Protokoll fra m?te 7/2008 i Universitetsstyret

Administrerende direkt?r Bjarte Reve og professor Kaare R. Norum orienterte om Oslo Cancer Cluster.

Dekan Trine Syvertsen orienterte om arbeidet med gjennomf?ring av faglig prioritering p? Det humanistiske fakultet.

Etter forslag fra rektor ble sak 5 behandlet f?r sak 4.

Det ble fremmet tre saker under Eventuelt:

Christophersen fremmet sak om Scholar at Risk.
Aavitsland ?nsket ? gi en orientering om Aksjon Lausungene 2008.
Universitetsledelsen orienterte om p?g?ende kontroller knyttet til merverdiavgift.

Protokoll fra m?te 6/2008 ble godkjent med f?lgende endringer i V-sak 3, pkt. 3, siste setning: Styret forutsetter at det i budsjettet fremg?r en synlig markering av ........... og at langtidsbudsjettet viser tydelig dreining av ressursinnsatsen mot fakultetenes faglige priorieringer.

Dorte M. Skulstad fremmet f?lgende forslag:
Styret forventer at arbeidet med planene for gjennomf?ring og oppf?lging tar h?yde for n?dvendige personalpolitiske hensyn og sikrer en tilfredsstillende forankring i fagmilj?ene.

Forslaget falt med 3 stemmer (Skulstad, Sundby, Aavitsland).

Styret godkjenner fakultetenes, museenes og sentrenes prioriteringsdokumenter som tilfredsstillende grunnlag for arbeid med gjennomf?ring og oppf?lging.

Styret forventer at arbeidet med planene for gjennomf?ring og oppf?lging medf?rer en skjerping av den faglige utviklingsstrategien langs de linjer som er skissert i rektors anbefalinger med den endring at avsnittene om STK og SUM tas ut.

STK videref?res som egen enhet direkte under universitetesstyret. Vedtektene revideres p? f?lgende punkter i tr?d med Evalueringskomiteens forslag.

a) Formuleringen om initiering av forskning strykes fra ¡ì1 (Form?l)
b) ¡ì5 (Styrets sammensetning) revideres for ? sikre god samhandling med fakultets- og universitetsledelsen.
c) STK f?r en fast kontakt i rektoratet. Denne blir STKs talsperson i dekanm?ter, studiekomiteen, forskningskomiteen og lignende.

Rektor har fullmakt til ? revidere vedtektene og iverksette ?vrige tiltak.

Johanne Sundby fremmet f?lgende alternative vedtaksforslag:
1. SUM videref?res som egen enhet direkte under universitetesstyret.
2. Vedtektene revideres i tr?d med Evalueringskomiteens forslag (Option IV) om et n?rmere Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@ med CIENS.

Forslaget ble vedtatt med 6 stemmer (Aavitsland,Kielland, Sundby, Christophersen, Mollestad, Flodgren).

Det ble fremmet revidert vedtaksforslag:
Rektor skal nedsette en gruppe som skal legge frem:

1) en konkret anbefaling vedr?rende SUMs administrative og organisatoriske plassering og rolle.
Gruppen m? s?rlig vurdere hvordan SUMs fagmilj? skal:
a) delta i og eventuelt koordinere det tverrfakult?re omr?det "Milj?endringer og fornybar energi" og et tilsvarende tverrfaktult?rt omr?de innen utviklingsforskning, jr. punkt 2,
b)utvikle CIENS-Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@et,
2) en skisse til programplan for et tverrfakult?rt omr?de knyttet til milj?- og utviklingsforskning.

Resultatet av prosessen skal legges frem for vedtak i Universitetsstyret v?ren 2009.

Forslag falt med 5 stemmer (Ellingsrud, Heggdal, Myklebust, Chaffey, Berget).

Styret slutter seg til universitetesdirekt?rens forslag til endring av jubileumsprosjektets organisasjon fra 1.1.2009 og styringsgruppen og referansegruppen avvikles.

Styret dr?fter p? m?tet 24.2.2009 p? hvilken m?te tiden frem til 2011 og selve jubileums?ret b?r brukes for ? fremme institusjonens strategiske m?l.

Styret tar for?vrig de fremlagte rapportene til orientering.

Styret slutter seg til de forslag til datoer for valg 2009 som fremg?r av notatet.

I fremleggsnotatet ble styret bedt om ? vurdere forslag fra dekanene om opprettelse av en valgforberedende komite/nominasjonskomite i forbindelse med neste ?rs valg av rektor/prorektor. Forslaget ble diskutert, forslaget falt med 3 stemmer (Chaffey, Christophersen,Flodgren).

Styret godkjenner tertialregnskap pr. 31. august 2008 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet.

Universitetsstyret vedtar de fremlagte retningslinjene for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Retningslinjene gj?res gjeldene fra 1. januar 2009. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? justere retningslinjene der dette ikke endrer hovedprinsippene.

Universitetsstyret godkjenner m?l- og resultatkrav for universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe for de kommende 12 m?neder.

Christophersen fremmet f?lgende sak:
Han ba en orientering om universitetets forhold til Scholar at Risk.
Universitetsdirekt?ren vil fremme sak om dette p? styrem?te 25. november 2008.

Aavitsland orienterte om Aksjon Lausungene 2008, som skal utarbeide Grasrotmeldingen: "Universitetets vitenskaplige l?sarbeidere. Grasrotmelding om rekruttering og midlertidig ansatte".

Universitetsdirekt?ren orienterte om p?g?ende kontroller knyttet til merverdiavgift.

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.