Protokoll fra m?te 01/2010 i Universitetsstyret

Det var flere anmerkninger til protokoll fra forrige m?te. Disse korrigeres og endret protokoll godkjennes p? neste m?te.

Rektor Ole Petter Ottersen og viserektor Ragnhild Hennum orienterte om arbeidsrettssak UiO vs Arnved Nedkvitne.

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte om videre arbeid med l?rings- og arbeidsmilj?et.
Arbeidstilsynet har hatt tilsyn p? Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og har kommet med positive tilbakemeldinger.
Arbeidstilsynet foretar n? et systemtilsyn med fokus p? roller og ansvar.

Rektor Ole Petter Ottersen orienterte om arbeidskonflikten p? rettsmedisinsk institutt og prosessen for ? l?se denne.

1. Styret godkjenner ?rsregnskap pr. 31. desember 2009 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet.

2. Styret gir universitetsdirekt?ren fullmakt til ? ferdigstille dokumentet.

3. I det endelige regnskapet skal ledelseskommentaren justeres i henhold til de kommentarer som fremkom under m?tet.

Saksdokumenter:

?konomidirekt?r Marianne Mancini orienterte om intern tertialrapport 3.tertal 2009.

Saksdokumenter:

1. Rapport for 2009 for UiO vedtas med de endringer som kom fram under m?tet.

2. Styret gir universitetsdirekt?ren fullmakt til ? ferdigstille dokumentet.

3. Styret ber om at man i fremtiden rapporterer mer utfyllende vedr?rende forhold til kj?nnslikestilling, etnisitet og IA. Rapporteringen b?r bygge p? et sett med indikatorer som er relevant i forhold til UiOs handlingsplan for likestilling.

4. Styret p?peker at det er viktig at det snarest foretas en evaluering av eget arbeid.

Saksdokumenter:

Rektor Ole Petter Ottersen orienterte om handlingsromsrapporten. UiO forventer ? komme i en dialog med KD rundt budsjettet.

Rektor Ole Petter Ottersen orienterte om h?ringssvar og videre prosess for strategisk plan.

HR-direkt?r Anita Sandberg orienterte om HR-satsing og oppf?lging av Charter & Code.

Saksdokumenter:

Saken ble utsatt.

Dekan Finn Wisl?ff orienterte om status for omorganiseringen p? Det medisinske fakultet.

Styret ?nsker ? holdes orientert om utviklingen.

Saksdokumenter:

Ass. HR-direkt?r Johannes Falk Paulsen orienterte om regulering av arbeidstid for ansatte i vitenskapelige stillinger.

Saksdokumenter:

Ass. universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen orienterte om nybygg for Kulturhistorisk museum.

Saksdokumenter:

Direkt?r Jostein Dalland og prosjektdirekt?r Inger Stray Lien var tilstede under presentasjonen.

1. UiO oppretter sammen med OUS et holdingselskap som deretter gjennom oppkj?p overtar eierskapet av Birkeland Innovasjon AS og Medinnova AS, hvor UiO og OUS eier halvparten hver av holdingselskapet. Styret tar den ansl?tte salgsverdi p? 20 millioner kroner for Birkeland AS til etterretning.

2. Styret gir Rektor fullmakt til ? fremforhandle og inng? aksjon?ravtale med OUS som regulerer forhold som nevnt over.

3. Styret legger til grunn at UiO videref?rer niv?et p? kj?p av tjenester fra det sammensl?tte selskapet, dvs. 9 millioner kroner ?rlig.

4. Styret godkjenner at n?dvendig kapital for gjennomf?ring av transaksjonen hentes fra ubundet opparbeidet virksomhetskapital og T?yenfondet, og deretter tilbakef?res n?r transaksjonen er gjennomf?rt.

5. Rektor gis fullmakt til ? representere UiO ved stiftelsesm?tet for holdingselskapet, samt ? peke ut styremedlemmer.

Saksdokumenter:

Saken vil bli fremlagt p? nytt etter innspill fremkommet i m?tet.

Saksdokumenter:

Universitetsstyret gir styremedlemmene Hanne Haavind og ?ystein Olsen fullmakt til ? godkjenne rektors sidegj?rem?l.

Oppnevningen gjelder s? lenge de er medlemmer av universitetsstyret.

Styret orienteres om utfallet av vurderingen

Saksdokumenter:

Styret slutter seg til m?teplan som skissert.

Styret ?nsker at m?tene starter kl 09.00

Styret inviteres til middag 22.juni og 23.november

Saksdokumenter:

Styret ?nsker en oversikt over hva rektor har fullmakt til.

Styret ?nsker ? f? referater fra tilsettingsutvalget og koordineringsutvalget for likestilling.

Saksdokumenter: