret viser for ?vrig til at intern samhandling er et viktig tema n?r det skal lages en ny plattform for ledelse ved UiO (ref. forslaget til ?rsplan 2017-19).
Enstemmig vedtatt.
G, forslag 1 (tillegg): I lys av dette skal styret se p? mulighetene for ? opprette et akademi for fremragende utdanning som foresl?tt av SAB-arbeidsgruppe 1.
Enstemmig vedtatt.
G, forslag 2 (tillegg): Studentene og midlertidig vitenskapelig ansatte har én plass hver i dekanm?tet.
Forslaget falt med tre stemmer for (H?gest?l, Paulsen og Bang) og sju stemmer mot (Ottersen, Gundersen, Widerberg, Greiner, Kreutzer, Engel og Thorsen).
H, opprinnelig forslag: Styret har merket seg at h?ringen viser at det er stor forst?else for et behov for st?rre ?konomisk handlingsrom s?rlig p? toppniv? i organisasjonen, men at mange etterlyser hvordan slike penger skal brukes og uttrykker forbehold om at det er faglig fornyelse som prim?rt skal tilgodesees og at ”bottom-up”-ideer og -forslag b?r ettersp?rres. Samtidig advares det mot et internt s?knadsbyr?krati for ? f? dette til. Styret ber universitetsdirekt?ren arbeide videre med hvordan denne typen hensyn kan bygges inn i det ?rlige budsjettarbeidet fremover med minst mulig byr?krati.
Forslaget ble vedtatt med sju stemmer for (Ottersen, H?gest?l, Paulsen, Bang, Kreutzer, Engel og Thorsen) og tre stemmer mot (Gundersen, Widerberg og Greiner).
H, nytt forslag: Styret har merket seg at h?ringen viser at det er forst?else for et behov for st?rre ?konomisk handlingsrom p? toppniv? i organisasjonen for ? l?se felles oppgaver slik som for eksempel drift av bygninger, l?ringsmilj? og tverrfakult?re initiativer. Slike hensyn m? imidlertid veies mot fagmilj?enes egne behov for strategisk rom og fornyelse. Styret vil foreta avveiinger her gjennom ?rsplaner og budsjett.
Forslaget falt med tre stemmer for (Gundersen, Widerberg og Greiner) og sju stemmer mot (Ottersen, H?gest?l, Paulsen, Bang, Kreutzer, Engel og Thorsen).
3. Styret har ogs? merket seg at mange innspill i h?ringsrunden etterlyser tiltak og initiativ for ? fremme tverrfaglig 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ ved UiO. Universitetsdirekt?ren bes derfor i l?pet av h?sten 2016 fremme en sak som angir hovedrammer og fastlegger policy for hvordan UiO skal utvikle bedre tverrfaglig forskning og utdanning, inkludert ? fjerne uheldige hindringer for ? f? dette til (ref. tidligere vedtatt tiltak i ?rsplan 2016-2018).
Enstemmig vedtatt.
4. Styret tar de fremlagte statusrapportene for arbeidet med tiltak innen utdanningskvalitet (vedlegg 2) og forskningskvalitet (vedlegg 3) til orientering.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Styret takker for alle innspill som er gitt gjennom h?ringsprosessen for rapporten fra Arbeidsgruppe 4 (Underdal-gruppen).
2. Basert p? forslagene fra Arbeidsgruppe 4 og p? innspill i h?ringsrunden, vedtar styret f?lgende oppf?lging:
A. Det legges til grunn at arbeidet med faglig prioritering basert p? kvalitet videref?res ved UiO de kommende ?rene.
Styret ber om at erfaringer fra gjennomf?rte faglig prioriteringsprosesser i ulike fagmilj?er systematisk oppsummeres i l?pet av den gjenst?ende strategiperioden (2020).
En prosjektplan for dette bes fremlagt h?sten 2016, og den b?r ogs? inkludere faglige og administrative muligheter knyttet til tverrfaglig 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ internt ved UiO og med fagmilj?er ved andre institusjoner (se ogs? vedtakspunkt 3).
