M?tet ble satt kl. 10.00 og ble hevet kl. 14.30.
Fra styret: Svein St?len, Finn-Eirik Johansen, Ingrid Lossius Falkum, Anniken Hotvedt Sundby, Marianne Midthus ?stby, Robert Granlund, Ada Lassen Urdahl, Qaisar Farooq Akram, Kristin Clemet, Anita Hager og Maria Str?mme.
Fra rektoratet: Per Morten Sandset og Bj?rn Stensaker
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Johannes Falk Paulsen, Irene Sandlie, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge:
V-sak 21-2023, V-sak 22-2023, V-sak 23-2023, V-sak 24-2023, D-sak 4-2023, V-sak 25-2023, I-sak 16-2023, V-sak 26-2023, V-sak 27-2023, V-sak 32-2023, V-sak 33-2023, I-sak 17-2023, I-sak 18-2023, I-sak 19-2023, V-sak 28-2023, V-sak 29-2023, V-sak 30-2023, V-sak 31-2023, I-sak 20-2023, O-sak 9-2023, O-sak 10-2023 og V-sak 36-2023.
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-sak 21-2023 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 22-2023 Klage i sak om avskjed
Irene Sandlie, direkt?r for Avdeling for organisasjon og personal redegjorde for saken.
Et enstemmig universitetsstyre sluttet seg til universitetsdirekt?rens vedtaksforslag. F?r ?vrig vises det til B-protokoll som er unntatt offentlighet.
Saksnr.: 2021/14056-8
Saken er unntatt offentlighet offl. § 23, §13 jfr. fvl. § 13
V-sak 23-2023 Tildeling av UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond 2023
Prorektor ?se Gornitzka redegjorde for saken.
Saksnr.: 2023/1555-3
Saken er unntatt offentlighet offl. § 26, 2. ledd
V-sak 24-2023 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje 2023
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr.: 2023/3128-10
Saken er unntatt offentlighet offl. § 26, 2. ledd
Saker til behandling i ?pent m?te
Diskusjonssaker
D-sak 4-2023 - Oppstartsmilj?ene i Oslo Science City - en kartlegging og noen vurderinger
Rektor Svein St?len innledet til diskusjon.
Saksnr. 2018/14445-11
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-sak 25-2023 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2023
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og Ellen Johanne Caesar, direkt?r for Avdeling for ?konomi- og virksomhetsstyring, redegjorde for saken.
Saksnr. 2023-20
Forslag til vedtak:
1. Styret tar virksomhetsrapporten for 1. tertial 2023 til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
I-sak 16-2023 Resultatanalyse per 2022
Ellen Johanne Caesar, direkt?r for Avdeling for ?konomi- og virksomhetstyring, redegjorde for saken.
Saksnr. 2023/10707-1
Saksdokumenter:
V-sak 26-2023 Forslag til revidert nasjonalbudsjett - 2023 - konsekvenser for UiO
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og Ellen Johanne Caesar, direkt?r for Avdeling for ?konomi- og virksomhetsstyring, redegjorde for saken.
Saksnr. 2022/9223-73
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar at
1. 60 mill. kroner avsettes til prognose for ?kte energikostnader i 2024.
2. 81,5 mill. kroner fordeles til enhetene til etter fordelingsmodell i 2023 (ved ? ?ke kompensasjon for l?nns- og prisstigningen i bevilgningen fra 3% til 4,4%).
3. 141,5 mill. kroner fordeles til enhetene i henhold til fordelingsmodellen i 2024.
Enstemmig vedtatt
V-sak 27-2023 Fordeling 2024 – Fordeling av tentativ KD-bevilgning
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og Ellen Johanne Caesar, direkt?r for Avdeling for ?konomi- og virksomhetsstyring, redegjorde for saken.
Saksnr. 2023/10571-20
Forslag til vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning p? 6,418 mrd. kroner (post 50) for 2024 for fakulteter og tilsvarende enheter i tr?d med saksfremlegg.
a) Universitetsstyret vedtar nye prioriteringer i 2024 til sammen 32 mill. kroner
b) Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige ?remerkinger kan ikke omdisponeres til andre form?l.
c) Det er lagt inn en forventet rammereduksjon p? 1,1%.
2. Rektor gis fullmakt til ? foreta endringer som f?lge av KDs tildelingsbrev til UiO for 2024 samt andremindre justeringer i fordelingen.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 28-2023 Universitetet i Oslos studietilbud for studie?ret 2024/2025
Studiedirekt?r Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
a) F?lgende studietilbud etableres:
? Bachelorprogram i arkeologi ved HF
? Masterprogram i arkeologi ved HF
? Bachelorprogram i kulturarv- og konserveringsstudier ved HF
? Masterprogram i konservering ved HF
? Bachelorprogram i matematikk i forsikring, finans og ?konomi ved MN
? Bachelorprogram i matematikk for data, modellering og beregninger ved MN
? Bachelorprogram i matematikk med anvendelser ved MN
? ?rsenhet i matematikk ved MN
b) F?lgende studietilbud nedlegges
? ?rsenheten Praktisk-pedagogisk utdanning Teach First Norway ved UV
? Bachelorprogrammet Arkeologi og konservering ved HF
? Masterprogrammet Arkeologi og konservering ved HF
? Det erfaringsbaserte masterprogrammet Konservering – prosjektbasert ved HF
? Forskerlinjen i informatikk p? bachelorniv? ved MN
? Forskerlinjen i informatikk p? masterniv? ved MN
? Bachelorprogrammet Matematikk med ?konomi ved MN
? Bachelorprogrammet Matematikk med informatikk ved MN
c) I tr?d med innstillingen fra HF legges hindi ned som fag ved UiO.
d) Alle studieprogram ved UiO er adgangsbegrenset. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ?
fastsette kapasiteten til hvert studietilbud etter konsultasjon med fakultetene. Dette inneb?rer ?:
? fastsette konkrete opptaksrammer for studie?ret 2024/2025.
? fastsette kapasiteten til ? ta opp internasjonale studenter for studie?ret 2024/2025.
? fordele studieplasser til studietilbud innen nukle?re fag.
? fordele studieplasser til studietilbud for flyktninger.
? fordele eventuelle nye studieplasser fra Kunnskapsdepartementet.
? foreta n?dvendige reduksjoner i studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett 2020.
? fordele inntil 4 studieplasser til ?Students at risk? h?sten 2024.
e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? godkjenne s?knader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader og til ? vedta etablering av slike studieprogram.
f) Universitetsstyret vedtar ?rlig justering av studieavgiftene til UiOs studieprogram. Dette gir f?lgende satser for studie?ret 2024/2025:
? 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ i kategori A: 531.000 per ?r
? 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ i kategori B: 404.000 per ?r
? 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ i kategori C: 276.000 per ?r
? 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ i kategori D: 191.000 per ?r
? 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ i kategori E: 170.000 per ?r
? 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ i kategori F: 138.000 per ?r
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 29-2023 Retningslinjer for studentmedvirkning ved Universitetet i Oslo
Studiedirekt?r Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Saksnr. 2022/38683-12
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar retningslinjer for studentmedvirkning ved Universitetet i Oslo.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 30-2023 Revisjon av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten
Viserektor Bj?rn Stensaker redegjorde for saken.
Saksnr. 2008/17529-55
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar forslag til revidert kvalitetssystem for UiOs utdanningsvirksomhet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 31-2023 Oppnevning av studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda
Studiedirekt?r Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Saksnr. 2008/14503-69
Forslag til vedtak:
FORSLAG TIL VEDTAK:
Universitetsdirekt?ren foresl?r at f?lgende personer oppnevnes som medlemmer av Skikkethetsnemnda, hvilket er i tr?d med Studentparlamentets forslag:
Sigve N?ss R?tvold (f. 1999) er student p? ved lektorprogrammet ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.
Ingebj?rg Flyum Bj?rlo (f. 2000) har nettopp fullf?rt f?rste ?ret p? masterutdanning i Screen Culture ved Det humanistiske fakultet.
Studentrepresentantene oppnevnes for perioden 01. juli 2023 - 30. juni 2024.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 32-2023 Ny spr?kpolitikk - prosess
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og kommunikasjonsdirekt?r Berit Kolberg Rossiné redegjorde for saken.
Saksnr. 2023/14210-3
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar prosess for arbeidet med ny spr?kpolitikk og mandat for arbeidsgruppen.
Vedtaket ble enstemmig vedtatt med et tillegg:
Universitetsstyret vedtar prosess for arbeidet med ny spr?kpolitikk og mandat for arbeidsgruppen med de innspill som kom i m?tet.
Saksdokumenter:
V-sak 33-2023 Ansettelsesorganets myndighet - oppf?lging av styresak om vitenskapelig rekruttering og kompetanseprofil
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og Irene Sandlie, direkt?r for Avdeling for organisasjon og personal, redegjorde for saken.
Saksnr. 2020/4894-15
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret gj?r ingen endringer i retningslinjene som ble vedtatt 7. februar 2023.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-sak 17-2023 UiOs utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet - plan for oppf?lging
Direkt?r for Avdeling for virksomhet og ?konomistyring, Ellen Johanne Caesar informerte.
Saksnr. 2016/1367-37
Saksdokumenter:
I-sak 18-2023 UiOs deltakelse i Africa-Europe Clusters of Research Excellence
Rektor Svein St?len informerte.
Saksnr. 2016/13295-9
Saksdokumenter:
I-sak 19-2023 Prosess for ? utrede om det er faglig grunnlag og synergier innenfor forskning, utdanning og innovasjon for en felles organisering av Det odontologiske- og Det medisinske fakultet
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
I-sak 19-2023 ble gjort om til V-sak 35-2023 (Saksnummer 2023/16709-1)
V-sak 25-2023 Prosess for ? utrede om det er faglig grunnlag og synergier innenfor forskning, utdanning og innovasjon for en felles organisering av Det odontologiske- og Det medisinske fakultet
Forslag til vedtak:
Det igangsettes et utredningsarbeid for ? vurdere om en felles organisering av Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet vil gi faglige merverdi for forskning, utdanning og innovasjon.
En arbeidsgruppe nedsettes som skal gi en anbefaling om hvorvidt det er hensiktsmessig ? g? videre med en organisatorisk prosess.
Det legges fram en sak for styret som omhandler:
- Bakgrunn for oppdraget
- Sammensetning og mandat for arbeidsgruppen
- Plan for prosessen
De ber?rte fakultetene skal involveres i arbeidet med sammensetning og mandat for arbeidsgruppen og milep?lsplanen.
Enstemmig vedtatt.
Saksnr. 2023/16709-1
I-sak 20-2023 Vikingtidsmuseet - h?ndtering av opsjoner i det nedskalerte prosjektet
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen informerte.
Saksnr. 2008/4752-90
Orienteringssaker
O-sak 9-2023 Universitetsdirekt?rens orienteringer
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.
Saksnr.: 2008/3197-110
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-sak 10-2023 Eventuelt
Ordin?re saker
V-sak 34-2023 Godkjenning av protokoll for innev?rende m?te
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.