Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 3/2015
Protokoll godkjent p? sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 3 Rom for et fremragende, gr?nt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for UiOs eiendommer
Saksnr. 2014/6388
Vedtaksforslag:
1. Universitetsstyret gir sin tilslutning til at rapporten Rom for et fremragende, gr?nt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for UiOs eiendommer skal v?re premissgivende for videre utvikling og arbeid med eiendomsmassen som UiO forvalter.
2. Universitetsstyret ber universitetsdirekt?ren s?rskilt iverksette f?lgende oppf?lgingsarbeider og tiltak:
A. Gjennomf?re det planarbeidet som fremg?r av masterplanen.
B. Eiendomsutvikling og -forvaltning ved UiO skal innrettes mot ? v?re fremragende p? ? l?se UiOs unike eiendomsbehov for forskning, utdanning, formidling og innovasjon. UiO skal ikke bruke egne ressurser p? generell eiendomsforvaltning og -utvikling, for eksempel knyttet til bolig- og fritidseiendommer.
C. Videreutvikle og fortsette ? konsentrere sin virksomhet rundt de tre campusene.
D. Stille krav til at alle nybygg skal v?re BREEAM Excellent og ha som m?l at bygninger som omfattes av st?rre oppgraderinger skal m?te BREEAM Excellent.
E. Avklare mulighet for salg av bygninger for ? finansiere oppgradering med Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet.
F. Bygninger som b?de er d?rlig egnet til form?let, har d?rlig tilpasningsdyktighet, og som ikke ligger sentralt p? en av de tre campusene, kan vurderes solgt. Anbefalte salg vil fremmes for UiOs styre som enkeltbeslutninger.
G. Kj?pe tomten til Ole-Johan Dahls hus.
H. Sikre at tomten til Livsvitenskapsbygningen kommer i UiOs eie.
I. Avvikle T?yenfondet og be om Kunnskapsdepartementets godkjenning til ? benytte innest?ende midler til oppgradering av UiOs bygningsmasse.
J. Revidere internhusleieordningen for bedre ? m?te universitetets behov for ? ?ke incitamentet for mer effektiv arealbruk hos enhetene og for ? ta inn f?ringer fra KD.
K. G? i dialog med Kunnskapsdepartementet for ? unders?ke muligheter for ? utvide universitetets ?konomiske rammer.
L. Fortsette arbeidet med de store prosjektene som er omtalt i Strategi 2020:
1. Livsvitenskapsbygg
2. Vikingtidsmuseum
3. Klinikkbygg for Odontologisk fakultet
4. Utstillingsveksthus p? T?yen
3. Universitetsstyret legger til grunn at det ikke blir noen utbygging av nytt magasin p? T?yen og ber universitetsdirekt?ren s?rge for at magasinene p? ?kern skal tilpasses for ogs? ? dekke dette behovet.
4. Styret ser behov for at det overordnede plandokumentet gjennomg?s og fornyes hvert femte ?r.
Saksdokumenter:
V-SAK 4 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2015
Saksnr. 2015/5360
Vedtaksforslag:
- Universitetsstyret vedtar finansregnskapet per 30.april 2015 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet.
- Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2015 til etterretning.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Fordeling 2016 – ?rsplan 2016-2018
Saksnr. 2015/5326
Vedtaksforslag:
- Universitetsstyret vedtar UiOs ?rsplan 2016-2018 med de merknader som fremkom i m?tet.
- Universitetsstyret vedtar forlagene til midlertidige satsinger og varige tiltak i tr?d med saksfremlegget.
- I tr?d med saksfremlegget gis det fullmakt til ? forh?ndsdisponere 154 mill. kroner til rehabilitering av W. C. Br?ggers hus og foreta investeringer i magasinlokalene p? ?kern.
- Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgningen (post 50) for 2016 i tr?d med fremlagt saksfremlegg.
- Midler til midlertidige satsinger og varige ?remerkinger kan ikke omdisponeres til andre form?l.
- Internhusleien for 2016 justeres med 2,25% lik forventet l?nns- og prisstigning.
- Rektor gis fullmakt til ?:
a) Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling, midler fri prosjektst?tte og rekruttering.
b) Foreta mindre justeringer av fordelingen.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Kommunikasjonsstrategi for Universitetet i Oslo
Saksnr. 2015/8063
Vedtaksforslag:
Kommunikasjonsstrategi for UiO vedtas med de endringer som kom fram under m?tet. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? ferdigstille dokumentet.
Saksdokumenter:
V-SAK 7 Universitets欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@et BOTT – 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ om administrative systemer
Saksnr. 2015/6025
Vedtaksforslag:
- Styret tar til etterretning at det gjennomf?res forprosjekt og anskaffelsesprosess for felles administrative systemer innen l?nn, personal og ?konomi med tilh?rende moduler.
