M?tet ble satt kl. 10.00 og hevet kl. 15.10
Fra styret: Svein St?len, Finn-Eirik Johansen, Ingrid Lossius Falkum, Elisabet Garcia Gonzalez, Marianne Midthus ?stby, Karl Oskar Lie Bjerke, Julianne S?rflaten Grovehagen, Quaisar Farooq Akram, Kristin Clemet, Eirik Frantzen og Maria Str?mme.
Fra rektoratet: ?se Gornitzka og Mette Halskov Hansen
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandli, Ellen Johanne Caesar, John Skogen, J?rgen Bock og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1, 2, 3 og 4, I-sak 1, V-sak 5 og 6, I-sak 2, 3, 4, 5 og 6, O-sak 1 og 2, V-sak 7
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.
V-SAK 2 Fakultetsdirekt?r ved Det odontologiske fakultet
Saksnr. 2021/6684
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 25
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra universitetsdirekt?ren, og Karen Marie Ulshagen ansettes i stillingen som fakultetsdirekt?r ved Det odontologiske fakultet.
Enstemmig vedtatt.
V-SAK 3 ?konomiske rammer for rehabilitering av Eilert Sundts hus B
Saksnr. 2019/12930
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
Forslag til inndekning av resterende inndekningsbehov:
a) 15 mill. kroner fra universitetsstyrets reserve i 2021
b) 17 mill. kroner fra avsetningen i 2021 til uforutsette kostnader som f?lge av koronakrisen
c) St?rrelsen p? SVs bidrag til ?kt medfinansiering avklares.
d) Universitetsdirekt?ren f?r fullmakt til ? finne inndekning for de resterende 11 mill. kroner i inndekningsbehov.
Det ble lagt til én setning under ptk. d:
d) Universitetsdirekt?ren f?r fullmakt til ? finne inndekning for de resterende 11 mill. kroner i inndekningsbehov. Det forutsettes at inndekningen ikke g?r ut over faglig aktivitet.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i ?pent m?te m?te
Ordin?re saker
V-SAK 4 Standard for forskningsintegritet
Sak nr.: 2020/13385
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen innledet og professor Bj?rn Torgrim Ramberg presenterte saken ytterligere.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar forslaget til standard for forskningsintegritet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-SAK 1 Forslag til statsbudsjett 2022 – Hva inneb?rer dette for UiO?
Saksnr. 2021/6027
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen informerte.
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 5 Budsjettinnspill 2023
Saksnr. 2021/16090
Rektor Svein St?len og universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2023.
Universitetsstyret gir universitetsdirekt?ren fullmakt til ? ferdigstille budsjettinnspillsbrevet til departementet basert p? prioriteringene over, samt eventuelle innspill som fremkommer i styrem?tet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Virksomhetsrapport 2. tertial 2021
Saksnr. 2021/12053
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring, Ellen Johanne Caesar, redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
- Styret tar virksomhetsrapporten for 2.tertial 2021 til etterretning
- Styret vedtar f?lgende avregning/inndekning av faktiske inntektstap i 2020:
- KHM f?r en ?kt kompensasjon p? 7,54 mill. kroner
- OD tilbakef?rer 5,52 mill. kroner som er for mye kompensert
- Det disponeres 2,02 mill. kroner fra avsetningen til uforutsette kostnader som f?lge av koronakrisen.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-SAK 2 Etatsstyring 2021 – tilbakemeldingsrapport fra Kunnskapsdepartementet
Saksnr. 2008/3606
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen informerte.
Saksdokumenter:
I-SAK 3 L?ringsmilj?utvalgets ?rsrapport 2020/2021
Saksnr. 2021/13886
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen informerte.
Saksdokumenter:
I-SAK 4 Status for UiOs helhetlige klima- og milj?strategi
Saksnr. 2019/13634
Viserektor Mette Halskov Hansen informerte.
Saksdokumenter:
I-SAK 5 Halv?rsrapport 2021 – Enhet for internrevisjon
Saksnr. 2010/5245
Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock informerte.
Saksdokumenter:
I-SAK 6 Status bygge- og eiendomssaker
Saksnr. 2016/4080
Eiendomsdirekt?r John Skogen informerte.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Universitetsdirekt?rens orienteringer
Saksnr. 2008/3197
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen informerte.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 2 Eventuelt
Ordin?re saker
V-SAK 7 Godkjenning av protokoll for innev?rende m?te
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.