Protokoll fra m?te i universitetsstyret

Dagsorden ble godkjent med tre nye saker under o-sak 4 eventuelt: utlevering av studentlister, NOKUTs evaluering av kvalitetsystemet for utdanningsvirksomheten, samt status veksthuset.

Protokoll godkjent p? sirkulasjon.

Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra Priskomiteen og tildeler:
Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@sprisen til professor P?l Aukrust ved Institutt for indremedisinsk forskning, Det medisinske fakultet og Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin (OUS, Rikshospitalet), Det medisinske fakultet
L?ringsmilj?prisen til professor Liv Finstad, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet
Formidlingsprisen til Professor Svein Sj?berg, Institutt for l?rerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Innovasjonsprisen til professorene J?rn Braa, Kristin Braa og Sundeep Sahay, Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Styret ved Universitet i Oslo tildeler Universitetet i Oslos menneskerettighetspris - Lisi og Leo Eitingersfond 2013 i samsvar med komiteens forslag.

Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fremmet av fakultetene og forsl?r at H.M. Kongens gullmedalje for 2013 tildeles f?lgende kandidater:

Ph.d.: Stine Holte (TF)
Ph.d.: Nikolai Kristoffersen Winge (JUS)
Ph.d.: Ida Gjervold Lunde (MED)
Ph.d.: Toni Tapio Kannisto (HUM)
Ph.d.: Kjetil Lysne Voje (MATNAT)
Ph.d.: Christiane Petzold (OD)
Ph.d.: Torleif Halkjelsvik (SV)
Ph.d.: Maria Vetleseter B?e (UV)

I samsvar med styrets vedtak av 12. mars 2013 etableres det:

• Lederst?tte knyttet direkte til UiO-ledelsen, med ansvar for ? bist? rektor og universitetsdirekt?r p? felt av betydning i overordnet styring av UiO.
• Fellestjeneste, med ansvar for ? bist? UiOs lokale enheter med l?nns- , innkj?p- og ?konomitjenester. I tillegg inkluderes eSak i fellestjenesten. Etablering av fellestjenesten inneb?rer sammensl?ing av L?nningsseksjonen, Regnskapsseksjonen, Innkj?psseksjonen og eSak. Seksjonsinndeling for disse videref?res som i dag, og i tillegg etableres en seksjon for prosjekt/prosessforbedring og en for applikasjonsforvaltning under fellestjenesten.
• Intern administrasjon, med ansvar for operativ st?tte til intern drift av enheter p? sentraladministrativt niv? og evt andre enheter som selv har begrenset administrativ kapasitet. Intern administrasjon etableres som selvstendig enhet, og ikke som opprinnelig planlagt sammen med fellestjenesten.

Videre vedtar styret etablering av:

• Fagst?tte, med ansvar for ? bist? UiOs lokale enheter i administrativ drift og utvikling av forskning, undervisning og formidling. Etablering av fagst?tte inneb?rer at drifts- og forvaltningsfunksjoner i STA, FA og KA sl?s sammen. Det opprettes 7 underliggende seksjoner, hhv for opptak og tilrettelegging, kommunikasjon og studieinformasjon, arrangementer og eksterne relasjoner, internasjonale avtaler og forskningsst?tte, forvaltning av utdanningsportef?ljen, fagadministrative datasystemer, sentralbord.
• Personalst?tte, organisert p? linje med fellestjenesten og fagst?tten, med hovedfokus mot bistand til lokale enheter. Personalst?tte skal ivareta oppgaver som utforming og utvikling av UiOs interne regelverk, avtaler og lignende p? personalfeltet, l?nns- og personalpolitikk, Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@ med fagforeningene p? UiO-niv?, r?dgivning, utredninger, kompetanseutvikling.
• HMS, organisert med direkte linje til universitetsdirekt?ren
• BHT, organisert med direkte linje til universitetsdirekt?ren

Styret legger til grunn at videre prosess med detaljutforming av oppgave- og funksjonsfordeling, samspillsformer, rollefordeling, bemanningsplaner og lignende gjennomf?res innenfor rammene av universitetsdirekt?rens rapport ?Organisering av SA5?, datert 6. juni 2013.

Saksdokumenter:

Universitetsstyret fatter f?lgende vedtak:

1. Ambisjonsniv? og prioriteringer defineres og differensieres, slik det er beskrevet i prinsipp 1.
2. UiO skal arbeide aktivt for ? sikre n?dvendig webfaglig kompetanse i alle ledd.
3. Arbeidet med kommunikasjon p? nett knyttes tettere til linjen, slik det er beskrevet i prinsipp 3.
4. Organisering av nettarbeidet i Sentraladministrasjonen utredes n?rmere som en oppf?lging av ny organisering av SA5. Det m? tas hensyn til eventuelle konsekvenser en ny organisering vil medf?re for arbeidsdelingen mellom det lokale og det sentrale.
5. Det skal utarbeides en egen fremdriftsplan og universitetsdirekt?ren rapporterer til styret om utviklingen i implementeringsarbeidet.

