M?tet ble satt 19.juni 2018 klokken 10.00 og hevet klokken 16.45, Professorboligen, Karl Johansgate 47
Fra styret: Styreleder Svein St?len, Erling Sverdrup Sandmo, Olav Gjelsvik (vara for Anne Birgitte R?nning), Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus ?stby, Kristine Berg Heggelund, Henrik Paulsen Mandelid, Farooq Akram, Anne-Marie Engel, Idar Kreutzer og Elisabeth B. Kvalheim
Fra rektoratet: Gro Bj?rnerud Mo, Per Morten Sandset
Fra administrasjonen: Tove Kristin Karlsen, Irene Sandlie, Hanna Ekeli, Ellen Johanne Caesar, Johannes Falk Paulsen
Forfall: Anne Birgitte R?nning
Erling Sandmo deltok ikke p? V-sak 10 p? grunn av inhabilitet. Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe deltok ikke p? V-sak 13.
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1-5, O-sak 1, V-sak 6-7, D-sak 1, V-sak 8, D-sak 2, V-sak 9, V-sak 10-11, V-sak 14, V-sak 13, V-sak 12, D-sak 3, O-sak 2-5
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 3/2018 og m?te 4/2018
Protokoll godkjent p? sirkulasjon.
Saksdokumenter
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 3 UniversitetsÅ·ÖÞ±ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖޱͶעÍøÕ¾ÍƼö@et BOTT - Å·ÖÞ±ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖޱͶעÍøÕ¾ÍƼö@ om administrative systemer. Anskaffelser av l?sninger innenfor ?konomi inkludert l?nn/l?nnsn?r HR
Saksnr. 2015/6025
Direkt?r for Direktoratet for ?konomistyring (DF?), Hilde Singsaas, presenterte direktoratets arbeid. Underdirekt?r Johannes Falk Paulsen redegjorde for saken.
Vedtak:
Universitetsstyret gir sin tilslutning til at det inng?s et Å·ÖÞ±ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖޱͶעÍøÕ¾ÍƼö@ med DF? om tjenesteleveranser innenfor ?konomiomr?det inkludert l?nn.
- F?rste steg i Å·ÖÞ±ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖޱͶעÍøÕ¾ÍƼö@et er planlegging av opptaksprosess og fastsetting av endelig pris.
- Hvis prisfastsetting viser vesentlige avvik ber styret om ? f? saken tilbake til ny vurdering.
- Saken vil bli fulgt opp overfor styret i de ?rlige budsjettbehandlingene knyttet til investeringskostnader og lokale kostnader.
Vedtaket forutsetter at det gj?res tilsvarende vedtak ved alle institusjonene.
Enstemmig vedtatt.
Styret var opptatt av at det utarbeides en gjennomf?ringsplan som sikrer ressursbruk, tid og leveranser samt h?ndterer risiko p? en god m?te. Disse forhold m? avspeiles i avtalen med DF? og i Å·ÖÞ±ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖޱͶעÍøÕ¾ÍƼö@savtalen med de tre andre universitetene.
Saksdokumenter:
V-SAK 4 Virksomhetsrapport 1. tertial 2018
Saksnr. 2018/4911
Direkt?r for virksomhet og ?konomistyring, Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.
Vedtak:
Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2018 til etterretning.
Saksdokumenter:
Enstemmig vedtatt med f?lgende tillegg:
Universitetsstyret im?teser en sak som formulerer konkrete ambisjoner og identifiserer virkemidler som svarer p? UiOs utfordringer p? utdanningsomr?det.
V-SAK 5 ?rsplan 2019-2021 og fordeling 2019
Saksnr. 2018/593
Rektor Svein St?len og direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring, Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar UiOs ?rsplan for 2019-2021 med de merknader som fremkom i m?tet. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til ? f?lge opp prioriteringene p? alle niv? i organisasjonen.
2. Universitetsstyret vedtar forslag til nye tiltak i 2019 basert p? oppstart av gjenst?ende rehabilitering av Eilert Sundts hus B i 2020.
3. Universitetsstyret vedtar for?vrig samlet fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for 2019 i tr?d med saksfremlegg med f?lgende presiseringer;
a. Universitetsstyret vedtar finansiering av forpliktelser i 2019 som f?lge av tidligere vedtak og de foresl?tte tiltakene for 2019. Dette inneb?rer et samlet rammekutt p? 74 mill. kroner.
b. Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige ?remerkinger kan ikke omdisponeres til andre form?l.
c. 60 mill. kroner av den ?rlige avsetningen p? ca. 190 mill. kroner til st?rre vedlikehold/investeringer (SVI) ?remerkes gjennomf?ring av masterplan for bygg i tr?d med f?ringene i saksfremlegget.
d. Det vedtas ? disponere ytterligere 30 mill. kroner i 2019 av midler fra oppl?ste fond.
4. Rektor gis fullmakt til ?
a. Foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, midler til forskningsinfrastruktur og sentral rekrutteringspott.
b. Foreta mindre justeringer i fordelingen.
Saksdokumenter:
Etter diskusjon ble det gjort en justering i punkt 1:
1. Universitetsstyret vedtar UiOs ?rsplan for 2019-2021. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til ? f?lge opp prioriteringene p? alle niv?er i organisasjonen, og at det etableres klare m?l for effektivisering.
Punkt 5 ble lagt til:
5. Styret forventer en helhetlig gjennomgang av UiOs fordelingsmodell.
Enstemmig vedtatt.
I styrets diskusjon kom det ?nske om:
- Et bedre kunnskapsgrunnlag for fremtidige ressurdisponeringer.
- En bred gjennomgang av UiOs fordelingsmodell:
- Man ?nsker innsikt i hvordan modellen faktisk virker og hvordan etablering av et nytt kandidatincentiv p?virker resultatuttelling. Styret brukte Exphil som et eksempel for ? illustrere dette.
- At UiO ser p? styringsstrukturen i lys av effektiviseringsprosessene
- At tiltak for innovasjon m? konkretiseres ytterligere
Orienteringssaker
O-SAK 1 Etatsstyring 2018
Saksnr.
Rektor Svein St?len innledet. Styremedlemmene som deltok p? etatsstyringsm?tet orientert om et godt m?te med gode tilbakemeldinger fra departementet. Departementet var sv?rt positive til UiOs forskning og administrasjon, men var kritisk til resultatene p? utdanningssiden.
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 6 Universitetet i Oslos studietilbud for studie?ret 2019/2020
Saksnr. 2018/3890
Prorektor Gro Bj?rnerud Mo og avdelingsdirekt?r Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Vedtak:
a) F?lgende studietilbud etableres ved omdisponering innenfor eksisterende ramme:
- Bachelorprogram i filosofi ved HF
- Bachelorprogram i id¨¦historie ved HF
- Bachelorprogram i religionsvitenskap ved HF
- Bachelorprogram i kulturhistorie ved HF
- Bachelorprogram i Klart spr?k ved HF
- Masterprogram i Screen Cultures ved HF
- ?rsenhet i informatikk ved MN
- Masterprogram i fornybare energisystemer ved MN
- Masterprogram i Social Anthropology ved SV
- ?rsenhet i teologi ved TF
- Masterprogram i lederskap, etikk og samtalepraksis ved TF
b) F?lgende studietilbud etableres med forbehold om tildeling av nye studieplasser:
- Bachelorprogram i japansk og Japan-studier (fire?rig) ved HF
- Bachelorprogram i kinesisk og Kina-studier (fire?rig) ved HF
- Bachelorprogram i Midt?sten-studier med arabisk (fire?rig) ved HF
F?lgende studietilbud nedlegges:
- ?rsenheten i portugisisk ved HF
- ?rsenheten career:Asia ved HF
- Bachelorprogrammet i filosofi og id¨¦historie ved HF
- Bachelorprogrammet i religionshistorie og kulturhistorie ved HF
- Masterprogrammet i Network and System Administrasjon ved MN
- Masterprogrammet i sykepleievitenskap ved MED
- Masterprogrammet i sosialantropologi ved SV
- Masterprogrammet i profesjonsetikk ved TF
d) I tr?d med innstillingen fra HF legges sanskrit og moderne hebraisk ned som studiefag ved UiO.
