M?tet ble satt 6. februar 2018 klokken 10.00 og hevet klokken 17.50
Fra styret: Styreleder Svein St?len, Erling Sverdrup Sandmo, Olav Gjelsvik (vara for Anne Birgitte R?nning), Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus ?stby, Kristine Berg Heggelund, Henrik Paulsen Mandelid, Anne-Marie Engel, Idar kreutzer, Farooq Akram og Elisabeth B. Kvalheim.
Fra rektoratet: Gro Bj?rnerud Mo, ?se Gornitzka og Per Morten Sandset
Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli, Stein Roar Fredriksen, Irene Sandlie, P?l Vegard Pettersen og Bente Hennie Strandh.
Forfall: Anne Birgitte R?nning
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge:
V-sak 1, V-sak 2, V-sak 2, D-sak 1, O-sak 2, O-sak 4, O-sak 5, D-sak 2 , V-sak 3, V-sak 4, D-sak 2 fortsettelse, D-sak 3, V-sak 5, D-sak 4, O-sak 3. D-sak 5 ble utsatt.
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden godkjent.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 7/2017
Protokoll godkjent p? sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i ?pent m?te
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Kunnskapshovedstaden Oslo - m?lsettinger og prioriteringer
Rektor Svein St?len presenterte saken.
Styret var positive til visjon og planer for videre arbeid. Styret la vekt p? at UiO b?r utdype og tydeliggj?re sine ambisjoner og definere interessenter for 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ om utviklingen av kunnskapshovedstaden. Styret ba om en redegj?relse for UiOs arbeid innenfor innovasjonsomr?det p? styrets m?te i mars.
Presentasjon lagt frem p? m?tet
Saksnr. 2017/3022
Saksdokumenter:
- Styrenotat med vedlegg
D-SAK 2 En langsiktig og framtidsrettet satsing p? utdanning ved UiO
Prorektor Gro Bj?rnerud Mo innledet til diskusjon.
Styret ga sin positive tilslutning til den innretningen p? en satsning p? utdanning som er beskrevet i notatet. 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@sbasert utdanning, kunnskap i bruk og utnyttelse av UiOs faglige bredde ble diskutert.
Presentasjon lagt frem p? m?tet
Saksnr. 2018/1222
Saksdokumenter:
Vedtakssaker
V-SAK 3 Oppnevning av Arbeidsgruppe om merittering av utdanningsfaglig kompetanse
Prorektor Gro Bj?rnerud Mo presenterte saken
Styret ?nsket at arbeidsgruppens sammensetning skal suppleres med en representant som er en aktiv underviser.
Saksnr. 2018/1189
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til at det oppnevnes en arbeidsgruppe for merittering med mandat og sammensetning i tr?d med forslaget.
Enstemmig vedtatt.
Saksnr.
Saksdokumenter:
V-SAK 4 Sensorveiledninger ved Universitetet i Oslo
Prorektor Gro Bj?rnerud Mo presenterte saken
Presentasjon lagt frem p? m?tet
Saksnr.2018/1190
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til anbefalingene fra arbeidsgruppen for sensorveiledninger.
Enstemmig vedtatt
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 3 Internasjonalisering - prioriteringer 2018-2020
Viserektor ?se Gornitzka innledet til diskusjon.
Styret ga sin positive tilslutning til UiOs tiln?rming i arbeidet med internasjonalisering. Styret pekte p? at arbeidet m? ses i sammenheng med UiOs strategi- og profileringsarbeid.
Presentasjon lagt frem p? m?tet
Saksnr. 2018/3023
Saksdokumenter:
Vedtakssaker
V-SAK 5 Handlingsplan for likestilling, kj?nnsbalanse og mangfold 2018-2020
Personaldirekt?r Irene Sandlie presenterte saken.
Styret ba om at det ses n?rmere p? m?ltallene. M?ltallet for studentkj?nnsbalanse b?r markers som aktivitetsm?l. Karrierefremmende tiltak for kvinnelige forskere og kvinnelige forskeres deltakelse i mentorprogrammet for post doc innlemmes i planen.
Saksnr. 2018/3008
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar handlingsplan for likestilling, kj?nnsbalanse og mangfold 2018-2020 i samsvar med forslaget som er fremlagt.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 4 Personalpolitikk - prioriterte arbeidsomr?der og tiltak
Rektor Svein St?len presenterte saken.
Styret ga sin positive tilslutning til innholdet i notatet.
Saksnr. 2018/3013
Saksdokumenter:
D-SAK 5 Tildelingsbrev 2018 fra Kunnskapsdepartementet
P? grunn av for liten tid ble saken utsatt til neste m?te.
Saksnr. 2017/1151
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 2 ?rsplan 2019-2021 og fordeling 2019 - orientering om prosess
Direkt?r for ?konomi og virksomhetsstyring, Ellen Johanne Caesar presenterte saken.
Saksnr. 2018/593
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Studentombudets ?rsrapport for 2017
Studentombud Marit E. Sand Solvik presenterte saken.
Saksnr. 2018/3025
Saksdokumenter:
O-SAK 4 ?rshjul for styresaker
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe presenterte saken.
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe presenterte saken.
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
O-SAK 6 Eventuelt
Det var ingen saker under dette punktet.