Protokoll fra m?te 1/2009 i Universitetsstyret

M?tet ble satt 24.?februar?2009, kl.?10.00,?Kollegierommet, 10. et., Administrasjonsbygget, og hevet kl.?16.15.

Tilstede fra Universitetsstyret:
Geir Ellingsrud (fratr?dte under behandling av habilitet v-sak 3), Grete Berget (fratr?dte under behandling av v-sak 4), Paul Chaffey, Nils D. Christophersen, Boel Flodgren, Jomar T. Heggdal, Ingvild B. Kielland, Kristian Mollestad (fratr?dte under behandling av habilitet v-sak 3), Egil Myklebust (m?teleder under behandling av habilitet v-sak 3), Johanne Sundby, Kristin B. Aavitsland.

Tilstede fra administrasjonen:
Gunn-Elin A. Bj?rneboe (fratr?dte under behandling av habilitet v-sak 3), Tove Kristin Karlsen, Anita Sandberg, Siv Nordrum, Frode Meinich, Marianne Mancini, Else-Margrethe Husby, Petter Laake, Bj?rnar Sarnes, Karina Miller, Gunn von Trepka.

Observat?rer:
Haakon B.Benestad (fratr?dte under behandling av sak 3), Inga Bostad,
?

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Kristin B. Aavitsland og Jomar T. Heggdal fremmet saker under Eventuelt.

 ??????????
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll ekstraordin?rt m?te 16. desember 2008

Protokoll fra ekstraordin?rt m?te 16.12.2008 godkjennes.

 ??????????
V-SAK 3
Saksnr.?2008/6243		 Personalsak - Klage i sak om avskjed

Unnt.off. offl. § 13, fvl. § 13

Rektor og universitetsdirekt?r ansees som habile ved tilretteleggelsen og behandlingen av avskjedssaken.
Kristian Mollestad ansees ogs? habil.

Universitetesstyret slutter seg til Det humanistiske fakultets vedtak om ? avskjedige Arnved Nedkvitne fra hans stilling som professor ved Universitetet i Oslo med hjemmel i tjenestemannslovens § 15 bokstav a.

Vedtaket ble fattet mot 2 stemmer (Kristian Mollestad, Johanne Sundby).

For?vrig vises det til B-protokoll som er unntatt offentlighet.

 ??????????
V-SAK 4
Saksnr.?2008/19948		 Eksterne kandidater til Universitetsstyret

Kristin B. Aavitsland fremmet f?lgende alternative forslag:

Det stemmes over den listen p? 12 personer som den oppnevnte komiteen hadde fremmet, uten tillegget fremmet av rektor og universitetsdirekt?r.

Forslaget falt med 2 stemmer (Aavitsland, Mollestad).

Styret slutter seg til f?lgende fremlagte forslag til eksterne representanter og vararespresentanter til Universitetsstyret 2009- 2013:

Grete Berget
Karianne Bjell?s Gilje
Marianne Harg
Agnethe G. Haaland
Rita Kumar
Ingvild Ragna Myhre
Kerstin Sahlin
Finn Bergersen
Ole Enger
Arne Magnus
?ystein Olsen
Erik Meineche Schmidt
Tor-Arne Solbakken
Ingjald ?rbeck

Forslaget oversendes departementet for endelig oppnevning.

Styret fremhever betydningen av at Grete Berget og ?ystein Olsen blir styremedlemmer for ? sikre kontinuitet

 ??????????
?

Saker til behandling i ?pent m?te
V-SAK 5
Saksnr.?2008/7281		 ?rsregnskap pr. 31. desember 2008 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet

Styret godkjenner ?rsregnskap pr. 31. desember for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet

 ??????????
V-SAK 6
Saksnr.?2009/3062		 UiOs rapport 2008

Rapport for 2008 for UiO vedtas med de endringer som kom fram under m?tet.

Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? ferdigstille dokumentet.

 ??????????
V-SAK 7
Saksnr.?2008/23415		 Kj?p av 10 nye gjesteforskerboliger i Songsvn 60

Universitetsstyret tar til etterretning at det innenfor den fullmakt som er gitt i interne retningslinjer for T?yenfondet er inng?tt avtale om kj?p av 4 nye forskerleiligheter i Sognsveien 66 for en samlet kj?pesum p? 7,4 mill kr.

Universitetsstyret tar videre til etterretning at det er inng?tt intensjonsavtaler om kj?p av ytterligere 6 leiligheter og at kj?pesummen for disse 6 leilighetene er 11,6 mill kr. Universitetsstyret gir sin tilslutning at det kj?pes 10 leiligheter til bruk for UiOs gjesteforskere i Sognsveien 66 og ber om at saken oversendes Kunnskapsdepartementet til godkjenning.

Universitetsstyret tar det reviderte investeringsbudsjettet for T?yenfondet til etterretning og legger til grunn at deler av den samlede kj?pesummen p? 19 mill kr finansieres ved salg av eksisterende gjesteforskerboliger.

 ??????????
V-SAK 8
Saksnr.?2008/15677		 Endring av aksjekapital i CIENS AS

Universitetsstyret vedtar ? g? inn i CIENS AS med kr. 15.000 som sin andel av aksjekapitalen. Andelen finansieres over UiOs virksomhetskapital.

 ??????????
V-SAK 9
Saksnr.?2008/12466		 Overtakelse av 5 stk B-aksjer i 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@sparken AS

Universitetsstyret aksepterer tilbudet fra PA Consulting Group om ? motta vederlagsfritt 5 B-aksjer i 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@sparken AS.

 ??????????
?

Saker til behandling i lukket m?te
V-SAK 10
Saksnr.?2008/10503		 Tilsetting av direkt?r ved Naturhistorisk museum

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens anbefaling og tilsetter Arne Bj?rlykke i stilling som direkt?r ved Naturhistorisk museum.

 ??????????
V-SAK 11 Eventuelt

Jomar T. Heggdal ?nsket orientering om status spr?ksaken. Universitetsdirekt?ren vil orientere om dette p? neste m?te.

Kristin B. Aavitsland ?nsket diskusjon om flytting av prosjektet Ibsen-senteret fra Observatoriet.

 ??????????

Orienteringssaker
O-SAK 1
Saksnr.?2008/20901		 Kvalitetssikring forvaltning. Risikogjennomgang for regnskapsavleggelse 2008
??????????
?

Saker til behandling i ?pent m?te
O-SAK 2
Saksnr.?2008/14211		 Nybygg for Kulturhistorisk museum (KHM)
??????????
O-SAK 3
Saksnr.?2009/2878		 Enheter direkte underlagt universitetsstyret og aksjeselskap

Saken utsettes til neste m?te.

 ??????????
O-SAK 4
Saksnr.?2009/2919		 Organisatorisk omplassering av Uniforum og medarbeidere
??????????
O-SAK 5
Saksnr.?2008/3197		 Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

 ??????????
Publisert 23. feb. 2009 09:05 - Sist endret 24. mars 2009 11:33
Del p? e-post