Protokoll fra m?te nr. 4/2015 i universitetsstyret

M?tet ble satt 23. juni 2015 kl. 09.00, Professorboligen, Karl Johans gate 47, og hevet kl 16.20.

Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Karin Widerberg, Kristian Gundersen, Sofie A. E. H?gest?l, Ole Martin Nodenes, Knut Frydenlund, Tina Alv?r, Idar Kreutzer, Anne-Marie Engel, Anne Aasheim og Erik Sauar (vara for Thorsen)

Forfall: Kjetil Tr?dal Thorsen

Fra rektoratet: prorektor Ragnhild Helene Hennum og viserektor Knut F?gri

Fra administrasjonen: universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, eiendomsdirekt?r John Skogen, direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Ellen Johanne Caesar, avdelingsdirekt?r Monica Bakken, personaldirekt?r Irene Sandlie, kommunikasjonsdirekt?r Marina Tofting, OU-direkt?r Anita Sandberg, fung. revisjonssjef Morten Opsal, spesialr?dgiver Inger Stray Lien og lederassistent Lars Fl?nes Ravn

Andre: dekan Arne Bugge Amundsen og adm. direkt?r i UNIFOR Hans J?rgen Stang

Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1-5, V-sak 8, V-sak 10, V-sak 6-7, V-sak 9, V-sak 11-16, D-sak 1, O-sak 1-10

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 3/2015

Protokoll godkjent p? sirkulasjon.

Saksdokumenter:

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker

V-SAK 3 Rom for et fremragende, gr?nt universitet ¨C og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for UiOs eiendommer

Saksnr. 2014/6388

Vedtak:

1. Universitetsstyret gir sin tilslutning til at rapporten Rom for et fremragende, gr?nt universitet ¨C og for kunnskapsbyen Oslo med de endringene som fremkom i m?tet. Masterplan for UiOs eiendommer skal sikre en helhetlig og profesjonell eiendomsforvaltning og skal v?re premissgivende for videre utvikling og arbeid med eiendomsmassen som UiO forvalter.

2. Universitetsstyret ber universitetsdirekt?ren s?rskilt iverksette f?lgende oppf?lgingsarbeider og tiltak:

A. Gjennomf?re det planarbeidet som fremg?r av masterplanen.
B. Eiendomsutvikling og -forvaltning ved UiO skal innrettes mot ? v?re fremragende p? ? l?se UiOs unike eiendomsbehov for forskning, utdanning, formidling og innovasjon. UiO skal ikke bruke egne ressurser p? generell eiendomsforvaltning og -utvikling, for eksempel knyttet til bolig- og fritidseiendommer.
C. Videreutvikle og fortsette ? konsentrere sin virksomhet rundt de tre campusene.
D. Stille krav til at alle nybygg skal v?re BREEAM Excellent og ha som m?l at bygninger som omfattes av st?rre oppgraderinger skal m?te BREEAM Excellent.
E. Bremse den negative utviklingen i eiendommenes tekniske tilstand og starte m?lrettet lukking av vedlikeholdsetterslepet gjennom salg av bygninger og klare prioriteringer (jfr. F).
F. Bygninger som b?de er d?rlig egnet til form?let, har d?rlig tilpasningsdyktighet, og som ikke ligger sentralt p? en av de tre campusene, kan vurderes solgt. Alle anbefalte salg vil fremmes for UiOs styre som enkeltbeslutninger.
G. Kj?pe tomten til Ole-Johan Dahls hus.
H. Sikre at tomten til Livsvitenskapsbygningen kommer i UiOs eie.
I. Avvikle T?yenfondet og be om Kunnskapsdepartementets godkjenning til ? benytte innest?ende midler til oppgradering av UiOs bygningsmasse.
J. Revidere internhusleieordningen for bedre ? m?te universitetets behov for ? ?ke incitamentet for mer hensiktsmessig og effektiv arealbruk hos enhetene og for ? ta inn f?ringer fra KD.
K. Be om ?kte ?konomiske rammer for forsert gjennomf?ring av prioriterte prosjekter.
L. Fortsette arbeidet med de store prosjektene som er omtalt i Strategi 2020:

  1. Livsvitenskapsbygg
  2. Vikingtidsmuseum
  3. Klinikkbygg for Odontologisk fakultet
  4. Utstillingsveksthus p? T?yen

3. Universitetsstyret legger til grunn at det ikke blir noen utbygging av nytt magasin p? T?yen og ber universitetsdirekt?ren s?rge for at magasinene p? ?kern skal tilpasses for ogs? ? dekke dette behovet. Det arbeides videre med ? tilpasse de av Naturhistorisk museums ?vrige arealbehov som inngikk i magasinbyggets byggeprogram gjennom alternative tiltak.

4. Styret ser behov for at det overordnede plandokumentet gjennomg?s og fornyes hvert femte ?r.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

V-SAK 4 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2015

Saksnr. 2015/5360

Vedtak:

  1. Universitetsstyret vedtar finansregnskapet per 30. april 2015 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet.
  2. Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2015 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

V-SAK 5 Fordeling 2016 ¨C ?rsplan 2016-2018

Saksnr. 2015/5326

Vedtak:

  1. Universitetsstyret vedtar UiOs ?rsplan 2016-2018 med de merknader som fremkom i m?tet.
  2. Universitetsstyret vedtar forslagene til midlertidige satsinger og varige tiltak i tr?d med saksfremlegget.
  3. I tr?d med saksfremlegget gis det fullmakt til ? forh?ndsdisponere 154 mill. kroner til rehabilitering av W. C. Br?ggers hus og foreta investeringer i magasinlokalene p? ?kern.
  4. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for 2016 i tr?d med fremlagt saksfremlegg.
  5. Midler til midlertidige satsinger og varige ?remerkinger kan ikke omdisponeres til andre form?l.
  6. Internhusleien for 2016 justeres med 2,25% lik forventet l?nns- og prisstigning.
  7. Rektor gis fullmakt til ?:
    a) Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling, midler fri prosjektst?tte og rekruttering.
    b) Foreta mindre justeringer av fordelingen.
  8. P? styrem?tet i oktober bes administrasjonen om ? legge frem en analyse av omfanget av frigjorte l?nnsmidler/engangsmidler for 2015. P? samme m?te legger administrasjonen frem et forslag om fri forskning som egen satsing. For omfordeling av frigjorte l?nnsmidler for 2015 legges til grunn de innspillene det ikke var rom for i fordelingen for 2016. I diskusjonen om omfordeling av frigjorte l?nnsmidler for 2015 skal man spesielt se p? mulighetene for ? styrke fri forskning.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

V-SAK 6 Kommunikasjonsstrategi for Universitetet i Oslo

Saksnr. 2015/8063

Vedtak:

Kommunikasjonsstrategi for UiO vedtas med de endringer som kom fram under m?tet. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? ferdigstille dokumentet.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

V-SAK 7 UniversitetsÅ·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@et BOTT ¨C Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@ om administrative systemer

Saksnr. 2015/6025

Vedtak:

  1. Styret tar til etterretning at det gjennomf?res forprosjekt og anskaffelsesprosess for felles administrative systemer innen l?nn, personal og ?konomi med tilh?rende moduler.
  2. Styret tar til etterretning at prosessen gjennomf?res og finansieres som et Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@ mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-vitenskapelig universitet og UiT Norges arktiske universitet i regi av BOTT-Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@et, og forplikter universitetet til ? prioritere n?dvendige ressurser til gjennomf?ring av Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@et.
  3. Styret ber om rapportering p? fremdrift i arbeidet og gevinstrealisering.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

V-SAK 8 Mandat for og organisering av UiOs tverrfakult?re satsing ?Unpacking the Nordic Model? (UiO Norden)

Saksnr. 2015/7294

Vedtak:

  1. Styret slutter seg til det foresl?tte mandatet for satsingen ?Unpacking the Nordic Model?.
  2. Styret slutter seg til at Det humanistiske fakultet blir vertsfakultet for satsingen.
  3. Styret slutter seg til det vedlagte forslaget til organisering av satsingen.
  4. Styret slutter seg til den foresl?tte sammensetningen av styret, med tre tillegg: Det ?nskes en studentrepresentant, en vitenskapelig ansatt fra fagmilj?et/-ene og en midlertidig vitenskapelig ansatt fra fagmilj?et/-ene i styret.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker

V-SAK 9 Verdensledende milj?er

Saksnr. 2015/4153

Unntatt offentlighet etter offl. ¡ì 13 og ¡ì 26

Vedtak:

  1. De fem utvalgte milj?ene f?r tilsagn om til sammen 31,2 mill. kr ?rlig i fem ?r (2015-2019). Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fastsette endelig fordeling av midler til de fem milj?ene etter en n?rmere gjennomgang for ? avklare forutsetninger og omfang av det enkelte budsjettene.
  2. Universitetsstyret ber universitetsledelsen f?lge opp de utvalgte milj?enes utvikling og resultater. Oppf?lging og rapportering legges til UiOs ordin?re prosesser for virksomhetsrapportering.
  3. Ordningen evalueres i l?pet av 2019 f?r en eventuell forlengelse vurderes.

Enstemmig vedtatt.

V-SAK 10 Tilsetting av fakultetsdirekt?r ved Det humanistiske fakultet

Saksnr. 2015/4815

Unntatt offentlighet etter offl. ¡ì 25.

Vedtak:

Universitetsstyret ansetter Monica Bakken i stilling som fakultetsdirekt?r ved Det humanistiske fakultet.

Enstemmig vedtatt.

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker

V-SAK 11 Forslag til ?rsplan 2015 ¨C andre halv?r ¨C for Enhet for intern revisjon (EIR)

Saksnr. 2010/5245

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar forslag til ?rsplan 2015 ¨C andre halv?r, slik det framg?r av saksframlegget. Styret prioriterer revisjonspunkt nr 8 og 9.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

V-SAK 12 UiOs utfyllende bestemmelser til forskrift om ansettelse p? innstegsvilk?r

Saksnr. 2014/11882

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar universitetsdirekt?rens forslag til UiOs utfyllende bestemmelser til forskrift om ansettelse p? innstegsvilk?r, datert 4. juni 2015. Innenfor rammene av forskriften og UiOs utfyllende bestemmelser delegerer universitetsstyret til fakultetsstyrene ? fastsette:

  • n?rmere spesifiserte krav og kvalitetskriterier knyttet til lokale stillinger
  • utfyllende lokale bestemmelser om midtveisevaluering av kandidater
  • regulering av lokale ordninger som sikrer systematisk oppf?lging av kandidater
  • utfyllende lokale regler for sluttevaluering av kandidater

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

V-SAK 13 Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo

Saksnr. 2008/14503

Vedtak:

Universitetsstyret oppnevner f?lgende studentrepresentanter til skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo:

  • Helge Leander B. Jensen
  • Sara Friestad Gravermoen

Studentrepresentantene oppnevnes for perioden 30. juni 2015 til 30. juni 2016.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker

V-SAK 14 Tildeling av universitetsstyrets fire priser for 2015

Saksnr. 2015/138

Unntatt offentlighet etter offl. ¡ì 26, 2. ledd

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra Priskomiteen og tildeler

  • Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@sprisen til professorene Anders Fjell og Kristine Walhovd, Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • Utdanningsprisen til Å·ÖÞ±­ÔÚÏßÂòÇò_Å·ÖÞ±­Í¶×¢ÍøÕ¾ÍƼö@etningen Computanional Physics, Fysisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  • Formidlingsprisen til professor Robert Marc Friedman, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Det humanistiske fakultet
  • Innovasjonsprisen til professor Erik Fosse, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet

Enstemmig vedtatt.

V-SAK 15 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje 2015

Saksnr. 2015/112

Unntatt offentlighet etter offl. ¡ì 26, 2. ledd

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fremmet av fakultetene og forsl?r at H.M. Kongens gullmedalje for 2015 tildeles f?lgende kandidater:

  1. Ph.d. Eirik Bj?rge (JUS)
  2. Ph.d. Sigrid Bratlie Thoresen (MED)
  3. Ph.d. Hedda Hassel M?rch (HUM)
  4. Ph.d. Jo Skeie Hermansen (MATNAT)
  5. Ph.d. Hanna Tiainen (OD)
  6. Ph.d. Andr¨¦ Kall?k Anundsen (SV)
  7. Ph.d. Leila Eve Ferguson (UV)
  8. Ph.d. Jon ?ygarden Fl?ten (TF)

Enstemmig vedtatt.

V-SAK 16 Tildeling av UiOs menneskerettighetspris ¨C Lisl og Leo Eitingers fond 2015

Saksnr. 2010/4909

Unntatt offentlighet etter offl. ¡ì 26, 2. ledd

Vedtak:

Universitetsstyret tildeler UiOs menneskerettighetspris ¨C Lisl og Leo Eitingers fond 2015 i samsvar med komiteens forslag.

Enstemmig vedtatt.

Saker til behandling i lukket m?te

Diskusjonssaker

D-SAK 1 Universitetsstyrets evaluering av egen arbeidsform 2014-2015

Saksnr. 2008/19942

Unntatt offentlighet etter offl. ¡ì 5

Styreleder Ole Petter Ottersen innledet til diskusjon. Diskusjonen f?lges opp p? universitetsstyrets seminar i september.

Saker til behandling i ?pent m?te

Orienteringssaker

O-SAK 1 Valg av representant med vararepresentanter for gruppen midlertidig vitenskapelig personale til universitetsstyret. Protokoll

Saksnr. 2010/5768

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.

Saksdokumenter:

O-SAK 2 Forslag til tiltak fra SAB-gruppene og planer for videre oppf?lging

Saksnr. 2013/15285

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe og spesialr?dgiver Inger Stray Lien orienterte.

Universitetsstyret ber om at SAB settes opp som tema p? styreseminaret i september.

Saksdokumenter:

O-SAK 3 Beretning og regnskap for UNIFOR for 2014 ¨C resultat av forvaltningen 2014

Saksnr. 2008/9453

Adm. direkt?r Hans J?rgen Stang i UNIFOR orienterte.

Saksdokumenter:

O-SAK 4 Universitetets sikkerhets- og beredskapssatsing ¨C ny organisering av HMS og beredskap

Saksnr. 2013/2469

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte. OU-direkt?r Anita Sandberg vil fungere som HMS- og beredskapsdirekt?r fra 01.07.15.

Saksdokumenter:

O-SAK 5 Erfaringsrapport ¨C Arbeids- og klimaunders?kelse (ARK) ved UiO

Saksnr. 2014/2519

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe og OU-direkt?r Anita Sandberg orienterte.

Universitetsstyret presiserer at det er viktig at topplederne deltar i gjennomf?ringen av arbeids- og klimaunders?kelsene.

Saksdokumenter:

Saker til behandling i lukket m?te

Orienteringssaker

O-SAK 6 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter ¨C overf?ring til Stortinget

Saksnr. 2011/9404

Unntatt offentlighet etter offl. ¡ì 13, jfr. fvl. ¡ì 13

Saker til behandling i ?pent m?te

Orienteringssaker

O-SAK 7 Etatsstyring 2015 ¨C tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet

Saksnr. 2008/3606

Styreleder Ole Petter Ottersen orienterte.

Saksdokumenter:

O-SAK 8 ?rshjul for styresaker 2015

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:

O-SAK 9 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:

Saker til behandling i lukket m?te

Orienteringssaker

O-SAK 10 Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

Publisert 1. juli 2015 22:02 - Sist endret 1. juli 2015 22:02
Del p? e-post