e) Det etableres et ?honours-program? i realfag og humaniora ved MN og HF. Programmet etableres prim?rt ved tilf?rsel av nye studieplasser, alternativt ved omdisponering innenfor eksisterende ramme.
f) De gjenst?ende studieplassene fra hhv. statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett 2017 fordeles til f?lgende masterstudieprogram:
- Music, Communication and Technology (2) /HF)
- Informatikk: programmering og systemarkitektur (10) (MN)
- Data sciences (8) (MN)
- Informatikk: robotikk og intelligente systemer, studieretningen Kybernetikk og autonome systemer (3) (MN)
- Fornybare energisystemer (10) (MN)
g) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i statsbudsjettet 2019, samt ? fordele inntil 3 studieplasser til ¡°Students at risk¡± dersom ordningen videref?res.
h) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fastsette konkrete opptaksrammer for studie?ret 2019/2020.
i) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? godkjenne s?knader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader og til ? vedta etablering av slike studieprogram.
Saksdokumenter:
Enstemmig vedtatt.
V-SAK 7 Tilbakemeldinger og begrunnelser ved Universitetet i Oslo
Saksnr. 2018/1190
Prorektor Gro Bj?rnerud Mo og avdelingsdirekt?r Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til arbeidsgruppens anbefalinger.
Saksdokumenter:
Enstemmig vedtatt.
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Flere studenter p? utveksling
Saksnr. 2016/15948
Prorektor Gro Bj?rnerud Mo og avdelingsdirekt?r Hanna Ekeli innledet. Styret roset prosjektgruppens anbefalinger. Prosjektet fases inn i UiOs arbeid med satsing p? utdanning.
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 8 Endring av studie- og eksamensforskriften
Saksnr. 2017/9957
Avdelingsdirekt?r Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Vedtak:
Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo vedtas i tr?d med forslaget. Endringene trer i kraft umiddelbart.
Saksdokumenter:
Enstemmig vedtatt.
Diskusjonssaker
D-SAK 2 Forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og h?yskoler
Saksnr. 2018/3556
Rektor Svein St?len innledet. Styret ga sin tilslutning til universitetsledelsens utkast til h?ringsbrev til departementet.
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 9 Organisering av forskningsetisk arbeid ved UiO - forslag om ? endre vitenskapsombudenes mandat
Saksnr. 2014/11710
Rektor Svein St?len og personaldirekt?r Irene Sandlie redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
Mandat for vitenskapsombud endres i samsvar med forslag fra universitetsledelsen og med de f?ringer som fremg?r ovenfor.
Det ble ikke fattet vedtak i saken.
Det nedsettes en gruppe best?ende av rektor, personaldirekt?r og styrerepresentantene Olav Gjelsvik og Marianne Midthus ?stb? som reviderer forslag til mandat. Revidert forslag sendes styret for vedtak p? sirkulasjon f?r sommerferien.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 10 Tildeling av universitetsstyrets priser for 2018
Saksnr. 2017/14955
Prorektor Gro Bj?rnerud Mo redegjorde for saken i lukket m?te jamf?r offl ¡ì 26, 2. ledd.
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra Priskomiteen og tildeler
- Å·ÖÞ±ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖޱͶעÍøÕ¾ÍƼö@sprisen til professor Harald Stenmark, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet
- Utdanningsprisen til f?rsteamanuensis Anne Kveim Lie, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet
- Formidlingsprisen til professor Benedicte Bull, Senter for utvikling og milj?
