Protokoll fra m?te 2/2011 i universitetsstyret

Dagsorden ble godkjent.

Protokoll fra m?tet 1/2011 ble godkjent med de endringer som kom fram i m?tet.

Universitetsstyret slutter seg til det vedlagte forslaget til UiOs h?ringsuttalelse til Rindal-utvalgets rapport. Universitetsdirekt?ren f?r fullmakt til ? foreta endringer i h?ringsuttalelsen p? bakgrunn av universitetsstyrets diskusjon og forslag til endringer som fremkom i m?tet.

Saksdokumenter:

UiOs leieavtale av 1. januar 1996 med T?mtestiftelsen/Det norske Videnskaps-Akademi om leie av Midtg?rden med tilh?rende stabbur og undervisningsl?ve med tilh?rende innskrenket bruksrett til Nordg?rden p? T?mte g?rd, sies opp med virkning fra 1. mai 2011.

Saksdokumenter:

Universitetsstyret slutter seg til forslaget om ny organisering av HMS-arbeidet ved etablering av en selvstending enhet for bedriftshelsetjeneste (BHT) og HMS-stab, samt godkjenner instruks for bedriftshelsetjenesten.

Styret ber om at sertifisering av laboratorier kommer opp som egen sak p? m?tet i juni.

Saksdokumenter:

1. Styret godkjenner utsettelse av de tverrfakult?re omr?denes evaluering med ett ?r, til v?ren 2012. De tverrfakult?re omr?dene evalueres p? grunnlag av m?loppn?else i henhold til programplanen. Evalueringens utfall skal v?re avgj?rende for eventuell videref?ring av omr?dene som prioriterte tverrfakult?re omr?der, med kjernebevilgning fra styret.
2. Styret forutsetter at det avsettes 10,5 mill kroner til satsingen i fordelingen 2012.

Saksdokumenter:

Rapport for 2010 vedtas med de endringer som kom fram under m?tet. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? ferdigstille dokumentet.

Universitetsstyret st?tter at UiO velger ? fremstille UiOs planer slik de er vedtatt.

1. Styret tar forel?pig ?rsregnskap 2010 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet til etterretning.
2. Styret tar virksomhetsrapporten 3. tertial 2010 til etterretning.
3. Styret forutsetter at analysen av vitenskapelig ansattes publiseringsm?nster f?lges opp i lederfora p? alle niv?er og i den l?pende dialogen med medarbeidere i samsvar med vedtak i ?rsplan 2011-2013.

Saksdokumenter:

1. Styret tar saken om indikatorer til etterretning.
2. Styret ber om at forslag til m?lsettinger for relevante indikatorer legges frem p? styrem?tet 21. juni 2011.

Saksdokumenter:

Styret godkjenner at det kan benyttes inntil 10 mill kroner av universitetsstyrets reserver til ferdigstillelse av Observatorie-prosjektet. Eksterne midler som kommer inn, skal redusere bruken av universitetets midler til prosjektet.

Styret holdes orientert om det endelige resultatet for finanieringen av prosjektet.

Saksdokumenter:

Universitetsstyret gir styremedlem Ole Enger i tillegg til Hanne Haavind fullmakt til ? godkjenne rektors sidegj?rem?l.

Oppnevningen gjelder s? lenge de er medlemmer av universitetsstyret.

Saksdokumenter:

Revisjonssjef Sveinung Svanbergs orientering ble tatt til etterretning.

Universitetsstyret ?nsker at Enhet for internrevisjon (EIR) p? et fremtidig m?te legger fram hvordan EIR ved UiO jobber.

Saksdokumenter:

Revisjonssjef Sveinung Svanbergs orientering ble tatt til etterretning.

Saksdokumenter:

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rnboes orientering ble tatt til etterretning.

Saksdokumenter:

Universitetsdirekt?ren tok opp etatstyringsm?tet 23.05.11 kl 09.00-12.00 og deltakelsen fra UiOs side.

I kj?lvannet av styrets vedtak om overf?ring av tegnspr?k og -tolkning fra UiO til HiO, fattet styret ved HiO 28.02.11 n?dvendig vedtak om overf?ring til HiO. UiO er i god dialog med HiO vedr overf?ring av personale, studier og andre forhold.

Universitetsdirekt?ren orienterte kort om status for prosess Internt Handlingsrom siden forrige styrem?te.