M?tet ble satt 23. oktober kl. 10.00 og hevet kl. 14.15.
Fra styret: Styreleder Svein St?len, Anne Birgitte R?nning, Olav Gjelsvik, Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus ?stby, Symthia Zaman, Christen Andreas Wroldsen, Anne-Marie Engel, Idar Kreutzer, Farooq Akram og Kristin Hollung (vara for Elisabeth B. Kvalheim)
Fra rektoratet: Gro Bj?rnerud Mo, ?se Gornitzka og Per Morten Sandset
Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandli, Helle Parelius, Ellen Johanne Caesar, Maren Magnus Voll, John Skogen, P?l Vegar Pettersersen og J?rgen Bock
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1, 2, 3, 4, 5, 7, O-sak 1, V-sak 6, O-sak 2, V-sak 8, O-sak 5, 3, 4, 6, 7, 8 og 9
Ingrid Lossius Falkum deltok ikke p? V-sak 4 p? grunn av inhabilitet.
Idar Kreutzer deltok ikke p? V-sak 8 og O-sak 5.
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 6/2018
Protokoll godkjent p? sirkulasjon.
Saksdokumenter:
V-SAK 3 Direkt?r ved Avdeling for forskningsadministrasjon
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe redegjorde for saken.
Saksnr. 2018/11979
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25
Vedtak:
Universitetsstyret ansetter Kristel Mari J?ger Skorge i stilling som direkt?r med Avdeling for forskningsadministrasjon.
Enstemmig vedtatt.
V-SAK 4 Direkt?r ved Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe redegjorde for saken.
Saksnr. 2018/5592
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25
Vedtak:
Universitetsstyret ansetter Berit Kolberg Rossiné i stilling som direkt?r ved Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 5 Endring i rekrutteringsform/ledelsesform for senterleder (instituttleder SKO 1475) ved Senter for tverrfaglig kj?nnsforskning (STK)
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe redegjorde for saken.
Saksnr. 2018/9822
Vedtak:
Etter anbefaling fra styret ved Senter for tverrfaglig kj?nnsforskning (STK), vedtar Universitetsstyret at STK endrer sin ledelsesform fra ansatt ledelse til valgt ledelse med virkning fra 01.01.2019.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2018
Direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring, Ellen Johanne Caesar, redegjorde for saken.
Saksnr. 2018/9309
Vedtak:
Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2018 til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
Styret ?nsker en jevnlig rapportering om fremdriften i "Program for administrativ forbedring og digitalisering".
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 En helhetlig gjennomgang av UiOs fordelingsmodell
Direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring, Ellen Johanne Caesar, orienterte.
Saksnr. 2008/10646
Saksdokumenter:
O-SAK 2 Orientering om langtidsplan for forskning og h?yere utdanning og forslag til statsbudsjett 2019
Styreleder Svein St?len og universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.
Saksnr. 2018/593
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 7 Budsjettinnspill 2020
Direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring, Ellen Johanne Caesar, redegjorde for saken.
Saksnr. 2018/12158
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2020.
Enstemmig vedtatt med de innspill som kom p? m?tet.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 3 Arne Bugge Amundsen, dekan p? Det humanistiske fakultet orienterer fra dekanenes seminar om arbeidet med Strategi 2030
Arne Bugge Amundsen orienterte.
Styremedlem Anne-Marie Engel orienterte om innlegget hun holdt p? seminaret og etterf?lgende diskusjon.
Ordin?re saker
V-SAK 8 Instruks for UiOs personvernombud
Saksnr. 2018/11643
Vedtak:
Instruks for UiOs personvernombud vedtas i samsvar med forslaget som er fremlagt og med de innspill som kom p? m?tet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 4 Status bygg- og eiendomssaker
Eiendomsdirekt?r John Skogen orienterte.
Saksnr. 2016/4080
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Evaluering av NCMM – Norsk senter for molekyl?rmedisin
Styreleder Svein St?len og viserektor Per Morten Sandset orienterte.
Saksnr. 2018/3880
Saksdokumenter:
- Styrenotat med vedlegg
O-SAK 6 Halv?rsrapport 2018 – Enhet for internrevisjon
Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock orienterte.
O-sak 6 ble gjort om til V-sak 8.
F?lgende vedtak ble fattet i saken:
Styret tar halv?rsrapporten til etterretning og im?teser tilbakemelding p? oppf?lging av rapporten.
Enstemmig vedtatt.
Saksnr. 2010/5245
Saksdokumenter:
O-SAK 7 ?rshjul for styresaker
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter
O-SAK 8 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 9 Eventuelt
To saker ble diskutert under dette punktet:
- Vikingtidsmuseet
- Europeiske universiteter