Agenda
Sak 1: Referat fra m?tet 19. juni 2015
- Det var ingen kommentarer til innholdet i referatet. Olaug Kristine informerte om at hun f?lger opp kulepunkt to under Eventuelt med det aller f?rste.
Sak 2: Orientering etter ekstraordnin?rt styrem?te 10. august
Saksdokument:
- Inger orienterte fra styrem?tet.
- I styresaken omtales The Magna Charta Universitatum - Olaug Kristine sender over link til dette og til siste versjon som finnes av Univercity Chore Chart til Bente slik at disse kan legges ut p? dokumentsiden.
Sak 3: ?rsplan 2016-2018
Diskusjon:
- Oppf?lging av tiltak i ?rsplanen
- Status og oppf?lging av ?vrige tiltak foresl?tt av gruppe 1 og 2
Saksdokumenter:
V-sak 5 fra styrem?tet 23. juni "Fordeling 2016, ?rsplan 2016-2018"
- Marianne orienterte om arbeidet med oppf?lging av ?rsplanen. Planen blir tema p? dialogm?tene mellom rektorat og dekanat. Det lages en prosess frem til rapport til styret i mars 2016.
- Det m? lages et l?p for hvordan planen skal f?lges opp i LOS. Inkludert hvilken rolle/funksjon/ansvar arbeidsgruppene skal ha sett i forhold til den ?vrige linjen i LOS. Vi kommer tilbake til saken p? et senere m?te.
Sak 4: H?stens styrem?ter
Bidrag fra gruppen, aktiviteter, fremdrift
- Inger orienterte om styreseminar 15. og 16. sept. i Roma og styrem?te 20. oktober. SAB skal diskuteres begge steder.
- Inger skal lage et dokument som sammenfatter GAP-analysen fra gruppene til septemberm?tet. Hun sender utkast til sekretariatet for kommentering f?r det ferdigstilles.
Sak 5: Gruppe 4 sitt m?te 8. september
Gruppen skal ha m?te i med eksterne deltakere.
- Inger orienterte kort - endelig agenda for m?tet fastsettes denne uken. Eksterne innledere er invitert.
- Anne Marte sender Inger materiale de brukte da SAB hadde tilsvarende runde med eksterne.
Sak 6: Informasjon fra m?tedeltakerne
- Gruppen for utdanningskvalitet har gjennomf?rt et m?te i h?st, har blant annet gjennomg?tt ?rsplan og startet en diskusjon om en visjon for utdanning. Utdanningskomiteen inkluderes i arbeidet.
-
Det er satt opp fire m?ter for Forum for forskningsdekaner, som er "arbeidsgruppen for SAB oppf?lging for forskningskvalitet". P? f?rste m?te den 26. august skal gruppen se p? hvordan den skal arbeide videre med utgangspunkt i den nye ?rsplanen og tidligere leveranser.
7. Eventuelt
- Status for arbeidet i gruppe 1 og 2 presenteres p? neste m?te.
- Inger f?r i stand et m?te med Knut F?gri og Olaug Kristine for ? diskutere veien videre for arbeidet med tverrfaglighet.
- Et m?te mellom Arild, gruppeledere og sekret?rer planlegges mellom 29. september og 20. oktober.
Informasjon:
- Anne Marthe h?rer med Berit vedr?rende gjesteblogging hos rektor. Koordinerer sammen med Stein.
- Bente oppdaterer index-siden med kort info om status n?. Lager utkast til kultepunkter som sendes sekret?rene for kommentar.