M?tet ble satt kl. 10.00 og ble hevet kl.14.50
Fra styret: Svein St?len, Finn-Eirik Johansen, Ingrid Lossius Falkum, Isabel Viola Kreis, Marianne Midthus ?stby, Sivert Arntzen, Solveig Martha Tynkkynen, Qaisar Farooq Akram, Eirik Frantzen (deltok via Zoom) og Kristin Clemet (deltok via Zoom) og Anita Hager
Forfall: Maria Str?mme (Anita Hager deltok som vara)
Fra rektoratet: ?se Gronitzka, Mette Halskov Hansen, Bj?rn Stensaker og Per Morten Sandset
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Johannes Falk Paulsen, Ellen Johanne Caesar, J?rgen Bock, John Skogen og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge:
V-sak 44-2023, V-sak 45-2023, V-sak 46-2023, I-sak 30-2023, D-sak 7-2023, V-sak 47-2023, V-sak 48-2023, V-sak 49-2023, V-sak 50-2023, V-sak 51-2023, I-sak 31-2023, I-sak 32-2023, I-sak 33-2023, I-sak 34-2023, I-sak 35-2023, O-sak 15-2023, O-sak16-2023, V-sak 52-2023.
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-sak 44-2023 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden ble godkjent.
Solveig Martha Tynkkynen er inhabil p? D-sak 7 Rapport fra arbeidsgruppen for B?rekrafthuset.
V-sak 45-2023 Direkt?r ved Kulturhistorisk museum
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2023/13642
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 25
Foslag til vedtak:
Universitetsstyret ansetter Aud Valborg T?nnesen i stilling som direkt?r ved Kulturhistorisk museum.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 46-2023 Forslag til ?resdoktorer 2024
Saksnr. 2023/8853
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til forslaget til ?resdoktorer 2024.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i ?pent m?te
Informasjonssaker
I-sak 30-2023 Presentasjon av Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Dekan Rita Hvistendahl presenterte fakultetet.
Presentasjon lagt frem i m?tet.
Diskusjonssaker
D-sak 7-2023 Rapport fra arbeidsgruppen for B?rekrafthuset
Viserektor Mette Halskov Hansen presenterte saken.
Saksnr.
Ordin?re saker
V-sak 47-2023 Investeringsplan 2024-2028
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2022/9223
Forslag til vedtak:
Styret vedtar oversikt over investeringer oppsummert i tabell 1, som investeringsplan for perioden 2024 – 2028. Denne investeringsplanen inng?r i grunnlaget for avsetning i regnskapet for 2023 (note 15 til regnskapet).
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 48-2023 Fordeling 2023 - Kompensasjon for valutasvingninger mediekj?p
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2023/10571
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar
a. en kompensasjon for valutasvingninger mediekj?p p? 15,7 mill. kroner i 2023
b. kompensasjonen dekkes av universitetsstyrets reserve i 2023
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 49-2023 Endelig fordeling 2024 - Intern h?ndtering av kutt i rammen som f?lge av innf?ring av studieavgift
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2023/10571
Forslag til vedtak:
1. Kutt som f?lge av innf?ring av studieavgift p? 40,4 mill. kroner i 2024 fordeles i henhold til saksfremlegget. Kuttet trappes opp for 2025 i henhold til samme modell, med n?dvendig prisjustering.
2. Rektor f?r fullmakt til ? innarbeide eventuelle reduksjoner i UiOs opptaksrammer for studie?ret 2024/25 som f?lge av kuttet, etter innspill fra fakultetene.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 50-2023 Oppnevning av leder av Skikkethetsnemnda
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2008/14503
Forslag til vedtak:
Instituttleder Bj?rn Lau oppnevnes av Universitetsstyret som leder av Skikkethetsnemnda for perioden
05.12.2023– 30.06.2025.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 51-2023 Internrevisjonens ?rsplan 2024
Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock redegjorde for saken.
Saksnr. 2010/5245
Forslag til vedtak:
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner forslag til ?rsplan for Enhet for internrevisjon for 2024.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Informassjonssaker
I-sak 31-2023 Ekstern evaluering av internrevisjonen - kvalitetskontroll
Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock informerte.
Saksnr. 2014/3497
Saksdokumenter:
I-sak 32-2023 Faglig utvikling av Livsvitenskapsbygget
Viserektor Per Morten Sandset informerte.
Saksnr.
Saksdokumenter:
I-sak 33-2023 Status bygg- og eiendomssaker
Eiendomsdirekt?r John Skogen informerte.
Saksnr.
Saksdokumenter:
I-sak 34-2023 Oslo Science City - Kunnskapsbyen i Oslo
Rektor Svein St?len informerte.
Presentasjon lagt frem i m?tet.
I-sak 35-2023 Universitetet i Oslo og forskningsinstituttet NIBIO og eierskap til insektsamling
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen informerte.
Saksnr.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-sak 15-2023 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.
Det ble ogs? orientert om status for prosjektet UH-sak (Universitet欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@et BOTT - 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ om administrative systemer).
Saksnr.: 2008/3197
Saksdokumenter:
- Styrenotat med vedlegg
- Referat fra m?te med de ansattes organisasjoner 16.11.2023
- Referat fra m?te med de ansattes organisasjoner 23.11.2023
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
Det ble informert om UiOs cateringavtale.
O-sak 16-2023 Eventuelt
Ordin?re saker
V-sak 52-2023 Godkjenning av protokoll for innev?rende m?te
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.