M?tet ble satt kl. 10.00 og hevet kl. 15.05.
Fra styret: Svein St?len, Anne Birgitte R?nning, Olav Gjelsvik, Kjersti Lohne, Marianne Midthus ?stby, Benedikte Marie Espeland, J?rgen Hammer Skogen, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Anne-Marie Engel og Kristin Hollung
Fra rektoratet: Gro Bj?rnerud Mo, ?se Gornitzka og Per Morten Sandset
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandlie, Johannes Falk Paulsen, John Skogen, Eva Helene Mjelde, J?rgen Bock, Hanna Ekeli, Jonny Roar Sundnes, Kristel Skorge
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge:
V-sak 1 og 2, I-sak 1, V-sak 3, I, sak 2, V-sak 5, 6 og 7, I-sak 3 og 4, V-sak 4, I-sak 5, O-sak 1 og 2, V-sak 8.
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
V-SAK 2 Direkt?r ved Naturhistorisk museum
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra styret ved Naturhistorisk museum, og Brit Lisa Skjelkv?le ansettes i stillingen som direkt?r ved museet.
Enstemmig vedtatt
Saksnr. 2020/12793-1
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 25.
Informasjonssaker
I-SAK 1 Realisering av Livsvitenskapsbygget - Status
Saksnr. 2008/4250-135
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23.
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 3 ?rsplan 2021-2023
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og underdirekt?r Johannes Falk Paulsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2019/12930-50
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar UiOs ?rsplan for 2021-2023 med de merknader som fremkom i m?tet. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til ? f?lge opp prioriteringene p? alle niv?er i organisasjonen.
Det ble ikke fattet vedtak i saken. Saken legges frem for styret 9. februar 2021. Administrasjonen mottar skriftlige innspill til ?rsplanen innen 15. desember 2020.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-SAK 2 Status og veien videre for Circle U. European University
Rektor Svein St?len og viserektor ?se Gornitzka informerte.
Saksnr. 2019/13637-3
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 5 Forslag til ?rsplan Enhet for intern revisjon (EIR) 2021
Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock redegjorde for saken.
Saksnr. 2010/5245-48
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner forslag til ?rsplan for EIR for 2021.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 MVA for Klimahuset
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og eiendomsdirekt?r John Skogen redegjorde for saken.
Saksnr.
Forslag til vedtak:
- Universitetsstyret vedtar at MVA-fradraget p? Klimahuset innbetales, og at innbetalingen finansieres ved ? omdisponere
- De gjenst?ende 6,8 mill. kr av gavene til Klimahuset
- Av gjenst?ende midler fra prosjektet ?Andre lokaler T?yen? brukes 11,3 mill. kr
- Tilrettelegging av andre lokaler p? T?yen er avsluttet, og Klimahuset skal dekke NHMs behov for seminarrom.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 7 Oppnevning av leder til Skikkethetsnemda
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2008/14503-57
Forslag til vedtak:
Visedekan for studier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, professor Trine Waaktaar oppnevnes av Universitetsstyret som leder av Skikkethetsnemnda for perioden 21.12.2020-30.06.2022.
F?rsteamanuensis Gerke Doetjes ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet oppnevnes som nemndsmedlem for perioden 21.12.2020- 30.06.2022.
Professor Ole André Solbakken fratrer som medlem av Skikkethetsnemnda.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-SAK 3 UiOs klimaregnskap
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen informerte.
Saksnr. 2017/8559-4
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 4 Revisjon av UiOs kvalitetssystem for utdanning
Studiedirekt?r Hanna Ekeli og professor Bj?rn Stensaker redegjorde for saken.
Saksnr. 2008/17529
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar forslaget til revidert kvalitetssystem for UiOs utdanningsvirksomhet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-SAK 4 Revidert tiltaksplan for ? redusere UiOs klimafotavtrykk
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og prosjektleder Eva Helene Mjelde informerte.
Saksnr. 2019/13634-3
Saksdokumenter:
I-SAK 5: UiO vertskap for Fudan European Centre for China Studies
Rektor Svein St?len informerte.
Saksnr. 2020/12249-1
Saksdokumenter:
O-SAK 1 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen informerte.
Saksnr:2008/3197-92
Saksdokumenter:
- Styrenotat med vedlegg
- Referat fra m?te med de ansattes organisasjoner 19. november 2020
- Referat fra m?te med de ansattes organisasjoner 26. november 2020
- Orientering om konsekvenser av budsjettforliket 2021
O-SAK 2 ?rshjul for styresaker
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen informerte.
Saksnr: 2014/2322-47
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 3 Eventuelt
Ordin?re saker
V-SAK 8 Godkjenning av protokoll for innev?rende m?te
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.