For samtlige punkter skal n?rhetsmodellen ligge til grunn. Det betyr at beslutninger skal fattes p? lavest mulige niv?. Oppgaver som krever spisskompetanse, eller gir stordriftsfordeler skal utf?res sentralt.

Saksdokumenter:

Universitetsstyret fatter f?lgende vedtak:

1. Plangruppens anbefalinger til konkrete tiltak for ? forenkle prosessene rundt det administrative ksamensarbeidet gjennomf?res.
2. Eksamensarbeidet ved Universitetet i Oslo organiseres etter en modell der arbeidet konsentreres ? fakultetsniv? i tr?d med n?rhetsmodellen, men med mulighet for ? legge arbeidet p? instituttniv?.
3. Universitetsdirekt?ren etablerer et prosjekt for digitalisering av arbeidsprosesser knyttet til eksamen. Oppf?lging av digital skoleeksamen skjer gjennom UiOs ?rsplan og er prim?rt et fakultetsansvar.
4. Universitetsdirekt?ren rapporterer til Universitetsstyret om utviklingen i gjermomf?ringsarbeidet.
   Det utarbeides en tidsplan for dette arbeidet.

Saksdokumenter:

Universitetsstyret slutter seg til anbefalingen fra universitetsdirekt?ren.

Saksdokumenter:

IS-direkt?r Arne Laukholm orienterte.

Saksdokumenter:

Universitetsstyret sluttet seg til universitetsdirekt?rens vedtaksforslag.

For?vrig vises det til B-protokoll som er unntatt offentlighet.

1. Styret tar finansregnskap per 30. april 2013 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet til etterretning.
2. Analysen av publiseringsm?nster viser at det er store forskjeller i de ulike
   fagmilj?enes styrker og utfordringer. Styret ber enhetene benytte analysemateriale aktivt.
3. Styret ser at ambisjonene for studiepoeng pr student for 2014 ikke n?s, men ?nsker ikke ? endre ambisjonene da m?let er viktig i et lengre perspektiv.

Saksdokumenter:

1. Universitetsstyret godkjenner revidert ?rsregnskap 2012 for Universitetet i Oslo
2. Universitetsstyret godkjenner konsernregnskapet 2012 for Universitetet i Oslo og Unirand konsern.

Saksdokumenter:

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens forslag til vedtak.

1. Styret gir sin tilslutning til prinsipper for forskningsinfrastruktur ved UiO slik de er formulert i rapporten H?ndtering av forskningsinfrastruktur ved Universitetet i Oslo
2. Styret ber universitetsdirekt?ren om ? nedsette et forskningsinfrastrukturutvalg ved Universitetet i
   Oslo, for en periode p? fire ?r av gangen. Utvalget skal ha f?lgende mandat:

• Vurdere n?kkelen for fordeling av midlene som bevilges til forskningsinfrastruktur via rammetildeling i basis.
• Klarlegge hvilke ressurser (intern og ekstern finansiering, egenandeler, in-kindbidrag kompetansest?tte osv.) som tilflyter forskningsinfrastruktur, spesielt n?r det gjelder tyngre utstyr hvor hverken UiO sentralt eller fakultetene, i dag har tilstrekkelig oversikt over ressursstr?mmen.
• Foresl? en strategi for og dimensjonering av ressursinnsatsen p? grunnlag av ressursoversikt og behovsinnmelding slik at det p? sikt blir mulig ? redusere etterslepet innenfor forskningsinfrastruktur.
• Gi tilr?dning om fordeling av sentralt avsatte midler p? bakgrunn av tilr?dningen baseres p? prioriterte behovslister fra fakultetene.
• Utarbeide en s?kerh?ndbok for st?rre forskningsinfrastruktur med utgangspunkt i prinsippene i kap. 8 for ? reduserer arbeidsmengden ved s?knader til et n?dvendig minimum og som sikrer at alle s?knader inneholder n?dvendig informasjon og avklaringer.
• Utrede finansieringssituasjonen for forskningsinfrastruktur som er p?krevet for utdanningsform?l.

