M?tet ble satt 24. oktober 2017 klokken 10.00 og hevet klokken 18.00
Fra styret: Styreleder Svein St?len, Erling Sverdrup Sandmo, Olav Gjelsvik (vara for Anne Birgitte R?nning), Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus ?stby, Kristine Berg Heggelund, Henrik Paulsen Mandelid, Anne-Marie Engel, Idar kreutzer, Farooq Akram og Elisabeth B. Kvalheim.
Fra rektoratet: Gro Bj?rnerud Mo og Per Morten Sandset
Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli, Stein Roar Fredriksen, J?rgen Bock, Johannes Falk Paulsen, P?l Vegard Pettersen, Anders Lundell, Kristin Flaggstad og Bente Hennie Strandh.
Forfall: Anne Birgitte R?nning
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge:
V-sak 1, V-sak 2, O-sak 1, D-sak 1, V-sak 3, O-sak 2, V-sak 4, O-sak 3, O-sak 4, O-sak 6, V-sak 5
F?lgende saker ble utsatt: O-sak 5, D-sak 2, O-sak 8, O-sak 9, O-sak 10 og O-sak 11
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden godkjent.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 5/2017
Protokoll godkjent p? sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i ?pent m?te
Orienteringssaker
O-SAK 1 Dekanene p? Det humanistiske fakultet og Det teologiske fakultet og direkt?r p? Kulturhistorisk museum presenterer sine fakulteter/museum
Dekanene Arne Bugge Amundsen (HF) og Aud T?nnessen (TF) og direkt?r H?kon Gl?rstad (KHM) presenterte sine fakulteter/museum.
Presentasjoner lagt frem p? m?tet:
- Det humanistiske fakultet (pdf)
- Det teologiske fakultet (pdf)
- Kulturhistorisk museum (pdf)
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Handlingsplan for humaniora
Dekan Arne Bugge Amundsen innledet. Styret diskuterte det initierte, og saken kommer tilbake til styret p? et senere m?te.
Saksnr. 2017/12699
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 3 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2017
Direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring, Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.
Saksnr. 2017/9576
Forslag til vedtak:
- Universitetet tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2017 til etterretning.
- Universitetsstyret tar finansregnskapet per 31. august 2017 for Universitetet i Oslo til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 2 Orientering om forslag til statsbudsjett 2018 for UiO
Styreleder, rektor Svein St?len, orienterte.
Saksnr. 2017/1151
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 4 Budsjettinnspill 2019
Styreleder, rektor Svein St?len, redegjorde for saken.
Saksnr. 2017/11484
Vedtaksforslag:
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2019.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 3 UiO Livsvitenskap
Styreleder, rektor Svein St?len, ga en kort orientering. Det vil bli gitt en mer omfattende orientering p? et senere m?te.
O-SAK 4 UiOs innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og h?yere utdanning
Styreleder, rektor Svein St?len, orienterte.
Saksnr. 2017/6731
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Status for bygge- og eiendomssaker
Saksnr. 2016/4080
Saksdokumenter:
Saken ble utsatt.
O-SAK 6 Halv?rsrapport 2017 - Enhet for intern revisjon
Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock orienterte.
Saksnr. 2010/5245
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Drift og midlertidig stans av drift ved internklinikkene ved Psykologisk institutt
(Saken er omgjort fra O-sak 7 Status for saken knyttet til Psykologisk institutt)
Saksnr.2017/11924
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret ser sv?rt alvorlig p? de funn som er avdekket ved driften av klinikken ved Psykologisk institutt. En midlertidig stengning av driften av klinikken var helt n?dvendig gitt situasjonen, samtidig som tiltak for ivaretakelse av pasienter og studenter ble igangsatt. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? fortsette forhandlingene med Lovisenberg Diakonale Sykehus AS for ? finne fram til modeller for fremtidig organisering. Universitetsstyret avventer rapporten fra Enhet for intern revisjon, og vurderinger fra Statens helsetilsyn/Fylkesmannen og Datatilsynet.
Saksdokumenter:
Revidert forslag ble utarbeidet p? m?tet:
- Universitetsstyret ser alvorlig p? de funn som er avdekket ved driften av klinikken ved Psykologisk institutt.
- Universitetsstyret tar den midlertidige stengningen av driften av klinikken ved psykologisk institutt til orientering.
- Universitetsstyret ber universitetsdirekt?ren i samr?d med fakultetsledelsen, instituttstyret, instituttledelsen, klinikkledelsen og relevante myndigheter om ? fortsette arbeidet med ? avdekke omfanget av brudd p? relevant lovverk og h?ndtere de identifiserte avvik for ? gjenoppta studentpraksis og pasientbehandling s? snart som mulig.
- Arbeidet for ? finne frem til modeller for mulig fremtidig organisering som sikrer faglig autonomi i utformingen av studentpraksis videref?res.
- Fremtidig organisering av undervisningsklinikkene er prim?rt et ansvar for ordin?re fag- og styringsorganer. Endelig vedtak av modell vil fattes av Universitetsstyret etter en prosess som sikrer involvering av studenter og ansattes medbestemmelse. Dette inneb?rer behandling i styrene ved Psykologisk institutt og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
- Styret ber internrevisor om ? gjennomg? rutiner for internkontroll knyttet til klinikkdrift ved UiO.
Enstemmig vedtatt.
Diskusjonssaker
D-SAK 2 H?ringsuttalelser fra UiO siste halv?r
Saksnr. 2017/12681
Saksdokumenter:
Saken ble utsatt.
Orienteringssaker
O-sak 8 ?rshjul for styresaker
Saksnr. 2008/2322
Saksdokumenter:
Saken ble utsatt.
O-sak 9 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
Saken ble utsatt.
O-SAK 10 Erfaringer fra tidligere styreperiode
Styremedlemmene Idar Kreutzer og Erling Sandlie redegj?r.
Saken ble utsatt.
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O SAK 11 Eventuelt
Saken ble utsatt.