- Innovasjonsprisen til f?rsteamanuensis Alexander Refsum Jensenius og professor Anne Danielsen, Det humanistiske fakultet
Enstemmig vedtatt.
V-SAK 11 H.M. Kongens gullmedalje 2018
Saksnr. 2018/578
Prorektor Gro Bj?rnerud Mo redegjorde for saken i lukket m?te jamf?r offl ¡ì 26, 2 ledd
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fremmet av fakultetene og foresl?r at H.M. Kongens gullmedalje for 2018 tildeles f?lgende kandidater:
- Ph.d. Nadja Sandra Katheder (MED)
- Ph.d. Janicke Stensvaag Kaasa (HUM)
- Ph.d. Max Balthasar Gr?nke (MN)
- Ph.d. Heidi Grundetjern (SV)
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 12 Sletting av festerett Gaustadalleen 30 ("NEMKO-eiendommen")
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.
Saksnr. 2014/13640
Vedtak:
Styret beslutter at festeretten knyttet til GNR/BNR 42/100 og 42/210 til fordel for Universitetet i Oslo slettes, og underskriver vedlagte brev med erkl?ring fra Kartverket.
Saksdokumenter:
Enstemmig vedtatt.
Diskusjonssaker
D-SAK 3 Kj?nns- og fagsammensetning i innstillingskomiteene ved ansettelser p? faglig lederniv? ved UiO
Saksnr. 2018/8568
Personaldirekt?r Irene Sandlie la frem saken.
Styret var opptatt av at UiO skal ha h?ye ambisjoner, og styrker arbeidet for ? oppn? balansert kj?nnssammensetning i komiteene. Styret im?teser en sak med forslag til strengere krav til kj?nnssammensetninger i faglige lederstillinger h?sten 2018.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 2 Valg av representant med vararepresentant fra gruppen midlertidig vitenskapelig personale til universitetsstyret - protokoll
Saksnr. 2010/5768
Personaldirekt?r Irne Sandlie orienterte.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 13 Kunngj?ring av universitetsdirekt?rstillingen for perioden 2019-2025
Saksnr. 2018/5586
Personaldirekt?r Irene Sandlie redegjorde for saken i lukket m?te jamf?r offl ¡ì 25.
Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner kunngj?ringsteksten og kravspesifikasjonen for universitetsdirekt?rstillingen. Rektor gis fullmakt til ? oppnevne innstillingsutvalg for stillingen.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 14 Oppnevning av nytt valgstyre 1. august 2017-31. juli 2021 - justert forslag
Saksnr. 2008/20803
Personaldirekt?r Irene Sandlie redegjorde for saken i lukket m?te jamf?r offl ¡ì 14
Vedtak:
Som representant for de faste vitenskapelig ansatte (1. august 2017-31. juli 2021):
Professor Bj?rn Erik Rasch, SV ISV, fast medlem og leder av valgstyret.
Som representant for de faste teknisk-administrative ansatte (1. august 2017-31. juli 2021):
? Fakultetsdirekt?r Unn-Hilde Grasmo-Wendler, MED, fast medlem
? Fakultetsdirekt?r Benedicte Rustad, JUR (vara)
Som representant for de midlertidige vitenskapelig ansatte (1. august 2017-31. juli 2018)
Stipendiat Simon Pettersen Nguyen , MN, institutt for informatikk, fast medlem
Som representant for studentene (1. august 2017-31. juli 2018):
? Student Tobias Drevland Lund (fast representant)
? Student Jonas Nilsen (vara)
N?r de nye studentrepresentantene og de nye representantene for de midlertidig vitenskapelig ansatte for perioden 1. august 2018-31. juli 2019 er valgt, oppnevnes de av rektor p? fullmakt.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
O-SAK 3 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Saksnr. 2008/3197
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 4 ?rshjul for styresaker 2018
Saksnr. 2014/2322
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
O-SAK 5 Eventuelt
Det var ingen saker under dette punktet.