M?tet ble satt 27. januar 2015 kl. 09.00, T?yen hovedg?rd, og hevet kl. 15.55.
Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Karin Widerberg, Sofie A. E. H?gest?l, Ole Martin Nodenes, Knut Frydenlund, Tina Alv?r, Anne Aasheim, Kjetil Tr?dal Thorsen, Anne-Marie Engel og Idar Kreutzer
Fra rektoratet: prorektor Ragnhild Helene Hennum og viserektor Knut F?gri
Fra administrasjonen: universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, eiendomsdirekt?r John Skogen, personaldirekt?r Irene Sandlie, avdelingsdirekt?r Monica Bakken, kommunikasjonsdirekt?r Marina Tofting, spesialr?dgiver Inger Stray Lien, seniorr?dgiver Marianne L?ken og lederassistent Lars Fl?nes Ravn
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1-2, D-sak 1, O-sak 11, V-sak 6, V-sak 3-4, O-sak 7, V-sak 5, O-sak 1-6, O-sak 8-11
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 7/2014
Protokoll godkjent p? sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Utarbeidelse av masterplan for UiOs eiendommer
Saksnr. 2014/6388
Ole Petter Ottersen, eiendomsdirekt?r John Skogen og professor II Svein Bj?rberg (NTNU/Multiconsult) innledet til diskusjon.
Innspillene som kom frem under diskusjonen tas med i det videre arbeidet. Universitetsdirekt?ren forbereder ny diskusjonssak til universitetsstyrets m?te 10.03.15 og realitetsbehandling av forslag til ny masterplan 23.06.15.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 3 SAB-oppf?lging 2015-16: Prosess, sammenhenger og forslag til mandater for tre arbeidsomr?der
Saksnr. 2013/15285
Etter diskusjonen i m?tet forel? det tre forslag om tilleggssetninger til det opprinnelige vedtaksforslaget. Det ble stemt over hvert enkelt alternativ.
Alternativ 1:
Universitetsdirekt?ren f?r i oppdrag ? nedsette en referansegruppe.
Forslaget falt med ?tte stemmer mot og tre stemmer for (Gundersen, Widerberg og Nodenes).
Alternativ 2:
Universitetsdirekt?ren f?r i oppdrag ? vurdere om det skal nedsettes en referansegruppe.
Forslaget falt med sju stemmer mot og fire stemmer for (Gundersen, Widerberg, Nodenes og Aasheim).
Alternativ 3:
Universitetsdirekt?ren f?r fullmakt til ? vurdere en god og hensiktsmessig forankring av prosessen.
Forslaget falt med seks stemmer mot og fem stemmer for (Aasheim, Kreutzer, Thorsen, Engel og H?gest?l).
Det ble deretter stemt over det opprinnelige vedtaksforslaget.
Vedtak:
Styret slutter seg til universitetsdirekt?rens forslag til mandater for arbeidsomr?dene utdanningskvalitet, forskningskvalitet og tverrfaglighet. Styret godkjenner ogs? den fremlagte arbeidsplanen for hele SAB-oppf?lgingsprosessen i 2015 og 2016.
Vedtatt med ni stemmer for og to stemmer mot (Gundersen og Widerberg).
Saksdokumenter:
V-SAK 4 Endring av studie- og eksamensforskriften – gradstitler
Saksnr. 2008/88
Vedtak:
Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo vedtas i tr?d med forslaget. Endringene trer i kraft for grader som oppn?s fra og med 1. september 2015.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Forslag til ?rsplan 2015 – f?rste halv?r – for Enhet for intern revisjon (EIR)
Saksnr. 2010/5245
Vedtak:
Universitetsstyret vedtar forslag til ?rsplan 2015 – f?rste halv?r, slik det framg?r av saksframlegget.
Av de foresl?tte revisjonsprosjektene prioriterer universitetsstyret anskaffelser og ?remerkede midler.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Prioritering av prosjekter. Ekstra tildeling av 75 MNOK i Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 – Bygg og utstyr – til institusjoner som forvalter egen bygningsmasse
Saksnr. 2014/14346
Vedtak:
I Statsbudsjettet for 2015 tildeles de universitetene som forvalter egen bygningsmasse, samlet 75 mill. kr til rehabilitering av eksisterende bygninger.
Styret vedtar ? f?lge universitetsdirekt?rens anbefaling om ? s?ke Kunnskapsdepartementet om en ekstra tildeling p? 40 mill. kr. for 2015 til oppgradering og rehabilitering av Nils Treschows hus.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Tildelingsbrev 2015 fra Kunnskapsdepartementet
Saksnr. 2014/14346
Saksdokumenter:
O-SAK 2 Prinsipper for lederrekruttering og styringsordning
Saksnr. 2014/14799
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Rekruttering av ledere p? fakultets- og instituttniv?
Saksnr. 2014/10896
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Forslag til nytt finansieringssystem for UH-sektoren
Saksnr. 2014/10898
Utkast til UiOs h?ringssvar sendes til universitetsstyret for kommentarer.
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Stortingets behandling av Meld. St. 7 (2014-2015) Langtidsplan for forskning og h?yere utdanning
Saksnr. 2014/12227
Saksdokumenter:
O-SAK 6 Handlingsplan for redusert midlertidig tilsetting
Saksnr. 2011/2250
Universitetsstyret ber om at utkast til UiOs h?ringssvar til endring av forskrift til tjenestemannsloven legges frem til diskusjon p? m?tet 10.03.15.
Saksdokumenter:
O-SAK 7 ?rsrapport 2014 fra Enhet for intern revisjon
Saksnr. 2010/5245
Fungerende revisjonssjef Morten Opsal presenterte ?rsrapporten.
Saksdokumenter:
O-SAK 8 EU evalueringsrapport av UiOs HR-handlingsplan for vitenskapelige ansatte
Saksnr. 2009/2591
Saksdokumenter:
O-SAK 9 ?rshjul for styresaker 2015
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
O-SAK 10 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Saksnr. 2008/3197
Det ble presisert at vedlagte rektorfullmaktsnotat om oppnevning av medlemmer til priskomité gjelder formidlingsprisen.
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte om nye retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet hvor det fremg?r at hele styret skal signere p? UiOs ?rsregnskap. Vi vil be om utsettelse slik at signert ?rsregnskap leveres etter styrem?tet 15.03.15.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 11 Eventuelt
Tomtefestesak Nedre Blindern
Eiendomsdirekt?r John Skogen orienterte om status i saken.
Mulig eiendomsovertakelse
Eiendomsdirekt?r John Skogen orienterte. Saken vil bli lagt frem p? et senere m?te.