Saksdokumenter:

P? basis av evalueringen og etterf?lgende diskusjoner blant UiOs sentrale ledelse og enhetsledere anbefales det at styret fatter f?lgende vedtak:

UiOs 7 tverrfakult?re forskningsomr?der, Demokratiprogrammet, Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder, Kunnskap i skolen, Levek?r i utviklingsland, UiO:Energi, Molecular Life Science og Religion i pluralistiske samfunn, videref?res for en periode p? 2 ?r, ut 2015. Videref?ringen forutsetter at vertsfakultetet st?tter forlengelsen, og at minimum ett annet fakultet/museum/senter forplikter seg til videre deltagelse. Den sentrale tildelingen til omr?dene skal v?re p? 1.5 mill NOK per ?r.

Universitetsstyret skal vedta ny plan for m?l og tiltak knyttet for fremming av tverrfaglig forskning og utdanning innen utgangen av 2014.

Saksdokumenter:

Hanne Haavind fremmet forslag om et nytt pkt 7 som fikk enstemmig tilslutning, f?r samlet vedtaksforslag ble enstemmig vedtatt:

1. Universitetsstyret vedtar UiOs ?rsplan 2014-2016 med de merknader og endringer som fremkom i m?tet.
2. Universitetsstyret vedtar foresl?tt fordeling av antatt statsbevilgningen (post 50) for 2014.
3. Universitetsdirrekt?ren gis fullmakt til ? foreta endelig intern fordeling av midler innen de sentraladministrative avdelinger.
4. Internhusleien for 2014 justeres med 3% lik forventet l?nns- og prisstigning.
5. Universitetsstyretforutsetter atfakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som f?rer til
   budsjettbalanse 12018. TF og UB skal ha budsjettbalanse 12016.
6. Rektor gis fullmakt til ?:
   a. Foreta fordeling i innsatsmidlerfor likestilling, midler til investeringer i vitenskapelig
   utstyr og rekruttering.
   b. Foreta mindre justeringer avfordelingen.
7. Universitetsstyret ber rektor komme tilbake med en vurdering av behovet for ? styrke SMR sin ?konomiske ramme i forbindelse med utskillelsen av NI.

Saksdokumenter:

1. F?lgende studietilbud etableres p? grunnlag av omdisponering innenfor rammen:
   ? ?rsenhet i Italiensk ved Det humanistiske fakultet
   ? ?rsenhet i Portugisisk ved Det humanistiske fakultet
   ? Bachelorprogram ved Det teologiske fakultet
2. Det etableres ingen nye studietilbud med tilf?rsel av nye studieplasser, jfr styresak ¡°?rsplan med ambisjoner og tiltak 2014-2016 - fordeling av antatt statsbevilgning 2014¡±.
3. F?lgende studietilbud nedlegges:
   ? Master i Risk Management and Marine Insurance ved Det juridiske fakultet
   ? Bachelor i teologi og kristendom ved Det teologiske fakultet
4. Faget nederlandsk ved Det humanistiske fakultet nedlegges i tr?d med fakultetets innstilling.
5. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i statsbudsjettet 2014.
6. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fastsette konkrete opptaksrammer for studie?ret 2014/2015.
7. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? godkjenne s?knader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader.

Saksdokumenter:

1. Universitetsstyret tar ?rsberetning og regnskap for UNIFOR for 2012 med tilh?rende revisjonsberetning til oreintering.
2. Universitetsstyret tar redegj?relsen for forvaltningen av fond og legater i 2012 til orientering.

Saksdokumenter:

Prorektor Inga Bostad orienterte og innledet til diskusjon.

Saksdokumenter:

Direkt?r for EIR orienterte.

Saksdokumenter:

Universitetsdirekt?ren orienterte og ba om det ble sett bort fra fullmaktsnotatet om retningslinjer for ansattelse i postdoktor og stpendiatstillinger ved UiO. Denne saken er trukket tilbake og skal forhandles med organisasjonene.

Saksdokumenter:

1. Studiedirekt?ren orienterte om at UiO har f?tt medhold av KD om ikke ? utlevere lister med data over studenter.
2. Studiedirekt?ren orientert muntlig om NOKUTs evaluering av kvalitetsystemet for utdanningsvirksomheten som skal foreg? 27.-29. august. NOKUT skal se p?:
   1. Kvalitetssikring av studieprogram - med vekt p? informasjonssl?yfene fra program til fakultetsniv?. Her er studieprogrammene i fysikk ved MN og statsvitenskap ved SV plukket ut.
   2. Kvalitetssikring av forskerutdanningen. Komiteen skal vurdere forskerutdanningen ved SV og MN-fakultetene.
3. Rektor redegjorde for status i Veksthus-saken og delte ut brev fra KD av 14.06.13 vedr Nytt utstillingsveksthus p? T?yen. Det ble vist til e-post til styremedlemmene av 29.05.13 vedlagt pressemelding av 29.05.13 og brev til Kunnskapsdepartementet av 24.05.13.