Protokoll fra m?te 5/2008 i Universitetsstyret

Protokoll fra m?te 4/2008 godkjennes.

Grete Berget fremmet f?lgende forslag til endring i pkt. 1 Form?l:

Kontrollutvalget skal gjennom ? v?re et kontaktpunkt mellom administrasjonen ved UiO og styret, bidra til ? sikre at styret f?r tidsriktig, n?yaktig og realistisk informasjon om utvikling bare av forhold som kan p?virke godkjenning av UiOs regnskap for 2008.

Forslaget ble vedtatt.

Kontrollutvalget videref?res innenfor gjeldende mandat med den endring som ble vedtatt p? m?tet.

Kontrollutvalget begrenses til det sittende styrets funksjonsperiode.

Kontrollutvalgets sammensetning videref?res ut funksjonsperioden.

Universitetsdirekt?ren m?ter fast i Kontrollutvalgets m?ter. Kontrollutvalgets leder vil i samr?d med universitetsdirekt?ren vurdere om andre fra administrasjonen skal delta p? m?tene.

EIRs rolle som sekret?r for Kontrollutvalget videref?res i denne perioden.

Forslaget ble vedtatt mot 4 stemmer (Mollestad, Strandskog, Tallaksen, Aavitsland).

Det ble stemt over hvert enkelt punkt i vedtaksforslaget.

Universitetsstyret slutter seg til at ny finansieringsmodell skal tas i bruk for fordeling 2009.

I tillegg til de prinsippene som ble vedtatt styrem?tet i juni 2007, innf?res tre nye prinsipper:

1. Universitetsstyret slutter seg til hovedprinsippene om arealdisponering/-kostnader.
Hovedprinsipper
? Hvis enhetene beholder dagens lokaler og pris p? arealene holdes stabilt, vil det ikke medf?re noen ?konomisk konsekvens for enhetene
? Hvis enhetene reduserer areal f?r de selv beholde den ?konomisk gevinsten, kostnadene p? arealer opph?rer n?r andre enheter overtar arealene.
? Hvis enhetene ?nsker ? ?ke arealene, m? enhetene selv dekke merkostnaden (unntak dersom det er st?rre endringer institusjonelt vedtatt, som f.eks PO-bygget ¨C da m? styret finansiere endringen).
? Alle endringer i studentarealer m? godkjennes av universitetsdirekt?ren i hvert enkelt tilfelle og f?r ikke real?konomisk effekt for enhetene.

Universitetsdirekt?ren f?r fullmakt til ? utforme de konkrete reglene innenfor rammen av f?ringer i dette notatet og hovedprinsippene over. Endringene vurderes etter to ?r.

Forslaget ble vedtatt mot 4 stemmer (Mollestad, Sundby, Tallaksen, Aavitsland).

2. Universitetsstyret slutter seg til at store eksperimentelle milj?er synliggj?res i modellen. Endringen skal ikke gi ?konomisk effekt p? innf?ringstidspunktet.

Forslaget ble vedtatt.

3. Universitetsstyret slutter seg til at to-sporsfinansieringen av biblioteket avvikles og at finansieringsansvaret for hele bibliotekets virksomhet samles hos styret. De finansielle konsekvensene tas som en del av fordelingsvedtaket for 2009.

Forslaget ble vedtatt.

Styret vedtar endelig regnskap 2007 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet og tar Riksrevisjonens revisjonsbrev til orientering.

Styret vedtar konsernregnskapet 2007 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatorieforndet, Unirand AS Konsern og Birkeland Innivasjon AS Konsern.

Styret godkjenner tertialregnskap pr. 30. april 2008 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet.

Universitetsstyret vedtar, med forbehold om Stortingets godkjenning av revidert budsjett 2008, at styrkingen av UiOs basisfinansiering p? 30.263 mill kr. tilbakef?res fakulteter og tilsvarende enheter. Tilbakef?ringen foretas i samsvar med enhetenes andel av den gjennomf?rte budsjettreduksjonen for innev?rende ?r.

Universitetsstyret tar ?rsberetning og regnskap for UNIFOR for 2007 med tilh?rende revisjonsberetning til etterretning.

Universitetsstyret tar orienteringen om forvaltningen av fond og legater i 2007 til etterretning.

Universitetsstyret tar UNIFORs forslag til ny forvaltningsstrategi til orientering/etterretning.

Universitetsstyret vedtar det fremlagte forslag til nytt forvaltningsreglement for midler tilh?rende stiftelser, legater og fond.

Universitetsstyret slutter seg til anbefaling fra Det humanistiske fakultet om ? tilsette instituttleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Universitetsstyret vedtar Studiekvalitetsrapporten for UiO, 2007.

Universitetsstyret ber universitetsdirekt?ren f?lge opp utfordringene som er trukket frem i rapportene i videre arbeid med ? bedre studiekvaliteten ved UiO, og at dette innarbeides i fremtidig plan og budsjett for UiO.

Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra Priskomiteen og tildeler Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@sprisen, L?ringsmilj?prisen og Formidlingsprisen i henhold til innstillingen.

Universitetsstyret slutter seg til innstillingene fra Det medisinske, Det humanistiske, Det matematiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Universitetsstyret godkjenner til presisering av Reglement for tildeling av H.M. Kongens gullmedalje.

Styret ved Universitetet i Oslo tildeler Universitetet i Oslos menneskerettighets pris - Lisl og Leo Eitingers fond 2008 i samsvar med komiteens forslag.

Universitetsstyret gir Jan B. Ommundsen forlenget tilsetting uten forutg?ende kunngj?ring i stilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for l?rerutdanning og skoleutvikling for ett ?r fra 1. januar 2009 til og med 31. desember 2009.

1. Styret slutter seg til den fremlagte planen for avslutningen av Prosess faglig prioritering.
2. Styret tar de forel?pige tilbakemeldingene fra de eksterne panelene til etterretning. Rektor gis fullmakt til ? utforme en tilleggsbestilling til fakultetene p? bakgrunn av de endelige rapportene fra panelene og signalene som fremkom i styrets diskusjon.
3. Styret slutter seg til presiseringene av styrets og fakultetenes ansvar i implementering av de faglige prioriteringene slik de er skissert i fremlegget.
4. Styret slutter seg til de fremlagte forslagene til felles prinsipper for videreutvikling av programportef?ljen med de justeringer som fremkom under m?tet.
5. Styret ber om at det gis en presisering mht faglig prioritering og forskningsbasert utdanning i samsvar med diskusjonen under m?tet.

Saken ble presentert og aktuelle problemstillinger diskutert.

Saken ble presentert og aktuelle problemstillinger diskutert.

Det ble gitt tilbakemelding og oppsummering fra samfunnspanelet og det nordiske panelet. Aktuelle problemsetillinger ble deretter diskutert.

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.