M?tet ble satt kl. 10.00 og hevet kl. 16.15.
Fra styret: Svein St?len, Anne Birgitte R?nning, Olav Gjelsvik, Kjersti Lohne, Marianne Midthus ?stby, Benedikte Marie Espeland, J?rgen Hammer Skogen, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Anne-Marie Engel og Kristin Hollung
Fra rektoratet: Gro Bj?rnerud Mo og ?se Gornitzka
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandlie, Johannes Falk Paulsen, John Skogen, Hanna Ekeli, Kristel Skorge og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8, O-sak 1, V-sak 9, I-sak 1, V-sak 9, V-sak 7, O-sak 2, V-sak 10, O-sak 3, 4 og 5, I-sak 2, V-sak 11
Rektor Svein St?len og universitetsirekt?r Arne Benjaminsen deltok ikke p? O-sak 2, V-sak 10, O-sak 3, 4 og 5.
Idar Kreutzer deltok ikke p? V-sak 1 og 2.
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Rektor og prorektor inhabile p? V-sak 2. Styremedlem Anne-Marie Engel ledet m?tet under denne saken.
V-SAK 2 Forslag til tidsplan for valg av rektor/prorektor og universitetsstyre v?ren 2021
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23
V-SAK 3 Klage over vedtak om avvisning
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23, jfr. § 13, jfr. Fvl §13
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 4 Virksomhetsrapport per 2. kvartal 2020
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og underdirekt?r Johannes Falk Paulsen redegjorde for saken.
Saksnr.
Forslag til vedtak:
1. Styret tar virksomhetsrapporten for 2. tertial 2020 til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Fordeling 2021
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og underdirekt?r Johannes Falk Paulsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2019/12930
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar:
- Tildelingen til enhetene ?kes med 20 mill. kroner som f?lge av justert sats for l?nns- og prisstigning i 2021.
- Det avsettes 43 mill. kroner for ? kunne im?tekomme deler et forventet inntektstap ved museene og OD i 2021.
- Det prognostiserte inntektstapet ved museene og OD i 2020, totalt 66,4 mill. kroner, foresl?s dekket inn slik i 2021:
- Museene og OD m? selv dekke inn 20% av inntektstapet, samlet 13,3 mill. kroner
- Universitetsstyrets reserve belastes 10 mill. kroner
- Reduksjonen i kostnader knyttet til DF? 6 mill. kroner
- Forskuttering av mindreforbruk energimidler i 2020 12,1 mill. kroner
- Enhetene bidrar med en andel av deres ?kte handlingsrom i 2021, 25 mill. kroner
- Nye prioriteringer, samlet bel?p 81 mill. kroner, i 2021 i samsvar med saksfremlegget.
- Rektor gis fullmakt til p? foreta endringer som f?lge av KDs tildelingsbrev til UiO for 2021 samt andre mindre justeringer i fordelingen.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Budsjettinnspill 2022
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og underdirekt?r Johannes Falk Paulsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2020/9969
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2022.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-SAK 1 Ressurssituasjonen ved Examen philosophicum (ex.phil)
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken. Dekan Frode Helland supplerte.
Saksnr.
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 7 Forslag til policy for universitetets museer
Museumsdirekt?r H?kon Gl?rstad redegjorde for saken.
Saksnr.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til arbeidsgruppens forslag til Policy for Universitetet i Oslos museer.
Det ble gjort en justering av vedtaksforslaget:
Universitetsstyret slutter seg til arbeidsgruppens forslag til Posisjonsdokument for UiOs museer.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 8 Etiske retningslinjer for veiledningsrelasjoner
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2019/14324
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar forslaget til etiske retningslinjer for veiledningsrelasjoner.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 9 Vedtekstendringer for CICERO Senter for klimaforskning
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og forskningsdirekt?r Kristel Skorge redegjorde for saken.
Saksnr. 2017/7906
Forslag til vedtak:
Universitetet i Oslo slutter seg til vedtektsendringene for CICERO
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 10 Revisjon av UiOs utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet
Underdirekt?r Johannes Falk Paulsen redegjorde for saken.
Saksnr.
Vedtaksforslag:
1. Universitetsstyret st?tter UiOs forslag til revidert utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet
Enstemmig vedtatt
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-SAK 2 Status for UiOs arbeid med reduksjon av klimagassutslipp
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og prosjektleder Eva Helene Mjelde informerte.
Saksnr.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Halv?rsrapport 2020 Enhet for internrevisjon
Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock orienterte.
Saksnr.
Saksdokumenter:
O-SAK 2 Status bygg- og eiendomssaker
Eiendomsdirekt?r John Skogen orienterte.
Saknr. 2019/
Saksdokumenter:
O-SAK 3 L?ringsmilj?utvalgets ?rsrapport 19/20
Prorektor Gro Bj?rnerud Mo orienterte.
Saksnr. 2020/1007
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen orienterte.
Saknr. 2008/3197
Saksdokumenter:
- Styrenotat med vedlegg
- Referat fra m?te med de ansattes organisasjoner 8. oktober 2020 saker fra V?S
- Referat fra m?te med de ansattes organisasjoner 8. oktober 2020 ?vrige saker
O-SAK 5 ?rshjul for styresaker
Assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen orienterte.
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 6 Eventuelt
Rektor Svein St?len orienterte fra dagens m?te med Kunnskapsdepartementet.
Ordin?re saker
V-sak 11 Godkjenning av protokoll for innev?rende m?te.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner protokoll for innev?rende m?te.
Enstemmig vedtatt.