Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 3/2017
Protokoll godkjent p? sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 3 Virksomhetsrapport 1. tertial 2017
Saksnr. 2017/4616
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2017 til etterretning.
Saksdokumenter:
V-SAK 4 Potensial for ?kte inntekter
Saksnr. 2016/13510
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret ber om at arbeidet med ?kte inntekter gjenspeiles i disponeringsskrivene for 2018 til fakulteter, museer og ?vrige enheter. Styret ber ogs? om ? bli orientert om status for inntektsutviklingen for utl?pet 2018.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 ?rsplan 2018-2020 og fordeling 2018
Saksnr. 2017/1151
Forslag til vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar UiOs ?rsplan 2018-2020 med de merknader som fremkom i m?tet.
2. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for 2018 i tr?d med fremlagt saksfremlegg med f?lgende presiseringer;
a. Universitetsstyret vedtar de foresl?tte satsingene for 2018 og finansieringen av disse. Midler til midlertidige satsinger og varige ?remerkinger kan ikke omdisponeres til andre form?l.
b. 100 mill. kroner av den ?rlige avsetningen p? 190 mill. kroner til st?rre vedlikehold/investeringer (SVI) ?remerkes gjennomf?ring av masterplan for bygg i tr?d med f?ringene i saksfremlegget.
c. 45,9 mill. kroner av ubrukte midler byggeprosjekter og arealdrift omdisponeres for ? fullf?re rehabiliteringen av Niels Henrik Abels hus (30 mill. kroner) og til avsetning til arbeid med utstillinger i Br?ggers hus (15,9 mill. kroner).
3. Det vedtas ? disponere 74 mill. kroner i 2018 av midler fra oppl?ste fond. Midlene avsettes til rehabilitering av Kristian Ottosens hus (65 mill. kroner), til ? finansiere oppstart til utstillinger i Br?ggers hus (4 mill. kroner) og til n?dvendig tilpasning ifm nytt JUS-bygg (5 mill. kroner).
4. Universitetsstyret slutter seg til prinsippene som er beskrevet knyttet til omfordeling av midler knyttet til arealdrift. Universitetsstyret vedtar f?lgende presiseringer:
a. Midler til st?rre vedlikehold/investeringer (SVI) er ?remerket og kan ikke omdisponeres til andre form?l.
b. Universitetsdirekt?ren prioriterer prosjekter knyttet til gjenst?ende SVI-midler: brukerbehov, mindre vedlikehold og HMS.
c. Fullmakt til ? gjennomf?re justeringer som f?lge av endret internhusleieordning som beskrevet i dette notatet delegeres til universitetsdirekt?r.
5. Rektor gis fullmakt til ?:
a. Foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, midler til forskningsinfrastruktur og sentral rekrutteringspott.
b. Foreta mindre justeringer i fordelingen.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Senter for l?ring og utdanning
Saksnr. 2017/5265
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til anbefalingene og gir universitetsdirekt?ren fullmakt til ? iverksette disse.
Sakdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Oversikt over ?rsverksutvikling ved UiO 2010 til 2016
Saksnr. 2014/4918
Sakdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 7 Forslag til rekrutteringspolitikk for vitenskapelige ansatte ved UiO
Saksnr. 2016/8242
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til forslaget om rekrutteringspolitikk for vitenskapelige ansatte.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 8 Forslag til rekrutteringspotten - sp?rsm?l om st?tte for ? skaffe arbeid til ektefelle/partner ved UiO
Saksnr. 2012/13681
Saken diskuteres i lukket m?te jamf?r offentleglova § 25
Saker til behandling i ?pent m?te
Orienteringssaker
O-SAK 2 Orienteringssak om prosjektet UiO: Mottak av internasjonale ansatte
Saksnr. 2017/6469
Saksdokumenter
O-SAK 3 Framdriftsrapport - The Guild of European Research-Intensive Universities
Saksnr. 2016/13295
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 9 Godkjenning av ordning med tilsatt leder ved Inst. for teknologistudier, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Saksnr. 2017/4358
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til forslag fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og godkjenner en ordning med tilsatt instituttleder ved Institutt for teknologsystemer.
Saksdokumenter:
V-SAK 10 ?penhet og innsyn ved tilsetting i professorater og f?rsteamanuensisstillinger
Saksnr. 2010/3466
Forslag til vedtak:
Forslaget om full offentlighet n?r det gjelder vurderinger av pr?veforelesninger, merinnsyn for s?keren i forbindelse med referat fra intervjuer, at s?kere ikke har taushetsplikt om rangering eller at rangering er offentlig i alle ledd som generelle ordninger anbefales ikke. P? bakgrunn av dekanm?tets vurdering st?ttes forslaget om merinnsyn for s?ker n?r det gjelder vurderinger av pr?veforelesninger. Det forutsetter imidlertid at det utarbeides en veiledende mal for hvordan vurderingen skal utformes.
Saksdokumenter:
V-SAK 11 Universitetet i Oslos studietilbud for studie?ret 2018-2019
Saksnr. 2017/3484
Forslag til vedtak:
a) F?lgende studietilbud etableres:
- Masterprogram i Music, Communication and Technology (fellesgrad) ved HF
- Masterprogram i Konservering – prosjektbasert (erfaringsbasert) ved HF
- Masterprogram i Biovitenskap ved MN
- Masterprogram i Computational Science ved MN
- Masterprogram i Data Science ved MN
- Masterprogram i The Psychology of Global Mobility, Inclusion and Diversity in Society (fellesgrad) ved SV
- ?rsenhet i Samfunns?konomi ved SV
- Masterprogram i Assessment Evaluation ved UV
b) F?lgende studietilbud nedlegges:
- Bachelorprogram i Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet ved JUS
- Masterprogram i Psykososialt arbeid ved MED
- Masterprogram i Biologi ved MN
- Masterprogram i Molekyl?rbiologi og biologisk kjemi ved MN
- Bachelorprogram i Kristendom, kultur og l?ring ved TF
- Masterprogram i European Youth Studies (fellesgrad) ved UV
c) De strategiske studieplassene fra Statsbudsjettet 2016 fordeles slik:
- 8 plasser til Music, Communication and Technology ved HF fra h?sten 2018.
- 13 plasser til Assessment evaluation ved UV fra h?sten 2018.
- 21 plasser til PPU ved UV midlertidig i studie?ret 2018/2019
d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i
revidert nasjonalbudsjett 2017 eller i statsbudsjettet 2018, samt ? fordele inntil 3 studieplasser
til “Students at risk” dersom ordningen videref?res.
e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fastsette konkrete opptaksrammer for studie?ret
2018/2019.
f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? godkjenne s?knader om eksterne midler til utvikling
av fellesgrader og til ? vedta etablering av slike studieprogram.
Saksdokumenter:
V-SAK 12 Utdanningstermin
Saksnr. 2017/4110
Forslag til vedtak:
1. Reviderte retningslinjer for forsknings- og utdanningstermin godkjennes.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 4 Implementering av lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) ved Universitetet i Oslo
Saksnr. 2017/2568
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 13 Endret modell for kopiavgift og utsalgspris p? kompendier
Saksnr. 2008/2086
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar ny modell for kopiavgift og utsalgspris p? kompendier:
1. Kopiavgiften endres til ren Kopinoravgift og ?kes til 200 kr per semester for heltidsstudenter og kr 100 for deltidsstudenter.
2. Utsalgsprisen for kompendier settes ned fra 1,43 kr per side til 1 kr per side.
3. Studentenes frie utskriftskvote ?kes fra 259 sider til 350 sider.
4. Endringene trer i kraft fra v?rsemesteret 2018.
Saksdokumenter:
V -SAK 14 Milj?- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet
Saksnr. 2017/8559
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar og legger Milj?- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet til grunn for UiOs eiendomsvirksomhet.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 15 Tilsetting av ny direkt?r ved Universitetsbiblioteket
Saksnr. 2017/4323
Saken diskuteres i lukket m?te jamf?r offentleglova § 25.
Diskusjonssaker
D-sak 1 Alternative b?rekraftige eierskapsmodeller for historiske vernede bygninger ved UiO
Saksnr. 2016/14178
Saken diskuteres i lukket m?te jamf?r offentleglova § 23, f?rste ledd
Orienteringssaker
O-sak 5 Status byggesaker
Saksnr. 2016/4080
Saken diskuteres i lukket m?te jamf?r offentleglova § 14, f?rste ledd om organinterne dokumenter
Saker til behandling i ?pent m?te
Orienteringssaker
O-sak 6 Styrevalg
Valg av representanter til universitetsstyret 2017-2021.
Saksnr. 2016/11693
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-sak 17 Kompensasjonsordninger for medlemmer av universitetsstyret
Saksnr. 2016/6546
Forslag til vedtak:
1. Representanter for fast vitenskapelige ansatte kan i tillegg til ordin?rt styrehonorar velge mellom frikj?p fra ordin?r arbeidsplikt tilsvarende 10 % av sin stilling eller driftsmidler tilsvarende 10 % av den aktuelle representants l?nn.
2. Studentrepresentanter godtgj?res tilsvarende 100 % av l?nnstrinn 19.
3. Representanter for midlertidige ansatte i rekrutteringsstilling kan som alternativ til honorar velge fire m?neder forlengelse av stipendiatperioden.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-sak 18 Tildeling av Universitetsstyrets priser for 2017
Saksnr. 2017/785
Saken diskuteres i lukket m?te jamf?r offentleglova § 26, 2. ledd
V-sak 19 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje
Saksnr. 2017/543
Saken diskuteres i lukket m?te jamf?r offentleglova § 26, 2. ledd
V-sak 20 UiOs menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond
Saksnr. 2010/4909
Saken diskuteres i lukket m?te jamf?r offentleglova § 26, 2. ledd
Saker til behandling i ?pent m?te
O-sak 7 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter: