Tid og sted: mandag 20. juni 2016 14.00 - 18.00 og tirsdag 21. juni 2016 10.00 - 17.00, T?yen hovedg?rd (Botanisk hage)
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 3/2016
Protokoll godkjent p? sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 3 SAB. Oppf?lgingsarbeidet
- Oppsummering av h?ringsrunden
- Gruppe 4s tiltaksforslag. Konklusjoner og forslag til vedtak
- Status for igangsatte tiltak etter innspill fra de tre f?rste arbeidsgruppene
Saksnr. 2016/4546
Vedtaksforslag:
1. Styret takker for alle innspill som er gitt gjennom h?ringsprosessen for rapporten fra Arbeidsgruppe 4 (Underdal-gruppen).
2. Basert p? forslagene fra Arbeidsgruppe 4 og p? innspill i h?ringsrunden, vedtar styret f?lgende oppf?lging:
A. Det legges til grunn at arbeidet med faglig prioritering basert p? kvalitet videref?res ved UiO de kommende ?rene. Styret ber om at erfaringer fra gjennomf?rte faglig prioriteringsprosesser i ulike fagmilj?er oppsummeres i l?pet av den gjenst?ende strategiperioden. En prosjektplan for dette bes fremlagt v?ren 2017, og den b?r ogs? inkludere relevante utfordringer knyttet til tverrfaglig 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ internt ved UiO og med fagmilj?er ved andre institusjoner (se ogs? vedtakspunkt 3).
B. Styret har notert seg at det er bred tilslutning til det arbeidet som er igangsatt for ? trekke opp en ny UiOs rekrutteringspolitikk for UiO og for ? hjelpe yngre forskere i deres karriereplanlegging. Styret ber om at synspunktene fra h?ringsprosessen tas med inn i disse arbeidsprosessene. Styrets diskusjon om dette tiltakspunktet avventes til rekrutteringssaken fremlegges h?sten 2016 og til utkast til karriere-policy for vitenskapelig rekrutteringsstillinger ved UiO foreligger.
C. Styret ber Universitetsdirekt?ren legge frem endringer i UiOs valgreglement som ivaretar forslagene fra Arbeidsgruppe 4 om ? fjerne hindringer for valg av eksterne kandidater til lederverv p? niv? 2 og 3. Styret ber ogs? om at valgreglementet endres slik at det kan opprettes en s?kekomité for rektorvalg ved UiO (se ogs? vedtakspunkt F).
D. Styret har merket seg den sterke tilslutningen som h?ringsrunden gir til at det innf?res et tydeligere lederansvar for utdanningskvalitet i UiOs faglige ledelse og at flere mener den vertikale samhandlingen ved UiO ogs? b?r styrkes for andre prim?roppgaver. Styret slutter seg til dette, men ?nsker ikke ? legge f?ringer p? hvordan dette l?ses i neste rektorperiode. Styret tar til etterretning at universitetsledelsen ogs? er enig i at UiO b?r ha en pro-/viserektor med s?rlig ansvar for utdanning og st?tter det arbeidet som er igangsatt for bedre koordinering av innsatsen fra eksisterende enheter som bist?r universitetets fagmilj?er i deres arbeid med utdanningskvalitet (se egen orienteringssak om dette samt budsjett og ?rsplan for 2017).
E. Universitetsdirekt?ren har i saksfremlegget lagt til grunn at styrets holdninger til hvilken styrings- og ledelsesmodell Universitetet i Oslo skal ha, st?r fast i tr?d med den konklusjonen styret dr?ftet seg frem til i august 2015 (valgt rektor/tilsatt universitetsdirekt?r). Styret bekrefter dette, men har samtidig merket seg meningsforskjellene om dette sp?rsm?let i h?ringssvarene.
F. Styret oppretter en s?kekomité med oppgave ? s?ke etter rektorkandidater og fremme kandidatforslag slik at velgerne f?r et godt valggrunnlag. Styret ber om at forslag til sammensetning og mandat for en slik komité fremlegges til styrets f?rste m?te til h?sten sammen med et forslag til kvalifikasjonskrav for UiOs rektor i tr?d med styrets diskusjon (se for ?vrig vedtakspunkt C).