B. Styret har notert seg at det er bred tilslutning til det arbeidet som er igangsatt for ? trekke opp en ny rekrutteringspolitikk for UiO og for ? hjelpe yngre forskere i deres karriereplanlegging. Styret ber om at synspunktene fra h?ringsprosessen tas med inn i disse arbeidsprosessene. Styrets diskusjon om dette tiltakspunktet avventes til rekrutteringssaken fremlegges h?sten 2016 og til utkast til karriere-policy for vitenskapelig rekrutteringsstillinger ved UiO foreligger.
C. Styret ber Universitetsdirekt?ren legge frem endringer i UiOs valgreglement som ivaretar forslagene fra Arbeidsgruppe 4 om ? fjerne hindringer for at eksterne kandidater kan velges til lederverv p? niv? 2 og 3. Styret ber ogs? om at valgreglementet endres slik at det kan opprettes s?kekomiteer for ledervalg p? alle niv?er ved UiO (se ogs? vedtakspunkt F).
D. Styret har merket seg den sterke tilslutningen som h?ringsrunden gir til at det innf?res et tydeligere lederansvar for utdanningskvalitet i UiOs faglige ledelse og at flere mener den vertikale samhandlingen ved UiO ogs? b?r styrkes for andre prim?roppgaver.
Styret g?r inn for ? opprette en stilling som pro-/viserektor for utdanning med direkte virkning for neste valg.
E. Universitetet i Oslo skal fortsatt ha valgt rektor som ogs? er styreleder.
F. Styret oppretter en s?kekomité med oppgave ? s?ke etter rektorkandidater og fremme forslag til kandidater slik at velgerne f?r et godt valggrunnlag.
Styret ber om at forslag til sammensetning og mandat for en slik komité fremlegges til styrets f?rste m?te til h?sten sammen med et forslag til kvalifikasjoner for UiOs rektor i tr?d med styrets diskusjon (se for ?vrig vedtakspunkt C).
G. Styret har merket seg at det etterlyses bedre prosesser og flere arenaer for faglige diskusjoner ved UiO b?de for ? fremme faglig kreativitet og innovasjon og for ? gj?re faglige prioriteringer med h?y grad av kollegial medvirkning og legitimitet. Slike arenaer m? ogs? ivareta UiOs behov for ? utvikle mer tverrfaglig forskning og utdanning i tr?d med SABs utfordring og etterlyst av mange i h?ringsrunden. Det m? sikres at ogs? niv? 4 (og 5) engasjeres ved de store fakultetene. I lys av dette skal styret se p? mulighetene for ? opprette et akademi for fremragende utdanning som foresl?tt av SAB-arbeidsgruppe 1.
Styret anser det som et felles ansvar for universitetsledelsen og ledere p? ulike niv?er ? etablere en intern, transparent og inkluderende m?testruktur som ogs? omfatter denne typen fora og agendaer. Dekanm?tet innretning og funksjon m? vurderes som et viktig ledd i dette. Styret forutsetter at dekanm?tet fortsatt skal v?re et r?dgivende organ for universitetsledelsen.
Styret viser for ?vrig til at intern samhandling er et viktig tema n?r det skal lages en ny plattform for ledelse ved UiO (ref. forslaget til ?rsplan 2017-19).
H. Styret har merket seg at h?ringen viser at det er stor forst?else for et behov for st?rre ?konomisk handlingsrom s?rlig p? toppniv? i organisasjonen, men at mange etterlyser hvordan slike penger skal brukes og uttrykker forbehold om at det er faglig fornyelse som prim?rt skal tilgodesees og at ”bottom-up”-ideer og -forslag b?r ettersp?rres. Samtidig advares det mot et internt s?knadsbyr?krati for ? f? dette til.
Styret ber universitetsdirekt?ren arbeide videre med hvordan denne typen hensyn kan bygges inn i det ?rlige budsjettarbeidet fremover med minst mulig byr?krati.
3. Styret har ogs? merket seg at mange innspill i h?ringsrunden etterlyser tiltak og initiativ for ? fremme tverrfaglig 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ ved UiO.
Universitetsdirekt?ren bes derfor i l?pet av h?sten 2016 fremme en sak som angir hovedrammer og fastlegger policy for hvordan UiO skal utvikle bedre tverrfaglig forskning og utdanning, inkludert ? fjerne uheldige hindringer for ? f? dette til (ref. tidligere vedtatt tiltak i ?rsplan 2016-2018).
4. Styret tar de fremlagte statusrapportene for arbeidet med tiltak innen utdanningskvalitet (vedlegg 2) og forskningskvalitet (vedlegg 3) til orientering.
Protokolltilf?rsel til forslag C, del 1 fra Karin Widerberg:
? endre n?v?rende ordning og ?fjerne hindringer for at eksterne kandidater kan velges til lederniv? 2 og 3? betyr for det f?rste ? svekke heller enn ? styrke v?r akademiske tradisjon med kollegiestyre. Ekstern kandidat inneb?rer at lederen ansettes for fire ?r, og dette blir da en egen kategori midlertidige stillinger (lederstilling) som er skilt fra stillingen som fast vitenskapelig ansatt. Etter fire ?r mister instituttet/fakultetet disse ledererfaringene og -kompetansen. Det betyr at kollegiet prinsipielt ikke m? arbeide for ? utvikle eller beholde lederkompetanse, men f?r en arbeidsdeling som kan g? utover de ansattes ansvar og engasjement for disiplinen, og ogs? for universitetet som institusjon. Det betyr for det andre at kvalitetsprinsippet kan bli satt til side; hvis man forlenger ansettelsen etter fire ?r, kan det bli til fast ansettelse uten at stillingen har blitt utlyst med ?pen utlysning og konkurranse utfra kvalifikasjoner. Av begge disse grunner har jeg stemt mot forslaget.
Saksdokumenter:
V-SAK 4 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2016
Saksnr. 2016/4865
Vedtak:
- Universitetsstyret vedtar finansregnskapet per 30. april 2016 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet.
- Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2016 til etterretning.
Styret ber universitetsdirekt?ren komme tilbake med analyser av:
- Utviklingen i studiepoeng pr student samt frafall. Det humanistiske fakultet inviteres til ? presentere sin analyse og tiltak for ? hindre frafall.
- Utviklingen i EU-inntekter.
- Studentutveksling og eventuelle hinder for slik utveksling.
- Utviklingen i antall ?rsverk med s?rlig vekt p? hvor i organisasjonen endringer har skjedd og p? hvilke stillingstyper.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Koordinering av st?tteressurser for utdanning
Saksnr. 2013/15285
Prorektor Ragnhild Hennum innledet til diskusjon.
Styret uttrykte ut?lmodighet rundt etableringen av en sentral enhet som skal koordinere og bist? de vitenskapelige ansatte med ? utvikle undervisningen.
Det vises til forslag om ? etablere en koordinerende stilling i V-sak 5.
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 5 ?rsplan 2017-2019 og fordeling 2017
Saksnr. 2016/4071
Sofie H?gest?l stilte sp?rsm?l ved sin habilitet. Styret gikk ikke n?rmere inn p? dette.
Etter styrets diskusjon ble det fremmet to forslag i tillegg til det opprinnelige forslaget. Det ble gjennomf?rt separate voteringer.
Forslag fra Idar Kreutzer, del 1:
Faglige satsinger:
L?ringsmilj?, undervisningsmetode og studentutveksling 9,8 mill (+5 mill)
Forslaget ble vedtatt med sju stemmer for (Gundersen, Widerberg, H?gest?l, Greiner, Paulsen, Bang og Kreutzer) og fire stemmer mot (Ottersen, Engel, Thorsen og Slettemark).
Forslag fra Idar Kreutzer, del 2:
Faglige satsinger:
Frie midler til forskning 0 mill (-5 mill)
Forslaget ble vedtatt med seks stemmer for (Ottersen, Widerberg, H?gest?l, Bang, Kreutzer og Thorsen) og fem stemmer mot (Gundersen, Greiner, Paulsen, Engel og Slettemark).
Forslag fra Kjetil Thorsen, alternativ 1:
Det foresl?s en skalert skjerming over en tre?rsperiode for Universitetsbiblioteket, Kulturhistorisk museum og Naturhistorisk museum. Styret ber universitetsledelsen om ? allokere midler fra andre poster i forhold til en slik skalert skjerming.
