M?tet ble satt 22. oktober kl. 10.00 og hevet kl. 13.55
Fra styret: Svein St?len, Anne Birgitte R?nning, Olav Gjelsvik, Kristian Bj?rkdahl, Marianne Midthus ?stby, Runa Kristine Fiske, Erlend Ditlefsen Aag, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Kristin Hollung og Anne-Marie Engel
Idar Kreutzer var ikke til stede p? V-sak 3, 4, 5 og 6, O-sak 1, 2, 3, 4, 5 og 6.
Fra rektoratet: Gro Bj?rnerud Mo
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandli, John Skogen, J?rgen Bock, Hanna Ekeli, Marianne L?ken og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V sak 1, 2, 3, 4, 5 og 6, O-sak 1, 2, 3, 4, 5 og 6
Seminar for styrets medlemmer
- Program:
- S?knad om ? bli et "European University"
- D-sak 1 Status - Omr?degjennomgangen av bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor.
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 5, f?rste ledd.
Ordin?rt styrem?te
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Dagsorden ble godkjent.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 6/2019
Saksdokumenter:
Protokollen ble godkjent.
Saker til behandling i ?pen m?te
Orienteringssaker
Presentasjon av Det juridiske fakultets virksomhet
Dekan Dag Michalsen presenterte.
Ordin?re saker
V-SAK 3 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2019
Saksnr. 2019/9522
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2019 til etterretning.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 4 Budsjettinnspill 2021
Saksnr. 2019/1115
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens fremlagte prioriteringer til satsningsforslag utenfor rammen for 2021.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Organisering av arkivfunksjonen - anbefaling
Saksnr. 2019/3608
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
Arkivtjenesten ved UiO organiseres og samlokaliseres under felles ledelse i Seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og dokumentasjon i Avdeling for administrativ st?tte.
KHM sitt behov for arkivtjenester i forbindelse med ut?velse av museets rolle i kulturminneforvaltningen ivaretas av en lokal tilstedev?relse av arkivkompetanse. Deretter skal det tas stilling til videref?ring eller om KHM sin arkivfunksjon skal inng? i den sentrale arkivtjenesten.
Styret overlater til universitetsdirekt?ren ? realisere vedtaket.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Forslag til vedtaksendringer for styret til Uniforum og Apollon
Saksnr. 2012/2811
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.
Vedtaksforslag:
1. Uniforum og Apollons styremedlemmer reduseres fra sju til fem personer:
- En vitenskapelig ansatt.
- En teknisk-/administrativ ansatt.
- En representant for de ansatte i Uniforum/Apollon.
- En studentrepresentant.
- En ekstern representant.
I tillegg kommer styreleder.
2. Oppnevningsordning:
- Styreleder, representanten for de vitenskapelig ansatte med vararepresentant og ekstern styrerepresentant med vararepresentant oppnevnes av Universitetsstyret.
-Studentrepresentanten med vararepresentant oppnevnes av Studentparlamentet.
- Representanten for de teknisk-/ administrative ansatte med vararepresentant blir oppnevnt av organisasjonene.
- Representanten for de ansatte i Uniforum/Apollon velges av de ansatte i redaksjonen, unntatt redakt?rene. Vararepresentanten skal v?re fra den redaksjonen som den faste representanten ikke tilh?rer.
3. Universitetsdirekt?rens arbeidsgiveransvar for redakt?rene vedtektsfestes.
4. Universitsstyret er ansettelsesmyndigheten for redakt?rene.
5. Det vedtektsfestes at oppnevningsperioden for styremedlemmene er to ?r.
Det ble gjort en tilf?yelse til punkt 5:
5. Det vedtektsfestes at oppnevningsperioden for styremedlemmene er to ?r. Studentrepresentantene oppnevnes for ett ?r.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1: Orientering: H?ring av UiOs strategi 2030
Saksnr. 2018/14146
Rektor Svein St?len orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 2 Halv?rsrapport 2019 - Enhet for internrevisjon
Saksnr. 2010/5245
Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Presentasjon av Evalueringsrapport om LINK
Saksnr. 2019/7378
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Status bygg- og eiendomssaker
Saksnr. 2016/4080
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Saksnr. 2008/3197
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 6 ?rshjul for styresaker h?sten 2019
Saksnr. 2014/2322
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 7 Eventuelt
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte om dialog om 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ med Norges musikkh?yskole. Saken kommer tilbake til styret i desember.