G. Styret har merket seg at det etterlyses bedre prosesser og flere arenaer for faglige diskusjoner ved UiO b?de for ? fremme faglig kreativitet og innovasjon og for ? gj?re faglige prioriteringer med h?y grad av kollegial medvirkning og legitimitet. Slike arenaer m? ogs? ivareta UiOs behov for ? utvikle mer tverrfaglig forskning og utdanning i tr?d med SABs utfordring og etterlyst av mange i h?ringsrunden. Det m? sikres at ogs? niv? 4 (og 5) engasjeres ved de store fakultetene. Styret anser det som et felles ansvar for universitetsledelsen og ledere p? ulike niv?er ? etablere en intern, inkluderende m?testruktur som ogs? omfatter denne typen fora og agendaer. Dekanm?tet innretning og funksjon m? vurderes som et viktig ledd i dette, men styret forutsettes at dekanm?tet fortsatt skal v?re et r?dgivende organ for rektoratet. Styret viser for ?vrig til at intern samhandling er et viktig tema n?r det skal lages en ny plattform for ledelse ved UiO (ref. forslaget til ?rsplan 2017-19).
H. Styret har merket seg at h?ringen viser at det er stor forst?else for et behov for st?rre ?konomisk handlingsrom s?rlig p? toppniv? i organisasjonen, men at mange etterlyser hvordan slike penger skal brukes og uttrykker forbehold om at det er faglig fornyelse som prim?rt skal tilgodesees og at ”bottom-up”-ideer og -forslag b?r ettersp?rres. Samtidig advares det mot et internt s?knadsbyr?krati for ? f? dette til. Styret ber universitetsdirekt?ren arbeide videre med hvordan denne typen hensyn kan bygges inn i det ?rlige budsjettarbeidet fremover med minst mulig byr?krati.
3. Styret har ogs? merket seg at mange innspill i h?ringsrunden etterlyser tiltak og initiativ for ? fremme tverrfaglig 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ ved UiO. Universitetsdirekt?ren bes derfor i l?pet av h?sten 2016 fremme en sak som angir hovedrammer og fastlegger policy for hvordan UiO skal utvikle bedre tverrfaglig forskning og utdanning, inkludert ? fjerne uheldige hindringer for ? f? dette til (ref. tidligere vedtatt tiltak i ?rsplan 2016-2018).
4. Styret tar de fremlagte statusrapportene for arbeidet med tiltak innen utdanningskvalitet (vedlegg 2) og forskningskvalitet (vedlegg 3) til orientering.
Saksdokumenter:
V-SAK 4 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2016
Saksnr. 2016/4865
Vedtaksforslag:
- Universitetsstyret vedtar finansregnskapet per 30. april 2016 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet.
- Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2016 til etterretning.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Koordinering av st?tteressurser for utdanning
Saksnr. 2013/15285
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 5 ?rsplan 2017-2019 og fordeling 2017
Saksnr. 2016/4071
Vedtaksforslag:
- Universitetsstyret vedtar UiOs ?rsplan 2017-2019 med de merknader som fremkom i m?tet.
- Universitetsstyret vedtar forslag til satsinger og investeringer for 2017 og finansieringen av disse. Midler til midlertidige satsinger og varige ?remerkinger kan ikke omdisponeres til andre form?l.
- Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgningen (post 50) for 2017 i tr?d med fremlagt saksfremlegg.
- Internhusleien for 2017 justeres med 2,2% lik forventet l?nns- og prisstigning.
- Rektor gis fullmakt til ?:
a. Foreta fordeling av innsatsmidler for likestilling, midler til fri forskning, midler til forskningsinfrastruktur, sentral rekrutteringspott og effekten av endringer i premiesatsen for pensjonsordningen.
b. Foreta mindre justeringer av fordelingen.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Innspill til stortingsmelding om kvalitet i h?yere utdanning fra Universitetet i Oslo
Saksnr. 2016/2821
Vedtaksforslag:
Styret slutter seg til det fremlagte forslaget til innspill til stortingsmeldingen om utdanningskvalitet og ber universitetsledelsen ferdigstille innspillet i tr?d med de signaler som ble gitt i m?tet.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 2 Rekrutteringsstrategi for vitenskapelig ansatte ved UiO – forslag til innramming og innhold
Saksnr. 2016/8242
Saksdokumenter:
D-SAK 3 Utviklingsavtale mellom UiO og Kunnskapsdepartementet
Saksnr. 2016/1367
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 7 Universitetet i Oslos studietilbud for studie?ret 2017/2018
Saksnr. 2016/2327
Vedtaksforslag:
a) F?lgende studietilbud etableres p? grunnlag av omdisponering innenfor rammen:
- ?rsenhet i Filosofi ved HF
- Bachelorprogram i Biovitenskap ved MN
- Bachelorprogram i Geofysikk og klima ved MN
- Bachelorprogram i Geologi og geografi ved MN
- Bachelorprogram i Informatikk: digital ?konomi og leiing ved MN
- Masterprogram i Human Geography ved SV
- Masterprogram i Modern International and Transnational History ved HF
b) F?lgende studietilbud nedlegges:
- Bachelorprogram i Biologi ved MN
- Bachelorprogram i Molekyl?rbiologi og biologisk kjemi ved MN
- Bachelorprogram i Geofag: geologi, geofysikk og geografi ved MN
- European Master in Higher Education ved UV
- Masterprogram i Development Geography ved SV
- Masterprogram i Samfunnsgeografi ved SV
- Masterprogram i Special and Inclusive Education ved UV
c) De 15 strategiske studieplassene fra Statsbudsjettet 2016 fordeles midlertidig til PPU ogs? for studie?ret 2017/18, i p?vente av en helhetlig strategisk fordeling til satsings-omr?dene for studie?ret 2018/19.
