M?tet ble satt 10. mars 2015 kl. 10.00, T?yen hovedg?rd, og hevet kl. 15.00.
Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen (t.o.m. D-sak 1), Karin Widerberg, Sofie A. E. H?gest?l, Ole Martin Nodenes, Knut Frydenlund, Tina Alv?r, Anne-Marie Engel, Idar Kreutzer og Guro Slettemark (vara for Aasheim)
Forfall: Anne Aasheim og Kjetil Tr?dal Thorsen
Fra rektoratet: viserektor Knut F?gri
Fra administrasjonen: universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Ellen Johanne Caesar, eiendomsdirekt?r John Skogen, personaldirekt?r Irene Sandlie, avdelingsdirekt?r Monica Bakken, kommunikasjonsdirekt?r Marina Tofting, OU-direkt?r Anita Sandberg, spesialr?dgiver Inger Stray Lien, seniorr?dgiver P?l V. Pettersen og lederassistent Lars Fl?nes Ravn
Andre: dekan Berit Karseth (D-sak 1) og professor Arild Underdal (D-sak 1)
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1-5, V-sak 7, V-sak 6, D-sak 1, O-sak 5, V-sak 8, D-sak 3, O-sak 1-4
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent med f?lgende endring: D-sak 2 endret form til orienteringssak med m?tesaksnummer O-sak 5.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 1/2015
Protokoll godkjent p? sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 3 Virksomhetsrapport 3. tertial 2014 for Universitetet i Oslo
Saksnr. 2014/14312
Vedtak:
1. Styret tar virksomhetsrapporten for 3. tertial 2014 til etterretning.
2. Styret forventer at kvaliteten i 5-?rige prognoser forbedres.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 4 ?rsrapport 2014 inkl. avlagt ?rsregnskap 2014
Saksnr. 2014/14312
Vedtak:
1. ?rsrapport for 2014 for UiO vedtas med de endringer som kom fram under m?tet.
2. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? ferdigstille dokumentet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Forslag til revidert kvalitetssystem for UiOs utdanningsvirksomhet
Saksnr. 2008/17529
Vedtak:
Universitetsstyret vedtar forslaget til revidert kvalitetssystem for UiOs utdanningsvirksomhet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Mandat og organisering av livsvitenskapssatsing (LV-satsing) ved UiO, inkl. flytting av Norsk senter for molekyl?rmedisin (NCMM) og Bioteknologisenteret (BiO)
Saksnr. 2015/2807
Vedtak:
1. Styret slutter seg til det fremlagte mandat for Livsvitenskapssatsingen ved UiO. Styret ber om at fagdisipliner fra humaniora og samfunnsfag inkluderes bredt i satsingen fra starten av.
2. Styret slutter seg til at Det medisinske fakultet blir vertsfakultet for Livsvitenskapssatsingen.
3. Styret ber vertsfakultetet legge frem forslag til organisasjonsstruktur for Livsvitenskapssatsingen til behandling p? neste m?te i universitetsstyret.
4. Styret slutter seg til at Bioteknologisentret og Norsk senter for molekyl?rmedisin legges til Det medisinske fakultet fra 1.4.2015.
5. Midlene som f?lger Livsvitenskapssatsingen, Bioteknologisentret og Norsk senter for molekyl?rmedisin er ?remerkede og kan ikke omdisponeres til andre form?l.
Enstemmig vedtatt.
Protokolltilf?rsel fra Ole Martin Nodenes:
Jeg mener universitetsstyret burde brukt anledningen til ? utforme prinsipper for organisering av tverrfaglige satsinger. Jeg beklager at styret ikke ?nsket ? utvikle "Normalregler for tverrfaglige satsinger", der forholdet mot "Normalregler for fakultet" og "Normalregler for institutt" kunne v?rt avklart.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Oppf?lging av SAB-rapporten 2015-16. Forslag til mandat for arbeidsomr?det ?Faglige betingede konsekvenser for organisasjons- og beslutningsstruktur?
Saksnr. 2013/15285
Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe presenterte utkast til mandat. Styrets innspill tas med i det videre arbeidet. Endelig forslag til mandat legges frem for universitetsstyret 05.05.15.
Saksdokumenter:
O-SAK 5 (D-SAK 2) Rom for et fremragende universitet (ny masterplan for UiO)
Saksnr. 2014/6388
Eiendomsdirekt?r John Skogen og spesialr?dgiver Inger Stray Lien orienterte om status for arbeidet.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 7 Mulig eiendomsovertakelse
Saksnr. 2014/13640
Unntatt offentlighet etter offl. § 23. Det vises til egen B-protokoll.
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 8 Valgt eller tilsatt instituttleder ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Saksnr. 2015/3260
Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner at instituttleder ved Psykologisk institutt rekrutteres ved tilsetting.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 3 H?ring om endringer i regler for fortrinnsrett – forslag til endring av § 7 nr 2 bokstav b i forskrift til tjenestemannsloven
Saksnr. 2015/1404
Personaldirekt?r Irene Sandlie presenterte forslag til h?ringsuttalelse. Universitetsledelsen ferdigstiller h?ringsuttalelsen p? bakgrunn av styrets diskusjon.
Ole Martin Nodenes var prinsipielt uenig i hovedinnretningen p? h?ringsuttalelsen.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 UiOs tilbud knyttet til karriereveiledning og kompetanseutvikling for phd og postdoktor
Saksnr. 2015/3885
Personaldirekt?r Irene Sandlie orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 2 ?rshjul for styresaker 2015
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 4 Eventuelt
Ingen saker ble meldt.