Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 7/2016
Protokoll godkjent p? sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i ?pent m?te
Orienteringssaker
O-SAK 1 ?rsplan 2018-2020 og fordeling 2018 - Orientering om prosess
Saksnr. 2017/1151
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.
Styret im?teser en varslet sak med orientering om potensiale for ?kte eksterne inntekter. Styret er opptatt av kostnadssiden og investeringer knyttet til UiOs eiendomsmasse.
O-SAK 2 Tildelingsbrevet 2017 fra Kunnskapsdepartementet
Saksnr. 2016/4071
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 3 Forslag til rekrutteringsstrategi for vitenskapelig ansatte ved UiO
Saksnr. 2016/8242
Rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til forslaget om rekrutteringsstrategi for vitenskapelige ansatte.
Det ble ikke fattet vedtak i saken. Strategien skal bearbeides i henhold til de innspill som kom p? m?tet, og legges frem for styret for vedtak p? et senere tidspunkt.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 3 Status for bygge- og eiendomssaker
Saksnr. 2016/4080
Eiendomsdirekt?r John Skogen redegjorde for saken.
Det er stor interesse for bygge- og eiendomssaker i styret. Det kom opp et ?nske om befaring i tilknytting til relevante eiendomsprosjekter.
Unntatt offentlighet etter offl § 23 - f?rste ledd.
Saker til behandling i ?pent m?te
Orienteringssaker
O-SAK 4 Sluttrapport for SAB-prosessen. Oppsummering av viktige utviklingstrekk og -tiltak ved UiO de senere ?rene
Saksnr. 2013/15285
Rektor Ole Petter Ottersen og spesialr?dgiver Inger Stray Lien redegjorde for saken.
Styret ga innspill til videre formmessig bearbeiding av rapporten. Blant annet ble det ?nsket flere grafiske fremstillinger. Styret ?nsker at det utarbeides en engelsk kortversjon av rapporten.
Styret ?nsker en siste orientering om SAB-prosessen i styrem?tet i juni, der ogs? den engelske versjonen presenteres.
Sakdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 4 Forslag til eksterne representanter og vararepresentanter til Universitetsstyret 2017-2021
Saksnr. 2008/19948
Unntatt offentlighet etter offl §15
Spesialr?dgiver Bj?rnar Vold-Sarnes redegjorde for saken.
Vedtak:
Styret sluttet seg til forslaget til eksterne representanter og vararepresentanter til Universitetsstyret for perioden 2017 til 2021, med de justeringer som fremkom p? m?tet. Forslaget oversendes departementet.
Enstemmig vedtatt blant de styremedlemmene som behandlet saken.
Styremedlemmene Anne Marie Engel, Idar Kreutzer, og Guro Slettemark forlot m?tet mens saken ble behandlet p? grunn av inhabilitet.
Protokolltilf?rsel fra Hege Cathrine Finholt: Styret burde allerede p? desemberm?tet f?tt klar beskjed om at dersom vi ville komme med egne forslag til eksterne medlemmer s? m?tte disse kontaktes p? forh?nd for ? bekrefte at de er villige til ? sitte i styret dersom de blir spurt. Utfallet av dette var at fristen vi fikk til ? kontakte eventuelle egne forslag var p? under 24 timer.
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 5 Revisjonsplan 2017 - Enhet for internrevisjon
Saksnr. 2010/5245
Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock redegjorde for saken.
Vedtak:
Styret vedtar ?rsplan til internrevisjonen i samsvar med alternativ 2.
Forslaget ble vedtatt med ti stemmer for og en stemme mot. Styrerepresentant Kristian Gundersen stemte mot forslaget.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Oppnevning av medlem til skikkethetsnemda ved Universitetet i Oslo
Saksnr. 2008/14503
Avdelingsdirekt?r Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Vedtak:
Universitetsstyret oppnevner prodekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, professor Jon Magne Vest?l som representant for rollen faglig studieleder i skikkethetsnemda ved Universitetet i Oslo.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter
Orienteringssaker
O-SAK 5 Kartlegging av etikk- og verdiarbeid ved UiO
Saksnr.
Avdelingsdirekt?r Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Styret ?nsker at forskningsetikkloven settes opp p? et styrem?te senere i v?r.
Saksdokumenter:
O-SAK 10 Medl. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i h?yere utdanning
Saksnr. 2017/1889
Avdelingsdirekt?r Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Styret ?nsker ? v?re tett p? i det videre arbeidet knyttet til meldingen. Det lages en plan for videre oppf?lging og involvering av styret. Blant annet vil styret f? en orientering om 欧洲杯在线买球_欧洲杯投注网站推荐@ med n?ringslivet og utvikling av nyskapende undervisnings- og vurderingsformer som er omtalt i meldingen.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Studiesuksess ved Universitetet i Oslo
Saksnr. 2017/210
Avdelingsdirekt?r Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Styret ?nsker at det redegj?res for hvilke tiltak enhetene har gjennomf?rt i l?pet av v?ren 2018.
Saksdokumenter:
D-SAK 2 Hvordan f? flere studenter p? utveksling?
Saksnr. 2016/15948
Avdelingsdirekt?r Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Styret st?tter forslagene til hvordan man jobber videre med dette i neste fase.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 6 Tidsbruk mellom innlevering og disputas
Saksnr. 2010/12343
Universitetsdirekt?ren og Hanna Ekeli orienterte om saken.
Styret ba om at man intensiverer arbeidet med ? kutte ned tidsbruken mellom innlevering og disputas.
Saksdokumenter:
O-SAK 7 ?rshjul for styresaker 2017
Saksnr. 2014/2322
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Bj?rneboe redegjorde for saken.
To saker ble etterspurt: Plattform for universitetsledelse og frigitte midler - 5 millioner til utdanning.
Saksdokumenter:
O-SAK 8 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Saksnr.2008/3197
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 9 Eventuelt
- Resultat fra lokale l?nnsforhandlinger - rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe. Saken settes opp p? et senere m?te.
- Bruk av reklame p? campus - rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe
- P?g?ende rettsaker - personaldirekt?r Irene Sandlie
- Samtaler mellom UiO og Norges idrettsh?yskole - rektor Ole Petter Ottersen og prorektor Ragnhild Hennum.