Forslaget falt med én stemme for (Thorsen) og 10 stemmer mot (Ottersen, Gundersen, Widerberg, H?gest?l, Greiner, Paulsen, Bang, Kreutzer, Engel og Slettemark). Forslaget ble behandlet i lukket m?te.
Forslag fra Kjetil Thorsen, alternativ 2:
Det foresl?s en skalert skjerming over en tre?rsperiode for Universitetsbiblioteket. Styret ber universitetsledelsen om ? allokere midler fra andre poster i forhold til en slik skalert skjerming.
Forslaget falt med tre stemmer for (Paulsen, Bang og Thorsen) og ?tte stemmer mot (Ottersen, Gundersen, Widerberg, H?gest?l, Greiner, Kreutzer, Engel og Slettemark). Forslaget ble behandlet i lukket m?te.
Opprinnelig forslag med nytt punkt 6:
1. Universitetsstyret vedtar UiOs ?rsplan 2017-2019 med de merknader som fremkom i m?tet.
2. Universitetsstyret vedtar forslag til satsinger og investeringer for 2017 og finansieringen av disse. Midler til midlertidige satsinger og varige ?remerkinger kan ikke omdisponeres til andre form?l.
3. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgningen (post 50) for 2017 i tr?d med fremlagt saksfremlegg.
4. Internhusleien for 2017 justeres med 2,2% lik forventet l?nns- og prisstigning.
5. Rektor gis fullmakt til ?:
a. Foreta fordeling av innsatsmidler for likestilling, midler til forskningsinfrastruktur, sentral rekrutteringspott og effekten av endringer i premiesatsen for pensjonsordningen.
b. Foreta mindre justeringer av fordelingen.
6. Administrasjonen legger frem forslag p? neste styrem?te om hvordan de 5 mill som settes av ekstra til l?ringsmilj?, undervisningsmetode og studentutveksling skal benyttes.
Enstemmig vedtatt.
Protokolltilf?rsel vedr?rende frie midler til forskning fra Karin Widerberg:
Den ordning vedr?rende frie midler til forskning som n? foresl?s er ikke i overensstemmelse med det opprinnelige forslaget fra Gundersen og meg om frie midler som satsingsomr?de. De ansl?tte midlene (5 millioner er foresl?tt) gj?r for det f?rste at det ikke er snakk om et satsingsomr?de. For det andre betyr ordningen at det n? er dekanene som skal velge ut prosjekter som skal fremmes. Disse midlene kan bli gjort til form?l for fakultetets faglige prioriteringer, og da er det ikke lenger frie midler.
Protokolltilf?rsel vedr?rende forslaget fra Kjetil Thorsen fra Anne-Marie Engel, Guro Slettemark, Karin Widerberg og Idar Kreutzer:
Vi stemte mot forslaget fordi vi mente at beslutningsgrunnlaget ikke var tilstrekkelig opplyst.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Innspill til stortingsmelding om kvalitet i h?yere utdanning fra Universitetet i Oslo
Saksnr. 2016/2821
Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslaget til innspill til stortingsmeldingen om utdanningskvalitet og ber universitetsledelsen ferdigstille innspillet i tr?d med de signaler som ble gitt i m?tet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 2 Rekrutteringsstrategi for vitenskapelig ansatte ved UiO – forslag til innramming og innhold
Saksnr. 2016/8242
Personaldirekt?r Irene Sandlie innledet til diskusjon. Styrets innspill tas med i det videre arbeidet. Endelig forslag til rekrutteringsstrategi for fast vitenskapelig ansatte legges frem for styret h?sten 2016.
Saksdokumenter:
D-SAK 3 Utviklingsavtale mellom UiO og Kunnskapsdepartementet
Saksnr. 2016/1367
Rektor Ole Petter Ottersen innledet til diskusjon. Styrets innspill til innretning for utviklingsavtalen tas med i det videre arbeidet og i dialogen med Kunnskapsdepartementet. Saken f?lges opp i styrem?ter h?sten 2016. Endelig utviklingsavtale vil f?lge tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet medio desember 2016.
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 7 Universitetet i Oslos studietilbud for studie?ret 2017/2018
Saksnr. 2016/2327
Vedtak:
a) F?lgende studietilbud etableres p? grunnlag av omdisponering innenfor rammen:
- ?rsenhet i Filosofi ved HF
- Bachelorprogram i Biovitenskap ved MN
- Bachelorprogram i Geofysikk og klima ved MN
- Bachelorprogram i Geologi og geografi ved MN
- Bachelorprogram i Informatikk: digital ?konomi og leiing ved MN
- Masterprogram i Human Geography ved SV
- Masterprogram i Modern International and Transnational History ved HF
b) F?lgende studietilbud nedlegges:
- Bachelorprogram i Biologi ved MN
- Bachelorprogram i Molekyl?rbiologi og biologisk kjemi ved MN
- Bachelorprogram i Geofag: geologi, geofysikk og geografi ved MN
- European Master in Higher Education ved UV
- Masterprogram i Development Geography ved SV
- Masterprogram i Samfunnsgeografi ved SV
- Masterprogram i Special and Inclusive Education ved UV
c) De 15 strategiske studieplassene fra Statsbudsjettet 2016 fordeles midlertidig til PPU ogs? for studie?ret 2017/18, i p?vente av en helhetlig strategisk fordeling til satsings-omr?dene for studie?ret 2018/19.
d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2016 eller i statsbudsjettet 2017, samt ? fordele inntil tre studieplasser til “Students at risk” dersom ordningen fortsetter.
e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fastsette konkrete opptaksrammer for studie?ret 2017/2018.
f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? godkjenne s?knader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 8 Status Br?ggers hus – rehabilitering
Saksnr. 2015/15293
Unntatt offentlighet etter offl. § 23, f?rste ledd
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens forslag om ? velge alternativ 3 fullt MVA-fradrag for prosjektet Br?ggers hus – rehabilitering, og at hoveddelen benyttes til rehabilitering av andre bygninger p? campus T?yen.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 9 Vitenskapsombud – mandat
Saksnr. 2014/11710
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til vedlagte forslag til mandat med to endringer:
- F?lgende setning strykes fra kapittel 2: ?Dersom det oppst?r tvil om vitenskapsombudets rolle i en konkret sak, gjelder f?ringer gitt av styret i dokumentene i styresak V-sak 5 i m?te 03.05.16 og V-sak 5 i m?te 08.12.15.?
- F?lgende setning i kapittel 3: ??rem?lsperioden er p? fem ?r*? endres til: ??rem?lsperioden er p? fem ?r og ordningen skal evalueres etter fem ?r.?
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 10 Oppnevning av skikkethetsnemnd og institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved Universitetet i Oslo
Saksnr. 2008/14503
Vedtak:
1. Universitetsstyret oppnevner f?lgende som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved Universitetet i Oslo fra og med 1.7.2016 til og med 30.6.2019:
- Kristin Margrete Heggen, professor i helsefag og prodekan ved Det medisinske fakultet.
2. Universitetsstyret oppnevner f?lgende medlemmer til skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo:
- Faglig leder/nemndas leder: Kristin Heggen, prodekan ved Det medisinske fakultet
- Faglig studieleder: Eli Ottesen, prodekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet
- Representanter for praksisfeltet: Henrik Schultz, instituttleder ved Farmas?ytisk institutt og Siri Gullestad, professor ved Psykologisk institutt
- Representanter for fagl?rerne: Erik Saxegaard, f?rsteamanuensis ved Institutt for klinisk odontologi og Helga Refsum, professor ved Institutt for medisinske basalfag
- Studentrepresentanter: Helge Leander B. Jensen og Josefine Eils? Nielsen
- Ekstern representant: Advokat Christian F. Galtung, Advokatfirmaet Kluge
Medlemmene av skikkethetsnemnda ved UiO oppnevnes fra 1.7.2016 til 30.6.2019. Studentrepresentantene oppnevnes fra 1.7.2016 til 30.6.2017.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 11 Direkt?r for Enhet for intern revisjon
Saksnr. 2016/3007
Unntatt offentlighet etter offl. § 25
Vedtak:
Universitetsstyret ansetter J?rgen Bock i stilling som direkt?r for Enhet for intern revisjon.
Enstemmig vedtatt.
V-SAK 12 Direkt?r for Avdeling for fagst?tte, Ledelsen og st?tteenheter (LOS)
Saksnr. 2016/5221
Unntatt offentlighet etter offl. § 25
Vedtak:
Universitetsstyret ansetter Hanna Ekeli i stilling som direkt?r ved Avdeling for fagst?tte.
Enstemmig vedtatt.
V-SAK 13 Direkt?r for Avdeling for administrativ st?tte, Ledelsen og st?tteenheter (LOS)
Saksnr. 2016/5732
Unntatt offentlighet etter offl. § 25
Vedtak:
Universitetsstyret ansetter Jan-B?rge Tj?der i stilling som direkt?r ved Avdeling for administrativ st?tte.
Enstemmig vedtatt.
V-SAK 14 Direkt?r for Enhet for HMS og beredskap
Saksnr. 2016/6823
Unntatt offentlighet etter offl. § 25
Vedtak:
Universitetsstyret tilsetter Anita Sandberg i stillingen som direkt?r for Enhet for HMS og beredskap.
Enstemmig vedtatt.
V-SAK 15 Tildeling av universitetsstyrets priser for 2016
Saksnr. 2016/45
Unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra Priskomiteen og tildeler
- 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@sprisen til professor Trond H. Torsvik ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
- Utdanningsprisen til Gruppe for design av informasjonssystemer ved professor Tone Bratteteig, Institutt for informatikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
- Formidlingsprisen til nettstedet norgeshistorie.no ved ansvarlig redakt?r, instituttleder Tor Egil F?rland, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Det humanistiske fakultet
- Innovasjonsprisen til professor Nils Damm Christophersen, Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det ble fremmet forslag om at priskomiteene skal sammensettes annerledes. Universitetsdirekt?ren vil komme tilbake til styret med forslag til sammensetning/struktur p? et senere m?te.
Enstemmig vedtatt.
V-SAK 16 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje 2016
Saksnr. 2016/341
Unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fremmet av fakultetene og foresl?r at H.M. Kongens gullmedalje for 2016 tildeles f?lgende kandidater:
- Ph.d. Marina Vietri, Det medisinske fakultet
- Ph.d. Marianne Hem Eriksen, Det humanistiske fakultet
- Ph.d. J?rgen Kjoshagen Tr?mborg, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
- Ph.d. Tore Wig, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Enstemmig vedtatt.
V-SAK 17 Tildeling av UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond 2016
Saksnr. 2010/4909
Unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd
Vedtak:
Universitetsstyret tildeler UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond 2016 i samsvar med komiteens forslag.
Enstemmig vedtatt.
Diskusjonssaker
D-SAK 4 Universitetsstyrets evaluering av egen arbeidsform 2015-2016
Saksnr. 2008/19942
Unntatt offentlighet etter offl. § 5
Styreleder Ole Petter Ottersen innledet til diskusjon. Diskusjonen f?lges opp p? universitetsstyrets seminar i september.
Saker til behandling i ?pent m?te
Orienteringssaker
O-SAK 1 Beretning og regnskap for UNIFOR for 2015 – resultat av forvaltningen 2015
Saksnr. 2008/9453
Adm. direkt?r Hans J?rgen Stang i UNIFOR orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 2 Utvidet valg av representant med vararepresentanter fra gruppen midlertidig vitenskapelige ansatte til universitetsstyret
Saksnr. 2010/5768
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Skolefaglig 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ mellom UiO og Osloskolen
Saksnr. 2012/7555
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Eksternfinansering – resultater og potensiale/EU-Benchmarkanalyse
Saksnr. 2010/5768
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Leiestedsordningen
Saksnr. 2014/1156
Saksdokumenter:
O-SAK 6 ?rshjul for styresaker 2016
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
O-SAK 7 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 8 Eventuelt
Etatsstyringsm?tet i Kunnskapsdepartementet 03.06.16
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.
UiOs kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte om p?g?ende sak.
Oppslag i media om uredelighet i forskning
Prorektor Ragnhild Hennum orienterte om p?g?ende sak.
Nytt universitetsnettverk
Rektor Ole Petter Ottersen orienterte om etableringen av universitetsnettverket The Guild.