Protokoll fra m?te i universitetsstyret

M?tet ble satt 18.?oktober?2011, kl.?09.00,?Nasjonalmuseet - arkitektur, Bankplassen 3 , og hevet kl.?14.00.

Styret: rektor Ole Petter Ottersen, Grete A. Berget, Ole Enger, B?rd Frydenlund, Dag Hessen, Hanne Haavind, Kristian Mollestad (t.o. m. v-sak 4) , Kerstin Sahlin, Runa N?ss Thomassen, Kjetil Tr?dal Thorsen og Knut Ulsrud.

Fra rektoratet: prorektor Inga Bostad og viserektor Ragnhild H. Hennum

Fra Administrasjonen: universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, seniorkonsulent Cecilie Andersen, studiedirekt?r Monica Bakken, direkt?r for forskningsadministrasjon Bj?rn Haugstad, spesialr?dgiver Svein Hullstein, ?konomidirekt?r Marianne Mancini, kommunikasjonsdirekt?r Siv Nordrum, HR-direkt?r Anita Sandberg.
?

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent med en ny vedtakssak (nr. 7) og tre saker under eventuelt (o-sak 2).

 ??????????
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll m?te 5/2011

Protokoll ble godkjent med den endring det var enighet om i m?tet.

 ??????????
?

Saker til behandling i ?pent m?te

Diskusjonssaker
D-SAK 1
Saksnr.?2011/9934		 Forslag til statsbudsjett for 2012 - UiOs rammebetingelser i 2012

?konomidirekt?r Marianne Mancini innledet til videre diskusjon i styret.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????

Ordin?re saker
V-SAK 3
Saksnr.?2011/9934		 UiOs virksomhetsrapport 2. tertial 2011
  1. Styret tar Finansregnskapet pr. 31. august 2011 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet til etterretning.
  2. Styret tar virksomhetsrapporten 2. tertial 2011 til etterretning.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
V-SAK 4
Saksnr.?2010/14196		 IHR - overordnede prioriteringer for det videre arbeid

Universitetsstyret vedtar mandatene for de fem plangruppene som er opprettet innenfor IHR-prosjektet med de endringer som kom fram i m?tet. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? sette sammen plangruppene.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
Referat fra dr?ftingsm?te
??????????
V-SAK 5 Uniforum

Hanne Haavind fremmet alternativt forslag til vedtak:

Styret vedtar en styrking av Uniforums bevilgning i 2012 med kr. 346.000. Midlene dekkes av universitetsstyrets reserve.

Fem stemte for (B?rd Frydenlund, Hanne Haavind, Dag Hessen, Runa N?ss Thomassen og Knut Ulsrud), og fem stemte mot (Grete A. Berget, Ole Enger, Ole Petter Ottersen, Kerstin Sahlin, og Kjetil Tr?dal Thorsen). Forslaget falt med styreleders dobbeltstemme.

Deretter sluttet styret seg enstemmig til f?lgende fremlagte forslag:

Styret vedtar en styrking av Uniforums bevilgning i 2012 med kr. 250.000. Midlene dekkes av universitetsstyrets reserve.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
?

Saker til behandling i lukket m?te
V-SAK 6 Oppf?lging av Strategi 2020 - etablering av et Scientific Advisory Board

Universitetsstyret slutter seg til de fremlagte rammene for mandatet og prinsippene for kompetansesammensetningen i et Scientific Advisory Board for Universitetet i Oslo med de presiseringene som det ble enighet om p? m?tet. Rektor gis fullmakt til ? ferdigstille mandatet og foreta oppnevning av panelets medlemmer.

 ??????????
V-SAK 7
Saksnr.?05/5576		 Anders Jahres medisinske priser - oppnevning av leder for utdelingskomiteen
  1. Universitetsstyret slutter seg til forslaget fra universitetsdirekt?ren og oppnevner professor Harald Stenmark som ny leder for utdelingskomiteen for Anders Jahresmedisinske priser.
  2. Universitetsstyret delegerer til rektor ? oppnevne medlemmer til Utdelingskomiteen for Anders Jahres medisinske priser.
 ??????????

Orienteringssaker
O-SAK 1
Saksnr.?2008/3197		 Orientering fra universitetsdirekt?ren

Universitetsdirekt?rens orienteringer ble tatt til etterretning. Det ble ytret ?nske om fremtidig sak til styret: Hvordan fungerer styrets komiteer – forholdet mellom styret og styrets komiteer.
Det ble etterlyst mer informasjon om revidering av styrings- og administrasjonsreglement ved Det juridiske fakultet.

??????????
O-SAK 2 Eventuelt
  1. Styret ga universitetsdirekt?ren fullmakt til ? tegne for UiO n?r det gjelder salg av Ensj?veien 3 og 5, samt for kj?p av seksjon 8 og seksjon 12 i Kristen Nygaards hus.
  2. KHM-saken: rektor redegjorde kort for sakens utvikling siden styrets vedtak av 2006 og i lys av endrede forutsetninger. Saken vil bli lagt fram for behandling p? styrets neste m?te.
  3. Forslag om UiO-deltakelse i styret for Oslo universitetssykehus ble diskutert.
??????????
Publisert 18. okt. 2011 15:52 - Sist endret 27. nov. 2011 16:51
Del p? e-post