Protokoll fra m?te i Universitetsstyret

Hanne Haavind meldte at i henhold til statuttene m? tildeling av universitetets tre priser tas som vedtakssak i styret. Styret besluttet ? sette denne saken opp som egen vedtakssak.

Protokoll fra m?te 3/2010 godkjennes.

Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra Priskomite¨¦n og tildeler Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@sprisen til professor Johan Moan ved Fysisk Institutt, L?ringsmilj?prisen til Internasjonale studieprogrammer ved Pedagogisk forskningsinstitutt og Formidlingsprisen til CULCOM, tverrfakult?rt forskningsprogram (HUM, JUS, SV ,TF og UV).

Prorektor Inga Bostad og universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte om etatsstyringsm?tet som var 18.06.2010.

1) Styret godkjenner ?rsregnskap for 2009 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet.

2) Styret godkjenner konsernregnskap 2009 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet, Observatoriefondet, Unirand AS og Birkeland Innovasjon AS.

Styret godkjenner tertialregnskapet pr. 30. april 2010 for Universitetet i Oslo.
Styret tar virksomhetsrapporten pr. 1.tertial 2010 til orientering.

Styret gir universitetsdirekt?ren i oppdrag ? utarbeide en plan som beskriver utvikling og dimensjonering av administrasjonen ved hele UiO i l?pet av 2010. Spesielt ber styret at det vurderes n?rmere:
? Arbeidsdelingen mellom organisasjonsniv?ene.
? ?kt standardisering og spesialisering av administrative rutiner og roller.

Styret slutter seg til de endrede forutsetningene for bruk av T?yenfondet og Observatoriefondet, og gir rektor fullmakt til ? justere de interne retningslinjene for fondene.

1. Universitetsstyret vedtar foresl?tt fordeling av statsbevilgningen (post 50) for 2011.
Ordningen for innfasing av toppforskningsmilj?ene evalueres om 5 ?r.

2. Universitetsstyret vedtar den samlede rammen for de sentraladministrative avdelinger.
a. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? foreta intern fordeling av midler innen sentraladministrasjonen.

3. Internhusleien for 2011 justeres med 2,7 % lik forventet l?nns- og prisstigning.
4. Universitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som f?rer til akkumulert budsjettbalanse i 2015.
5. Rektor gis fullmakt til ?:
a. Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling.
b. Foreta mindre justeringer av fordelingen.

Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer (Haavind, Eriksen, Mamre)

Hanne Haavind fremmet f?lgende endringsforslag:
1. Forslaget om toppforskningsmilj?er som nytt kriterium for fordelingen av basis utg?r/utsettes for fordelingen 2011.
2. Styret ber om en grundigere utredning av sp?rsm?let om hvordan store satsinger med ekstern finansiering skal kunne innfases i vertsenhetene i tr?d med UiOs faglige prioriteringer.

Forslaget falt mot 3 stemmer (Haavind, Eriksen, Mamre)

1) Universitetsstyret godkjenner forslaget til studiekvalitetsrapport for 2009.

2) Universitetsstyret ber universitetsdirekt?ren f?lge opp utfordringene som er trukket fram i rapporten i det videre arbeidet med ? utvikle studiekvaliteten ved UiO.

1) Med styrets kommentarer innarbeidet gir styret sin tilsluttning til arbeidet med prosess for oppf?lging av Strategi2020: Planprosesser, rapportering og indikatorer som skissert i saksfremlegget.

2) Indikatorarbeidet videref?res gjennom:
a. Utvikling av en indikatorkatalog
b. Utvikling av en visuell modell for m?loppn?else ("blomst")

Ny Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Universitetet i Oslo ble vedtatt med justeringer som gj?res i henhold til kommentarer som fremkom under m?tet.

1. Koordineringsmodellen med to godt samordnede, uavhengige sentre (modell 4) velges.
2. Rektor gis fullmakt til utarbeidelse av styringslinjer i Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@ med MLS, og i dialog med Helse S?r-?st RHF.
3. Omr?destyret for MLSuio utvides med ¨¦n representant fra Helse S?r-?st RHF.

Universitetsstyret vedtar f?lgende valgordning ved UiO:
1. F?lgende vekting og fordeling gjelder for valg av rektor, dekaner og instituttledere:

a. Ansatte i undervisnings- og forskerstillinger 53 prosent.
b. Teknisk og administrativt ansatte 22 prosent
c .Studenter 25 prosent

2. Elektronisk valg innf?res som normal valgordning for alle valgene ved UiO
3.Vitenskapelig ansatte med en sluttdato tilh?rer stemmekategorien midlertidig vitenskapelig ansatte.
Rektor gis fullmakt til ? godkjenne alle de endringene i valgreglene som f?lger av styrevedtaket.

Daglig leder for Unifor, Hans J?rgen Stang orienterte om Unifors regnskap 2009.

1) Universitetsstyret tar ?rsberetningen og regnskap for UNIFOR for 2009 med tilh?rende revisjonsberetning til orientering.

2) Universitetsstyret tar redegj?relsen om forvatningen av fond og legater i 2009 til orientering.

3) Universitetsstyret tar redegj?relsen om omlegging av fonds- og legatforvaltningen til orientering, herunder at avtale av 27. november 2003 mellom UiO og UNIFOR bortfaller som f?lge av omleggingen. Gjeldende reglement for forvaltning av midler tilh?rende stiftelser legater og fond, vedtatt av universitetsstyret den 17. juni 2008, endres til kun ? gjelde for statlige fond der forvaltningen er tillagt UiO.

Helle Linn¨¦ Eriksen fremmet f?lgende forslag:

Universitetet i Oslo innf?rer akademisk boikott av Israel. Dette medf?rer at enheter ved UiO ikke inng?r akademisk eller kulturelt Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@ med universiteter eller andre forsknings- eller undervisningsinstitusjoner i Israel.

Forslaget falt med 2 stemmer (Eriksen, Rindal)

Ledelsen ved Universitetet fremmet f?lgende forslag:
Ledelsen ved Universitetet i Oslo g?r ikke inn for akademisk boikott av Israel. ?penhet og fri meningsutveksling er en grunnleggende forutsetning i akademia. Som akademikere er det v?r plikt ? bidra til studier av konflikten mellom Israel og palestinerne, og til l?sningen av denne. For ? gj?re dette er det av avgj?rende betydning ? ha kontakter med begge parter i konflikten for ? finne ?rsaker til krig og konflikt. Det er universitetsledelsens syn at kontakt mellom akademikere p? tvers av landegrenser og konfliktlinjer kan bidra til ? bygge ned grenser, skape n?rhet og forst?else som er grunnleggende forutsetninger for fred. En akademisk boikott vil ogs? gripe utilb?rlig inn i den individuelle akademiske frihet ved UiO.

Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer (Eriksen, Rindal)

Dekan P?l Brodin og instituttleder P?l Barkvold orienterte om tiltaksplan ved OD.

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.