d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2016 eller i statsbudsjettet 2017, samt ? fordele inntil tre studieplasser til “Students at risk” dersom ordningen fortsetter.
e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fastsette konkrete opptaksrammer for studie?ret 2017/2018.
f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? godkjenne s?knader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 8 Status Br?ggers hus – rehabilitering
Saksnr. 2015/15293
Unntatt offentlighet etter offl. § 23, f?rste ledd
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 9 Vitenskapsombud – mandat
Saksnr. 2014/11710
Vedtaksforslag:
Universitetsstyret slutter seg til vedlagte forslag til mandat.
Saksdokumenter:
V-SAK 10 Oppnevning av skikkethetsnemnd og institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved Universitetet i Oslo
Saksnr. 2008/14503
Vedtaksforslag:
1. Universitetsstyret oppnevner f?lgende som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved Universitetet i Oslo fra og med 1.7.2016 til og med 30.6.2019:
- Kristin Margrete Heggen, professor i helsefag og prodekan ved Det medisinske fakultet.
2. Universitetsstyret oppnevner f?lgende medlemmer til skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo:
- Faglig leder/nemndas leder: Kristin Heggen, prodekan ved Det medisinske fakultet
- Faglig studieleder: Eli Ottesen, prodekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet
- Representanter for praksisfeltet: Henrik Schultz, instituttleder ved Farmas?ytisk institutt og Siri Gullestad, professor ved Psykologisk institutt
- Representanter for fagl?rerne: Erik Saxegaard, f?rsteamanuensis ved Institutt for klinisk odontologi og Helga Refsum, professor ved Institutt for medisinske basalfag
- Studentrepresentanter: Helge Leander B. Jensen og Josefine Eils? Nielsen
- Ekstern representant: Advokat Christian F. Galtung, Advokatfirmaet Kluge
Medlemmene av skikkethetsnemnda ved UiO oppnevnes fra 1.7.2016 til 30.6.2019. Studentrepresentantene oppnevnes fra 1.7.2016 til 30.6.2017.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 11 Direkt?r for Enhet for intern revisjon
Saksnr. 2016/3007
Unntatt offentlighet etter offl. § 25
V-SAK 12 Direkt?r for Avdeling for fagst?tte, Ledelsen og st?tteenheter (LOS)
Saksnr. 2016/5221
Unntatt offentlighet etter offl. § 25
V-SAK 13 Direkt?r for Avdeling for administrativ st?tte, Ledelsen og st?tteenheter (LOS)
Saksnr. 2016/5732
Unntatt offentlighet etter offl. § 25
V-SAK 14 Direkt?r for Enhet for HMS og beredskap
Saksnr. 2016/6823
Unntatt offentlighet etter offl. § 25
V-SAK 15 Tildeling av universitetsstyrets priser for 2016
Saksnr. 2016/45
Unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd
V-SAK 16 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje 2016
Saksnr. 2016/341
Unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd
V-SAK 17 Tildeling av UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond 2016
Saksnr. 2010/4909
Unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd
Diskusjonssaker
D-SAK 4 Universitetsstyrets evaluering av egen arbeidsform 2015-2016
Saksnr. 2008/19942
Unntatt offentlighet etter offl. § 5
Saker til behandling i ?pent m?te
Orienteringssaker
O-SAK 1 Beretning og regnskap for UNIFOR for 2015 – resultat av forvaltningen 2015
Saksnr. 2008/9453
Saksdokumenter:
O-SAK 2 Utvidet valg av representant med vararepresentanter fra gruppen midlertidig vitenskapelige ansatte til universitetsstyret
Saksnr. 2010/5768
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Skolefaglig 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ mellom UiO og Osloskolen
Saksnr. 2012/7555
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Eksternfinansering – resultater og potensiale/EU-Benchmarkanalyse
Saksnr. 2010/5768
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Leiestedsordningen
Saksnr. 2014/1156
Saksdokumenter:
O-SAK 6 ?rshjul for styresaker 2016
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
O-SAK 7 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter: