Sakskart til m?te nr. 5/2008 i Universitetsstyret

Forel?pig protokoll fra m?tet 4/2008 f?lger vedlagt.

Protokoll fra m?te 4/2008 godkjennes.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirekt?ren av 6.6.2008 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirekt?ren av 6.6.2008 f?lger vedlagt.

Kontrollutvalget videref?res innenfor gjeldende mandat med foresl?tte endringer.

Kontrollutvalget begrenses til det sittende styrets funksjonsperiode.

Kontrollutvalgets sammensetning videref?res ut funksjonsperioden.

Universitetsdirekt?ren m?ter fast i Kontrollutvalgets m?ter. Kontrollutvalgets leder vil i samr?d med universitetsdirekt?ren vurdere om andre fra administrasjonen skal delta p? m?tene.

EIRs rolle som sekret?r for Kontrollutvalget videref?res i denne perioden.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirekt?ren av 10.6.2008 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret slutter seg til at ny finansieringsmodell skal tas i bruk for fordeling 2009.

I tillegg til de prinsippene som ble vedtatt styrem?tet i juni 2007, innf?res tre nye prinsipper:

1. Universitetsstyret slutter seg til hovedprinsippene om arealdisponering/-kostnader.
Hovedprinsipper
? Hvis enhetene beholder dagens lokaler og pris p? arealene holdes stabilt, vil det ikke medf?re noen ?konomisk konsekvens for enhetene
? Hvis enhetene reduserer areal f?r de selv beholde den ?konomisk gevinsten, kostnadene p? arealer opph?rer n?r andre enheter overtar arealene.
? Hvis enhetene ?nsker ? ?ke arealene, m? enhetene selv dekke merkostnaden (unntak dersom det er st?rre endringer institusjonelt vedtatt, som f.eks PO-bygget ¨C da m? styret finansiere endringen).
? Alle endringer i studentarealer m? godkjennes av universitetsdirekt?ren i hvert enkelt tilfelle og f?r ikke real?konomisk effekt for enhetene.

Universitetsdirekt?ren f?r fullmakt til ? utforme de konkrete reglene innenfor rammen av f?ringer i dette notatet og hovedprinsippene over. Endringene vurderes etter to ?r.

2. Universitetsstyret slutter seg til at store eksperimentelle milj?er synliggj?res i modellen. Endringen skal ikke gi ?konomisk effekt p? innf?ringstidspunktet.

3. Universitetsstyret slutter seg til at to-sporsfinansieringen av biblioteket avvikles og at finansieringsansvaret for hele bibliotekets virksomhet samles hos styret. De finansielle konsekvensene tas som en del av fordelingsvedtaket for 2009.¡±

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirekt?ren av 4.6.2008 f?lger vedlagt.

Styret vedtar endelig regnskap 2007 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet og tar Riksrevisjonens revisjonsbrev til orientering.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirekt?ren av 10.6.2008 f?lger vedlagt.

Styret vedtar konsernregnskapet 2007 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatorieforndet, Unirand AS Konsern og Birkeland Innivasjon AS Konsern.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirekt?ren av 4.6.2008 f?lger vedlagt.

Styret godkjenner tertialregnskap pr. 30. april 2008 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirekt?ren av 27.5.2008 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret vedtar, med forbehold om Stortingets godkjenning av revidert budsjett 2008, at styrkingen av UiOs basisfinansiering p? 30.263 mill kr. tilbakef?res fakulteter og tilsvarende enheter. Tilbakef?ringen foretas i samsvar med enhetenes andel av den gjennomf?rte budsjettreduksjonen for innev?rende ?r.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirekt?ren av 2.6.2008 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret tar ?rsberetning og regnskap for UNIFOR for 2007 med tilh?rende revisjonsberetning til etterretning.

Universitetsstyret tar orienteringen om forvaltningen av fond og legater i 2007 til etterretning.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirekt?ren av 3.6.2008 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret tar UNIFORs forslag til ny forvaltningsstrategi til orientering/etterretning.

Universitetsstyret vedtar det fremlagte forslag til nytt forvaltningsreglement for midler tilh?rende stiftelser, legater og fond.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirekt?ren av 2. mai 2008 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret slutter seg til anbefaling fra Det humanistiske fakultet om ? tilsette instituttleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirekt?ren av 30.5.2008 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret vedtar Studiekvalitetsrapporten for UiO, 2007.

Universitetsstyret ber universitetsdirekt?ren f?lge opp utfordringene som er trukket frem i rapportene i videre arbeid med ? bedre studiekvaliteten ved UiO, og at dette innarbeides i fremtidig plan og budsjett for UiO.

Saksdokumenter:

Unntatt off. ¡ì5
Notat fra universitetsdirekt?ren av 23.5.2008 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra Priskomiteen og tildeler Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@sprisen, L?ringsmilj?prisen og Formidlingsprisen i henhold til innstillingen.

Unntall off. ¡ì5
Notat fra universitetsdirekt?ren av 25.4.2008 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret slutter seg til innstillingene fra Det medisinske, Det humanistiske, Det matematiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Notat fra universitetsdirekt?ren av 25.4.2008 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret godkjenner til presisering av Reglement for tildeling av H.M. Kongens gullmedalje.

Notat fra universitetsdirekt?ren av 26.5.2008 f?lger vedlagt.

Styret ved Universitetet i Oslo tildeler Universitetet i Oslos menneskerettighets pris - Lisl og Leo Eitingers fond 2008 i samsvar med komiteens forslag.

Notat fra universitetsdirekt?ren av 28.5.2008 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret gir Jan B. Ommundsen forlenget tilsetting uten forutg?ende kunngj?ring i stilling som instituttleder (SKO 1075) ved Institutt for l?rerutdanning og skoleutvikling for ett ?r fra1. januar 2009 til og med 31. desember 2009.

Notat fra universitetsdirekt?ren av 11.6.2008 f?lger vedlagt.

1. Styret slutter seg til den fremlagte planen for avslutningen av Prosess faglig prioritering.
2. Styret tar de forel?pige tilbakemeldingene fra de eksterne panelene til etterretning. Rektor gis fullmakt til ? utforme en tilleggsbestilling til fakultetene p? bakgrunn av de endelige rapportene fra panelene og signalene som fremkom i styrets diskusjon.
3. Styret slutter seg til presiseringene av styrets og fakultetenes ansvar i implementering av de faglige prioriteringene slik de er skissert i fremlegget.
4. Styret slutter seg til de fremlagte forslagene til felles prinsipper for videreutvikling av programportef?ljen med de justeringer som fremkom under m?tet.
5. Styret ber om at det gis en presisering mht faglig prioritering og forskningsbasert utdanning i samsvar med diskusjonen under m?tet.

Saksdokumenter:

Muntlig orientering p? m?tet.

Notat fra universitetsdirekt?ren av 30.5.2008 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

Tilbakemelding fra panelene.

Notat fra universitetsdirekt?ren av 30.5.2008 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirekt?ren av 6.6.2008 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

Notat fra universitetsdirekt?ren av 9.6.2008 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter: