M?te nr. 1/2010 i Universitetsstyret

02.?mars?2010, kl.?10.00?-?16.00,?Kollegierommet, 10. et., Administrasjonsbygget
?

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker
V-SAK?1 Godkjenning av dagsorden
??????????
V-SAK?2 Godkjenning av protokoll m?te 8/2009
??????????

Orienteringssaker
O-SAK?1 Helse, milj? og sikkerhet

Muntlig orientering

 ??????????
?

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker
V-SAK?3
Saksnr.?2008/7281		 Godkjenning av forel?pig regnskap 2009
Vedtaksforslag:

Styret godkjenner ?rsregnskap pr. 31. desember 2009 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet.

Saksdokumenter:

Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@otat
Vedlegg
??????????

Orienteringssaker
O-SAK?2
Saksnr.?2009/12735		 Intern tertialrapport 3.tertial 2009

Saksdokumenter:

Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@otat
Vedlegg
??????????

Ordin?re saker
V-SAK?4
Saksnr.?2010/681		 UiOs rapport for 2009 til KD
Vedtaksforslag:

1. Rapport for 2009 for UiO vedtas med de endringer som kom fram under m?tet
2. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? ferdigstille dokumentet

Saksdokumenter:

Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@otat
Vedlegg
Presentasjon
??????????

Orienteringssaker
O-SAK?3 Handlingsromsutvalget

Rapporten offentliggj?res onsdag 24. februar og sendes da ut til styret.

 ??????????
O-SAK?4 Strategisk plan

Muntlig orientering

Saksdokumenter:

Presentasjon
??????????
O-SAK?5
Saksnr.?2009/2591		 HR-satsing og oppf?lging av Charter & Code

Saksdokumenter:

Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@otat
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Presentasjon
??????????
?

Saker til behandling i lukket m?te

Diskusjonssaker
D-SAK?1 Styrets forventninger og ambisjoner for fordelingen 2011
??????????
?

Saker til behandling i ?pent m?te

Orienteringssaker
O-SAK?6
Saksnr.?2009/5740		 Status for omorganiseringen p? Det medisinske fakultet

Saksdokumenter:

Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@otat
Notat fra Det medisinske fakultet
??????????
O-SAK?7
Saksnr.?2009/17389		 Regulering av arbeidstid for ansatte i vitenskapelige stillinger

Saksdokumenter:

Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@otat
Fremleggsnotat
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Presentasjon
??????????
O-SAK?8
Saksnr.?2008/4752		 Nybygg for Kulturhistorisk museum

Saksdokumenter:

Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@otat
??????????

Ordin?re saker
V-SAK?5
Saksnr.?2008/3672		 Sammensl?ing av Birkeland Innovasjon AS og Medinnova AS
Vedtaksforslag:

1. UiO oppretter sammen med OUS et holdingselskap som deretter gjennom oppkj?p overtar eierskapet av Birkeland Innovasjon AS og Medinnova AS, hvor UiO og OUS eier halvparten hver av holdingselskapet. Styret tar den ansl?tte salgsverdi p? 20 millioner kroner for Birkeland AS til etterretning.
2. Styret gir Rektor fullmakt til ? fremforhandle og inng? aksjon?ravtale med OUS som regulerer forhold som nevnt over.
3. Styret legger til grunn at UiO videref?rer niv?et p? kj?p av tjenester fra det sammensl?tte selskapet, dvs. 9 millioner kroner ?rlig.
4. Styret godkjenner at n?dvendig kapital for gjennomf?ring av transaksjonen hentes fra ubundet opparbeidet virksomhetskapital og T?yenfondet, og deretter tilbakef?res n?r transaksjonen er gjennomf?rt.
5. Rektor gis fullmakt til ? representere UiO ved stiftelsesm?tet for holdingselskapet, samt ? peke ut styremedlemmer

Saksdokumenter:

Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@otat
Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@otat - revidert vedtak
Fremleggsnotat
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Presentasjon
??????????
V-SAK?6
Saksnr.?2009/12618		 Honorering for verv som medlem av universitetsstyret - forslag til ?kning
Vedtaksforslag:

Universitetsstyret ?ker kompensasjonen for vervet som medlem av universitetsstyret til kr 100.000 pr ?r. De ansattes representanter kan som alternativ velge en ordning med frikj?p i 25% stilling.

Styremedlemmer ansatt i rekruttstilling kan velge mellom ?konomisk godtgj?ring p? kr 100.000 eller tre m?neders forlengelse av stipendiatperioden. Vararepresentant ansatt i rekruttstilling kan f? 1 1/2 m?neds forlengelse av stipendiatperioden, i tillegg til honorar for faktisk m?tedeltakelse slik ?vrige varamedlemmer f?r.

Representanter for studentene gis en godtgj?ring tilsvarende l?nnstrinn 10 i 95% stilling p? statens hovedl?nnstabell i 12 1/1 m?neder.

Samtlige varamedlemmer honoreres for medg?tt m?tetid med tillegg av tid til m?teforberedelser etter statens utvalgssregulativ.

Saksdokumenter:

Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@otat
Fremleggsnotat
??????????
V-SAK?7
Saksnr.?2008/17900		 Godkjenning av innmeldte sidegj?rem?l og eierinteresser fra rektor - fullmakt til to styremedlemmer
Vedtaksforslag:

Universitetsstyret gir styremedlemmene Hanne Haavind og ?ystein Olsen fullmakt til ? godkjenne rektors sidegj?rem?l.

Oppnevningen gjelder s? lenge de er medlemmer av universitetsstyret.

Saksdokumenter:

Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@otat
??????????
V-SAK?8
Saksnr.?2010/2777		 M?teplan for universitetsstyret 2010
Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til m?teplan som skissert.

Saksdokumenter:

Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@otat
??????????

Orienteringssaker
O-SAK?9
Saksnr.?2008/3197		 Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker

Saksdokumenter:

Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@otat m/vedlegg
??????????
O-SAK?10 Eventuelt
??????????
Publisert 13. nov. 2009 10:11 - Sist endret 4. mars 2010 09:53
Del p? e-post