Protokoll fra m?te 8/2008 i Universitetsstyret

Professor Svein J. Magnussen, Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, orienterte om Center for the Study of Human Cognition.

Etter forslag fra rektor ble sak 6 behandlet etter sak 3.

Kristian Mollestad fremmet sak under Eventuelt.

Protokoll fra m?te 7/2008 godkjennes.

1. Styret godkjenner alle de 7 fremlagte programskissene til tverrfakult?re omr?der, med forslag til organisering, tentative budsjett og planer for faglig aktiviteter.

2. Universitetsdirekt?ren bes, sammen med EMBIOs styre, foreta en n?rmere gjennomgang av vedtakets f?lger for igangsatte prosesser vedr?rende EMBIO.

3. For hvert omr?de bevilges 1,5 mill kroner for 2009, som prim?rt skal g? til ? l?nne faglig leder, ev administrativ/koordinerende st?tte, et Advisory Board og til ? stimulere/fremme faglig aktiviteter.

4. For hvert omr?de skal det utarbeides en to-?rig programplan innen 1. april 2009, som forelegges styret til orientering. Her er det sv?rt viktig ? synliggj?re b?de interne og eksterne aktiviteter, ikke minst kommunikasjons- og formidlingsrettede. Universitetsdirekt?ren bes f?lge opp arberidet.

5. Omr?dene skal evalueres etter 2 ?r, p? grunnlag av aktivitet i henhold til programplanen. Evalueringens utfall skal v?re avgj?rende for videref?ring av omr?dene som prioriterte tverrfakult?re omr?der, med kjernebevilgning fra styret.

Protokolltilf?rsel:
Universitetsstyret uttrykte ros og sin takk til fakulteter og administrasjon for deres innsats og arbeid i denne saken.

1. Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV) overf?res og samlokaliseres fra 1. januar 2009 som en egen gruppe i Teknisk avdeling med den bemanning MUV har i dag.

2. MUV styret avvikles fra 01.01.09.

3. Universitetesdirekt?ren f?r i oppdrag ? evaluere og foreta en gjennomgang av MUVs og Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@srelaterte enheters oppgaver etter 2011.

Protokolltilf?rsel fra Kristian Mollestad.

Jeg beklager at f?lgende forslag:
1. MUV videref?res som f?r, men rapporter direkte til universitetsdirekt?r/rektor
2. MUV-styringsgruppe avvikles fra 01.01.2009
3. Universitetsdirekt?ren f?r i oppdrag ? utrede en tilknytning til KHM fram til 2011
ble oppfattet som mistillit og derfor ikke kunne fremmes under m?tet.

Universitetet i Oslo vedtar ? etablere aksjeselskapet Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM AS). Selskapet etableres som datterselskap under UniRand AS. Unirand/UiO g?r inn i selskapet med sin andel av aksjekapitalen med en ?vre grense p? kr 100 000. Andelen finiansieres over UiOs virksomhetskapital.

Kristian Mollestad fremmet f?lgende endringsforslag:

Pkt. 7. a
Foreta intern omfordeling av midler innen sentraladministrasjonen ekskl. biblioteket.

Forslaget falt med 1 stemme (Mollestad).

?rsplan 2009, Delm?l 1.:
Nytt tiltak: Etablere m?teplasser og arenaer for faglig diskusjon og involvering.

Forslaget falt med 3 stemmer (Mollestad, Gjelsvik, Heggdal).

Jomar Talsnes Heggdal fremmet f?lgende tilleggsforslag:
0,6 mill til en milj?koordinator
?remerke midler til rehabilitering av SV-kantinen.

0g f?lgende endringsforslag under Satsinger
Mottak av nye studenter endres til Fadderordningen.

Forslagene falt med 2 stemmer (Heggdal, Kielland).

1. Universitetsstyret vedtar foresl?tt fordeling av post 50-52 for 2009.

2. Internhusleie for 2009 justeres med 4,4% som er lik pris og l?nnsvekst. Enheter som ikke endrer arealbehov vil da ikke f? ?konomisk effekt av tidligere vedtatt omlegging av internhusleie.

3. Universitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som f?rer til budsjettbalanse i 2013. Enkelte tiltak vil kreve behandling i universitetsstyret. Disse forelegges universitetsstyret til behandling h?sten 2009.

4. Universitetsstyret vedtar ?rsplan for 2009 som framlagt i saken.

5. Fastsettelse av m?ltall
a. Antall publikasjonspoeng pr vitenskapelig ?rsverk
2008 2009 2010 2011 2012 2013
0,97 0,98 0,99 1,00 1,00 1,01

b. Antall avlagte doktorgrader pr vitenskapelig ?rsverk
2008 2009 2010 2011 2012 2013
0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

c. NFR-tildeling pr vitenskapelig ?rsverk
2008 2009 2010 2011 2012 2013
197 203 209 215 222 228

d. EU-tildeling pr vitenskapelig ?rsverk
2008 2009 2010 2011 2012 2013
20,0 21,1 26,3 28,5 29,6 30,9

e. Nye studiepoeng pr student per ?r:
2008 2009 2010 2011 2012 2013
42,8 42,8 43,3 44,1 44,7 45,4

6. Rektor gis fullmakt til ?:
a. Foreta fordeling av de 50 nye rekrutteringsstillingene
b. Foreta fordeling i insentivmodell for likestilling
c. Foreta tekniske korrigeringer i internhusleien
d. Foreta mindre justeringer av fordelingen

7. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ?:
a. Foreta intern omfordeling av midler innen sentraladministrasjonen inkl. biblioteket.

Universitetsdirekt?ren vil ta innspillene som fremkom under m?tet med i det videre arbeidet.

Protokolltilf?rsel:
Universitetsstyret uttrykte ros og sin takk til administrasjonen og fakultetene for det arbeid som er gjort i utarbeidelse av dokumentene til denne saken.

Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til budsjett for 2009 for T?yenfondet og for Observatoriefondet.

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag innenfor og utenfor rammen i forbindelse med budsjettforslaget for 2010.

Universitetsstyret fastsetter opptaksrammer for studie?ret 2009/2010 i henhold til universitetsdirekt?rens forslag i vedlegg 2.

Protokoll tilf?rsel fra Boel Flodgren:

Styrelsen b?r se ?ver systemet for inntag av studenter i syfte att se till att UiO inte tar inn fler studenter ?n vad UiO f?r full ers?ttning f?r.

Universitetsstyret vedtar Studiekvalitetsplan for 2009 og ber fakultetene og andre ber?rte enheter om ? f?lge opp planen i sitt arbeid for ? utvikle studiekvaliteten.

Universitetsdirekt?ren kommer tilbake til saken i l?pet av v?ren 2009.

Styret godkjenner den foresl?tte sammensetningen av det sentrale valgstyre. Oppnevningen gjelder for valg 2009.

Universitetsstyret slutter seg til forslag fra styret ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet og vedtar at instituttleder ved Institutt for spesialpedagogikk tilsettes for perioden 2009-2012.

Saken ble utsatt til neste m?te.

Kristian Mollestad fremmet forslag om at professor Lars Wall?e presenterer rapporten "Evne til forskning - Norsk forskning sett innenfra" p? neste styrem?te.

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

Saken ble utsatt til neste m?te.