- Styret tar til etterretning at prosessen gjennomf?res og finansieres som et 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-vitenskapelig universitet og UiT Norges arktiske universitet i regi av BOTT-欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@et, og forplikter universitetet til ? prioritere n?dvendige ressurser til gjennomf?ring av 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@et.
- Styret ber om rapportering p? fremdrift i arbeidet.
Saksdokumenter:
V-SAK 8 Mandat for og organisering av UiOs tverrfakult?re satsing ?Unpacking the Nordic Model? (UiO Norden)
Saksnr. 2015/7294
Vedtaksforslag:
- Styret slutter seg til det foresl?tte mandatet for satsingen ?Unpacking the Nordic Model?.
- Styret slutter seg til at Det humanistiske fakultet blir vertsfakultet for satsingen.
- Styret slutter seg til det vedlagte forslaget til organisering av satsingen.
- Styret slutter seg til den foresl?tte sammensetningen av styret, med to tillegg: Det ?nskes en studentrepresentant og en ansattrepresentant fra fagmilj?et/-ene i styret.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 9 Verdensledende milj?er
Saksnr. 2015/4153
Unntatt offentlighet etter offl. § 13 og § 26
V-SAK 10 Tilsetting av fakultetsdirekt?r ved Det humanistiske fakultet
Saksnr. 2015/4815
Unntatt offentlighet etter offl. § 25.
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 11 Forslag til ?rsplan 2015 – andre halv?r – for Enhet for intern revisjon (EIR)
Saksnr. 2010/5245
Vedtaksforslag:
Universitetsstyret vedtar forslag til ?rsplan 2015 – andre halv?r, slik det framg?r av saksframlegget.
Saksdokumenter:
V-SAK 12 UiOs utfyllende bestemmelser til forskrift om ansettelse p? innstegsvilk?r
Saksnr. 2014/11882
Vedtaksforslag:
Universitetsstyret vedtar universitetsdirekt?rens forslag til UiOs utfyllende bestemmelser til forskrift om ansettelse p? innstegsvilk?r, datert 4. juni 2015. Innenfor rammene av forskriften og UiOs utfyllende bestemmelser delegerer universitetsstyret til fakultetsstyrene ? fastsette:
- n?rmere spesifiserte krav og kvalitetskriterier knyttet til lokale stillinger
- utfyllende lokale bestemmelser om midtveisevaluering av kandidater
- regulering av lokale ordninger som sikrer systematisk oppf?lging av kandidater
- utfyllende lokale regler for sluttevaluering av kandidater
Saksdokumenter:
V-SAK 13 Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo
Saksnr. 2008/14503
Vedtaksforslag:
Universitetsstyret oppnevner f?lgende studentrepresentanter til skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo:
- Helge Leander B. Jensen
- Sara Friestad Gravermoen
Studentrepresentantene oppnevnes for perioden 30. juni 2015 til 30. juni 2016.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 14 Tildeling av universitetsstyrets fire priser for 2015
Saksnr. 2015/138
Unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd
V-SAK 15 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje 2015
Saksnr. 2015/112
Unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd
V-SAK 16 Tildeling av UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond 2015
Saksnr. 2010/4909
Unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd
Saker til behandling i lukket m?te
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Universitetsstyrets evaluering av egen arbeidsform 2014-2015
Saksnr. 2008/19942
Unntatt offentlighet etter offl. § 5
Saker til behandling i ?pent m?te
Orienteringssaker
O-SAK 1 Valg av representant med vararepresentanter for gruppen midlertidig vitenskapelig personale til universitetsstyret. Protokoll
Saksnr. 2010/5768
Saksdokumenter:
O-SAK 2 Forslag til tiltak fra SAB-gruppene og planer for videre oppf?lging
Saksnr. 2013/15285
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Beretning og regnskap for UNIFOR for 2014 – resultat av forvaltningen 2014
Saksnr. 2008/9453
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Universitetets sikkerhets- og beredskapssatsing – ny organisering av HMS og beredskap
Saksnr. 2013/2469
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Erfaringsrapport – Arbeids- og klimaunders?kelse (ARK) ved UiO
Saksnr. 2014/2519
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 6 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter – overf?ring til Stortinget
Saksnr. 2011/9404
Unntatt offentlighet etter offl. § 13, jfr. fvl. § 13
Saker til behandling i ?pent m?te
Orienteringssaker
O-SAK 7 Etatsstyring 2015 – tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet
Saksnr. 2008/3606
Saksdokumenter:
O-SAK 8 ?rshjul for styresaker 2015
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
O-SAK 9 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter: